Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

На прошлой неделе банк сообщил, что владеет 7,83% уставного капитала "Ростелекома", что соответствует 8,4% обыкновенных акций; — доли в Universal Telecom Investment Strategies Fund SPC, Universal Telecom Investment Strategies SP1, Universal Telecom ...
... Малофеев, а собственником 100% акций — ООО "Маршал Эстейт", принадлежащее Marshall Estate Ltd. В районе Тешилово Московской области расположен spa-отель "Царьград", собственником которого ранее назывался Marshall Capital; — доля в ОАО "М-Телеком ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

322. Утомленные солнцем коррупции.

Вторым вопросом уточняется сколько денежных средств пришлось перечислить вкладчикам банков, входящих в группу Матвея Урина, а также банков «Электроника», «Московский капитал» и «Московский залоговый банк». Речь идет о потерях кредиторов в десятки миллиардов рублей за счет несвоевременной подготовки департаментом, возглавляемым М.Суховым, материалов на отзыв лицензий у этих банков при наличии соответствующих оснований и документально подтвержденной информации о неплатежеспособности кредитных ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

323. Банк, погрязший в погонах.

В этой связи, Администрации Пушкинского и Мытищинского районов Московской области остро нуждались в расчетном банке, не связанном со структурами Юзбашева, которые лихорадило из-за резкой перестройки финансовых потоков.
Банк также участвовал в финансировании Северного завоза. Именно тогда «Хованский» частично контролировался чеченскими ОПГ. В тот период в как миноритарий (5% в УК) в капитал банка вошел Джамалов Алишер Шарапович.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

324. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

... Банком Москвы. При этом, как стало известно во время расследования, фирма—покупатель элитного земельного участка была учреждена лишь за три месяца до сделки, а уставный капитал "Премьер Эстейт" составил всего 10 тыс. рублей. Но эти "риски" не повлияли на решение банка. При этом в московском ГУВД обращают внимание на то, что за три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд рублей. Основной акционер банка ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

325. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

Потом были финансовая компания «Болгарсофинвест», Внешторгбанк, Московская межбанковская валютная биржа и, наконец, кресло директора управления по операциям на фондовом рынке в самом престижном банке страны — Сбербанке.
Председатель новоиспеченного кооператива Иван Якушин подделал протокол общего собрания членов кооператива и тайком оформил их земельные паи в уставной капитал производственного кооператива.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

326. Бриллианты и угли Тимура Цориева.

... коммунистом, регулярно штудирует «Капитал» Маркса и уверяет, что коммунизм можно построить даже при наличии частной собственности и наемной рабсилы. Такой человек, бесспорно, заслуживает всестороннего рассмотрения. В Кузбассе о Цориеве впервые услышали в сложное для региона время, в 1997 году. Банкир прибыл из соседнего Алтая, где его имя до сих пор плотно связывают с деятельностью скандально известного коммерческого банка «Горный Алтай». В начале 90-х годов московский филиал этого кредитного ...
Дата: 18.09.2009 Копия в Google

327. Непотопляемый эксперт Алексашенко.

... Федерации, злоупотреблявших служебным положением в целях получения незаконных доходов от участия в торгах на Московской межбанковской валютной бирже с государственными краткосрочными облигациями (ГКО);- проверка результатов аукционов с ГКО, проведенных на невыгодных для государства условиях, ущерб от которых составил 16 миллиардов новых рублей...» Нити расследования вели в Центральный банк, вот тогда-то и прозвучала фамилия первого заместителя председателя Центрального банка Сергея Алексашенко ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

328. Кто контролирует "Уралсиб".

... 311,5 млрд руб.) и шестое место по размеру собственного капитала (35,8 млрд руб.). Очевидно, что власти Башкирии владеют лишь малой долей акций банка, но по каким-то причинам имеют право назначать и снимать с должности ключевых менеджеров банка ...
В начале июня 2009 года в газете "Московский комсомолец" было опубликовано интервью Рахимова, в нем президент Башкортостана раскритиковал региональную политику федеральных властей и "однопартийную систему", при которой все контролирует "Единая Россия ...
Дата: 12.07.2009 Копия в Google

329. Прайс от Прейса.

... банкротом, все активы его московского филиала были переброшены на «дремлющий» банк «Монолит». Владельцем которого, по странному стечению обстоятельств, оказался… Владимир Прейс. После того, как за решеткой оказались два номинальных организатора «Русского дома селенга», вклады 2,5 миллионов российских граждан на 3 триллиона неденоминированных рублей так и не нашли. Ищут до сих пор. Зато семья Прейс и господин Головинов гордо вошли в рейтинге «РБК» в число «50 бизнесменов, раскрывших свой капитал ...
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

330. ЛДПР теряет ключевых спонсоров.

