Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Зона плачет.

Большинство из них зарегистрировано по липовым документам и на подставных или вымышленных лиц. Притягивает их в Калмыкию "не столько заинтересованность в налоговых льготах, сколько возможность выйти из-под контроля за финансовыми операциями".
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

322. Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы.

Кроме того, несмотря на то, что Джетвей был сертифицированным бухгалтером, он не подавал налоговые декларации за 2013 и 2014 годы", — утверждает Минюст. Джетвей был арестован в США в сентябре 2021 года, но вскоре освобожден под залог в $80 млн. Джетвей также сообщал, что выплатил налоговые претензии в США, но продолжит защищаться.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

323. "У меня полно кеша".

Они будут переданы Налоговому управлению США. Указанные $448,96 млн входят в штраф на общую сумму $506,8 млн, который Тиньков должен выплатить по условиям мирового соглашения. Как объясняла представитель обвинения в ходе слушаний 1 октября, штраф сложился из налоговых потерь США от действий бизнесмена ($240 млн), которые с учетом процентов и штрафов возрастают до $448 млн. Помимо этого у Тинькова есть дополнительные налоговые обязательства.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

324. Марк Джитвэй подменил гражданский долг супружеским.

На протяжении этого периода он также не подавал налоговые декларации и не выплачивал налоги.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

325. Роман Каневский забуксовал в Литве.

Поводом стали результаты налоговой проверки компании.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

326. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

Как сообщал "Ъ", по мнению налоговиков, "Газпром" продолжает контролировать "Пургаз", а согласно Налоговому кодексу РФ, подконтрольные "Газпрому" компании должны платить почти в два раза больше НДПИ, чем независимые производители.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

327. УФНС по СПб считает законным размещение имен должников на сайте.

Почему о правовом государстве заговорили без предваряющего "ай-яй-яй" в адрес нарушителей налогового законодательства РФ? Напомним, впервые налоговая служба вывесила список граждан, накопивших долг по транспортному налогу в сумме свыше 100 тысяч рублей, в августе 2009 года.
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

328. Уголовная недостача Чигиринского.

МНК и МНГК обвиняют в неуплате налогов на 600 млн рублей Оригинал этого материала © "Газета", 07.07.2009, Фото: ИТАР-ТАСС, Недостача Чигиринского Компании, руководителем которых был Шалва Чигиринский, обвиняют в налоговых преступлениях Дмитрий Иванов Главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило против Московской нефтяной компании (МНК) и Московской нефтегазовой компании (МНГК) уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

329. "Связной" подозревается в подделке подписей.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.05.2008 Налоговики подозревают "Связной" в подделке Налоговики требуют от "Связного" доплатить почти 2,6 млрд налогов, штрафов и пеней за работу всего с двумя компаниями — "Телеком профи" (ТП) и "Транспродукт" Роман Дорохов Об этом заявил вчера в Московском арбитражном суде на первом заседании по объединенному делу «Связного» представитель налогового ведомства. «Связной» оспаривает налоговые претензии на 2,26 млрд руб. доначисленного НДС плюс 757 млн ...
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

330. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

По заданию В.В.Гершковича Геннадий Александрович Мацепуро помог А.Г.Кокареву решить налоговые проблемы ООО «ВИТО».
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

331. Фридман стоит $8 млрд.

Первым открылся “ЮКОС”, а теперь два его совладельца осуждены на восемь лет. А крупнейший актив — “Юганскнефтегаз” продан за налоговые долги.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

332. Коми отдали ЛУКойлу.

5. В соответствии с п.2.3. Сведений о заявителе, последний должен представить справку из налоговой инспекции о задолженности ( об отсутствии задолженности) претендента по налоговым платежам в бюджеты различных уровней. Деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» осуществляется на территории Республики Коми, а также Ненецкого автономного округа - Командиршорский участок недр ( в силу правопреемства после ООО «Харьяга-нефть»). В соответствии со ст.335 Налогового кодекса РФ налогоплательщики подлежат постановке ...
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

333. НДС-счета: новый Клондайк для ОПГ.

Она преподносится как защита добросовестных налогоплательщиков от неравной налоговой конкуренции.
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

334. "Миэль" страховалась от налогов.

— Ведь мы работаем по материалам, которые нам предъявляет налоговая служба.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

335. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.

Однако впоследствии единственное преступление, которое осталось в «деле Иванникова» состояло в том, что компании, не ведущие производственную деятельность в Лесном, незаконно получили налоговые льготы с 1998 по 2000 годы в размере 13,4 млрд.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

336. Извилистый коридор.

«Если это было незаконно, то нефтяным компаниям лучше самим до разбирательств посмотреть на свою налоговую историю и доплатить в бюджет», - заявил Игорь Шувалов. Но пока непонятно, затронет ли «начало пути» сразу несколько компаний или же одну из них. Что касается налоговых претензий к ТНК, то они могут в определенной степени осложнить отношения между партнерами ТНК-ВР. Приобретая в 2002 году половину ТНК, британская ВР, разумеется, не предполагала, что через какое-то время у налоговых органов ...
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

337. МДМ припомнили "Красуголь".

По итогам проверки налоговики доначислили “Красуглю” налог на прибыль в размере 948,6 млн руб., а также пени на 53,8 млн руб. и штраф в 198,7 млн руб. “Красуголь” пытался отбиться от налоговых претензий в суде, но в конце мая Высший арбитражный суд (ВАС) окончательно подтвердил законность претензий налоговиков. Гендиректор ЗАО “СУЭК” Владимир Рашевский подтвердил “Ведомостям”, что у компании был налоговый спор.
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

338. Степашин добрался до Алекперова.

Благодаря налоговым льготам на добавленную стоимость, акцизы и прибыль стала богаче одна из самых мощных нефтяных компаний России.
Дата: 16.04.2002 Копия в Google

339. 10. 5.08 - 10.08 (второе затишье)

10. 5 августа - приблизительно до 10 августа (второе затишье) Второе затишье наступило в период после прихода налоговой полиции в офис и ареста Мавроди. Копия в Google

340. Фальсификация в форме юридической правки.

В октябре 2013 года депутат Игорь Бриченко (тогда член "Батькивщины", сейчас — фракции "Народный фронт") дважды вносил предложения с поправками к Налоговому кодексу, которые могли бы помешать лидеру "УДАРа" Виталию Кличко баллотироваться в президенты. Они предусматривали, что лица с видом на жительство в другой стране не могут быть резидентами Украины. Голосование за Налоговый кодекс с этими правками состоялось именно в тот день, когда сам Кличко заявил о своих президентских амбициях.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google