Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Ошибка "Евротраста".

Никаких видимых причин для банкротства у банка не было, однако его собственники устали бороться с ЦБ РФ, обнаружившим в отчетности «Евротраста» операции по отмыванию более 7 млрд руб., и методично направлявшим в течение 2013 года предписание за предписанием, и в октябре 2013 года решили банк «положить», а активы — вывести из банка под различными предлогами и присвоить.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

322. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

"Этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения в рамках "закона Магнитского" предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

323. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Одновременно федеральная прокуратура Швейцарии заморозила 230 миллионов долларов на ряде счетов в швейцарских банках по делу об отмывании денег российскими чиновниками.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

324. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

В июле 2011 года Национальный суд королевства признал Ланна виновным в сговоре с целью отмывания денег, а также участии в преступной группе.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

325. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

По данным оперативников, Дредноуд-банк заподозрили в незаконных обналичивании и "отмывании" средств.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

326. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

Им предъявили обвинения в «отмывании» денег и неуплате налогов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

327. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

328. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2010, Фото: "Коммерсант" Вина банкира обналичилась в шесть лет Савелий Бурштейн осужден судом Москвы за незаконные операции с деньгами ЦБ Туркмении Алексей Соковнин Савелий Бурштейн Вчера Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к шести годам заключения предпринимателя Савелия Бурштейна, признанного виновным в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

329. Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании.

... 2009, Олега Дерипаску допросят по делу о русской мафии в Испании Илья Зиненко Олег Дерипаска Олег Дерипаска 15 декабря вызван на допрос к судье Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу, сообщает испанское новостное агентство EFE. Судья в Мадриде собирается расспросить российского алюминиевого магната о его предполагаемом соучастии в преступных действиях русской мафии в Испании, а также в связи с подозрениями в отмывании денег, сообщили сегодня источники EFE в судебной системе страны ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

330. Первый срок Березовского.

Бизнесмена обвинили в незаконном предпринимательстве и отмывании незаконно нажитых средств, но очень скоро дело против него было прекращено за недоказанностью вины.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

331. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

Кроме того, было принято решение о выводе за штат большей части сотрудников Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, еще с марта 2006 года занимавшихся расследованием о возможном отмывании средств через российские и иностранные банки.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

332. Владимира Гусинского признали потомственным испанцем по матери.

Действительно, на следующий день после его освобождения испанское правосудие получило из России список новых обвинений против олигарха, в частности, в отмывании денег.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

333. У IPOC отобрали 5,7% "Мегафона".

Из нее следует, что суд отменил решение арбитража при ICC и постановил “передать спор на новое рассмотрение в установленный ICC арбитражный суд с учетом утверждений истца о факте отмывания денег и принимая во внимание новые доказательства, представленные истцом”.
Дата: 01.09.2006 Копия в Google

334. Пятно на асфальте.

Как стало известно «Времени новостей», на днях федеральный прокурор Лозанны возбудил уголовное дело по факту отмывания десятков миллионов долларов через компании Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd, распорядителем счетов которых являлся гражданин России Владимир Кудинов.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

335. Репутационные проблемы российских олигархов.

Поскольку законы о клевете в разных странах отличаются - в США они на стороне прессы, а в Великобритании - на стороне олигарха - предпочтительным местом для операции по отмыванию репутации оказывается Лондон. Здесь на отмывании репутации специализируются не только английские суды, но и английские газеты и даже английский премьер-министр.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

336. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.

В ходе предварительного следствия по делу о присвоении и об отмывании $8,9 млн господин Палий дал интервью тюменской и ханты-мансийской газетам, в котором крайне резко высказался в адрес представителя гражданского истца по данному делу (АО "Нижневартовскнефтегаз") Бориса Погорелова – бывшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры, а ныне сотрудника службы безопасности ТНК. Виктор Палий назвал его "отработанным прокурорским мусором", "мерзавцем" и "мразью".
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

337. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

23.06.2004 Выдержки из закрытого отчета одного из сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу о выявлении характера финансовых взаимоотношений между зарубежными структурами ЮКОСа и некоторыми высокопоставленными руководителями КПРФ, направленного для ознакомления в одну из российских спецслужб * Федеральная служба по финансовому мониторингу – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

338. Правосудие всех настигнет.

Казахская компания, которая оказалась владельцем «Укрнефтепродукта» и его финансовых структур, активно использовала последние для отмывания денег.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

339. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Лучшие друзья миллиардеров — это ELP Как богачи обходят британские законы о борьбе с отмыванием денег Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 06.08.2022, Обойти систему: как российские олигархи используют лазейки в британских законах об отмывании денег, Фото: ТАСС, Иллюстрации: "Русская служба BBC" Джеймс Оливер, Нассос Стилиану, Уилл Далгрин, Стив Суонн Аркадий (слева) и Борис Ротенберги Попавшие под санкции российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина воспользовались ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

340. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Маневры с офшорами и расследование отмывания денег То, как работает коррупция в высших эшелонах власти в постсоветских странах, таких как Россия, Казахстан и Кыргызстан, показывает, что высокопоставленные чиновники иногда скрывают от общественности жен и партнеров по особенной причине: они часто фактически владеют необъяснимым богатством.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google