Бывший банкир, работавший на руководящих должностях в Проминвестбанке и банке "Инвесткредит", уже два созыва подряд депутатствует от ЛДПР. Ленинградскую областную группу, вероятно, возглавит зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию, лесопромышленник Дамир Шадаев. В марте с.г. его жена Ирина была избрана депутатом областного Заксобрания от ЛДПР. По слухам, список в Москве возглавит брат жены столичного мэра Виктор Батурин, за которым стоит капитал компании "Интеко".
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

331. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... банки “Монтажспецстрой”, Диалогбанк, а также казино “Карусель”. Сам Андрей Владимирович до своего депутатства числился одним из “хозяев” столичного казино “Арбатский дворик”. В Управлении Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области ...
Уголовное дело было возбуждено в связи с изданием Перфиловым противозаконного распоряжения от 27 сентября 1994 г. № 228-р, которым было предусмотрено внесение 20% акций АЦБК в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза».
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

332. Запад оплачивает амбиции Гуцериева.

"Невзлин при помощи Гуцериева пытается спасти часть своего капитала нажитого преступным путём" Оригинал этого материала © "Общая газета", 27.10.2006 Запад оплачивает амбиции Гуцериева Михаил Гуцериев, как и подобает настоящему предпринимателю ...
“Славнефть”, когда ее возглавлял Гуцериев, экспортировала через Glencore часть своей нефти, а в 2001 г. трейдер помог ей занять у европейских банков $160 млн. Поначалу через него шел весь экспорт “Русснефти”, и сейчас большая часть сырья за пределами ...
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

333. Двойные стандарты до добра не доводят.

... с московским правительством. Резниченко последовательно игнорирует действующее законодательство и решения судов. Эти решения трижды подтвердили отсутствие у него полномочий генерального директора Института. Все равно со страниц газет и журналов он представляется как директор ОАО «НИИЭМИ». Игнорируя и решения акционеров, и решения судов, Резниченко в марте 2005 года, уже не будучи гендиректором и не имея соответствующих полномочий, открыл счет в ООО «Сергеево-посадский коммерческий банк» и вел по ...
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

334. Избранники денег.

Оказалось, что у главы Адыгеи есть депозит в одном из московских банков на сумму 9,5 млрд рублей.
Основа капитала Сулеймана Керимова — портфельные инвестиции в акции «Газпрома» и Сбербанк (он владеет несколькими процентами акционерного капитала каждой компании).
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

335. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

По-видимому, Вы рассматриваете возможность, используя соответствующее предложение министра финансов, легализовать Ваш капитал — заплатить казне 13% и спать спокойно. Вероятно, Ваши счета в иностранных банках, копии которых у меня имеются, — не ...
Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 21.11.2005 Кое-что о деловой репутации Закрытое письмо губернатору Приморского края г-ну Дарькину Марк Дейч Теплоход "Любовь Орлова", любительская видеосъемка: над будущим губернатором заботливо ...
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

336. Теневик погиб по дороге к храму.

В частности, не удалось взыскать 645 млн рублей с банка "Национальный капитал" (НК-банка), которому "Кредиттраст" уступил на эту сумму права требования к своим заемщикам.
... со скандальным банкротством банков, сопровождавшимся выводом активов на несколько миллиардов рублей. Расстрел на Каширском шоссе Нападение на семью Слесаревых было совершено около десяти часов утра в Домодедовском районе Московской области – на ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

337. "Газета не должна иметь влияния."

Был бы это слон из зоопарка, которого я водил бы по улицам, или дирижабль с надписью "Гайдамак – хороший человек", который висел бы постоянно над Москвой, или газета "Московские новости", это все одно и то же. – А какой будет ваша газета ...
По некоторым данным, ему принадлежит инвестиционная компания "Антанта-Капитал" и контрольный пакет Регионального банка развития.
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

338. Живило вернулся.

... вице-президент “МИКОМа” Дмитрий Чиракадзе, купили московский банк “Северо-Восточный альянс”. Чиракадзе не стал отрицать или опровергать факт сделки. Он признался, что с 1 июля он является председателем совета директоров и президентом этого банка ...
... ему вместе с банком “Северо-Восточный альянс”, который недавно купили Живило и его партнеры. Банк “Северо-Восточный альянс” основан в 1994 г. По данным “Интерфакс-ЦЭА”, на 1 июля 2005 г. активы банка – 7,7 млрд руб. (119-е место), капитал – 3,9 млрд ...
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

339. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
... за 1993 - 1995 г.г. отражает процесс финансовых взаиморасчетов между вышеуказанными фирмами и компаниями "Альфа-Эко", "Альфа Капитал" и другими, а также контролирующими их Фридманом, Кузмичевым, Ханом и другими членами организованной группы ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

340. Ближний офшор.

Оригинал этого материала © "Московские новости", 09.12.2003 Ближний офшор Вслед за Александром Калягиным и Михаилом Ширвиндтом Юрмалу осваивает семья Сафиных Люся Прибыльская, редактор журнала "Бизнес-КЛАСС!" - специально для "МН", Рига Так выглядит ...
Как выяснилось, Сафины вложили свои капиталы не только в "Центр Валдемара".
Дата: 09.12.2003 Копия в Google