Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

На момент краха возглавляемый Максимом Висковым «Приско Капитал банк» задолжал вкладчикам более 2,3 млрд руб. В мае 2018 года заявление по фактам причинения банку имущественного вреда, его преднамеренного банкротства и злоупотребления полномочиями в правоохранительные органы направило АСВ. Уголовное же дело УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбудило лишь по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), да и то только в августе 2019 года.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

322. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

Основанием для этого стало уголовное дело, возбужденное по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ).
Как сообщал “Ъ”, представители поставщиков предполагали, что эта компания действует в интересах «Интерторга», чтобы повлиять на ход банкротства.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

323. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, следственными органами ГУ МВД по Москве сейчас расследуется дело по целой группе статьей УК РФ о хищении и растрате средств банка «Ренессанс», выводе активов, преднамеренном банкротстве и т. д. Фигурантом расследования является теневой банкир Андрей Розов.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

324. Словения выдала России разыскиваемого Олега Рафановича.

В нем речь идет о том, что господин Рафанович, основавший КБ «Сенатор» в 1996 году и ставший его председателем правления, совершил растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), выдав 22 заведомо невозвратных кредита на общую сумму 423 млн руб. компаниям, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, что и привело к преднамеренному банкротству (ст. 196 УК РФ) КБ. Центробанк отозвал лицензию у «Сенатора» в 2009 году.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

325. Дмитрия Гнатива отправили на 14 лет за "Синее море".

Когда Юрий Исаев вышел по УДО, адвокат Владислав Оленский сообщил, что он может стать фигурантом нового дела о преднамеренном банкротстве рыбзавода в Приморско-Ахтарске, где господин Исаев был директором (в тот момент дело действительно находилось в производстве следственных органов МВД).
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

326. Руководство Байкалбанка переедет в колонию.

После этого был выявлен факт вывода активов кредитной организации и возбуждено дело по признакам преднамеренного банкротства.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

327. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

При этом в направленных конкурсным управляющим от АСВ в правоохранительные органы заявлениях говорилось об обнаруженных признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), мошенничества в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ).
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

328. Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию.

Господин Васильев, в частности, проходил свидетелем по делу о преднамеренном банкротстве лишенного лицензии в 2012 году Орелсоцбанка.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

329. "Солдат удачи" Виталий Ермолаев "кинул" "Газпром" на 1 млрд руб.

В правоохранительные органы поступало заявление от Чеснокова с просьбой провести проверку по признакам преднамеренного банкротства «Омеги», но и тут Виталий Ермолаев показал себя счастливчиком.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

330. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

— Врезка К.ру] Алексей Багаряков Напомним, уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка (ст. 196 УК РФ), совершенного его руководителями в 2009–2011 годах, было возбуждено 30 мая 2012 года.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

331. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

УМВД по Калининградской области заочно обвиняет его в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) НЦБК.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

332. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

По их данным, речь идет о хищениях в особо крупном размере ценных бумаг и денежных средств фонда, также следователи проверяют информацию о преднамеренном банкротстве организации.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

333. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, еще в апреле 2016 года Банк России направил в СК России заявление о хищении имущества «БФГ-Кредит», совершении расходных операций по счету физического лица и возможном преднамеренном банкротстве.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

334. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Сделанный ликвидатором анализ финансового состояния фонда показал, что «начиная с 2014 года деятельность НПФ была неэффективной, а преднамеренное выведение денежных средств пенсионного резерва происходило в течение 2014 и 2015 годов».
Сами пенсионеры полагают, что имел место банальный вывод денег накануне банкротства фонда.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

335. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Гасанов обвинил Мавлянова сначала в попытке отобрать у него девелоперский проект, а потом — в попытке преднамеренного банкротства (подробнее см. врез).
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

336. По делу Золостбанка приговорили всех.

Пока он находится в международном розыске по обвинению в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) своей финансовой структуры.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

337. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Предправления Ассоциации металлоперерабатывающих предприятий Волгоградской области (среди них есть кредиторы «Красного Октября») Юрий Карякин говорит, что кредиторы расценили эти действия как попытку преднамеренного банкротства и вывода средств.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

338. Витас-банк обчистил зампред правления.

Стоит отметить, что дело о мошенничестве было выделено из дела о преднамеренном банкротстве Витас-банка (ст. 196 УК), расследование по которому еще продолжается.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

339. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Банкир Константин Девяткин стал известен в конце 2000-х на волне преднамеренного банкротства зеленоградского ЗелАК-Банка.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

340. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

В записке говориться: « Что бы Крана не обвинили в преднамеренном банкротстве он договорился с заявителем, ОАО "ДЭМ", которое расположено не на территории Сахалинской области, заявили Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Сибирский Центр Экспертов Антикризисного Управления", которое представило кандидатуру арбитражного управляющего 21 мая 2014 г. (дело № А59-1301/2014), 26 мая предположительно кандидатура была заменена на другую.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google