Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Как писало издание, 15 и 16 июня 2005 года сотрудники УФСБ по Петербургу обыскали здание Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка (СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК) и еще ряда фирм. Были проведены выемки документов, причем бумаги и электронные носители выносили из офисов коробками. После обысков, досмотров и бесед около 20 человек были задержаны и доставлены в УФСБ на допрос. В спецслужбе их называют фигурантами уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

322. Булочник против Каменщика.

... 1,214 млрд руб. Борис Булочник подал заявление в департамент экономической безопасности МВД РФ, которое послужило основанием для возбуждения уголовного дела в отношении руководства ДКМ. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах РБК daily не удалось. «Как нам известно, «Ист Лайн» неоднократно использовал схемы незаконного получения денежных средств, это подтверждают представители компании «Ингеоком» и аэропорта Внуково, — отмечает советник председателя правления банка Егор Альтман ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

323. Место в Совете федерации сенатора Иванова от Магаданской области пытались продать московскому банкиру за 45 млн руб.

Взамен, по данным следствия, депутат предложил банкиру назначение представителем Магаданской областной думы в Совете федерации РФ. Кстати, это место действительно может оказаться вакантным: полномочия сенатора Сергея Иванова истекают в мае 2010 года.
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

324. Промыслы полпреда Клебанова.

Поработав членом Совета директоров и председателем правления ЗАО «Русский индустриальный банк» (был связан с телекоммуникационной компанией «РТК-лизинг» через владение 34,7 процента голосующих акций компании), Андрей Витальевич с 2005 года входит в ...
Справка «Новой» Илья Клебанов, 58 лет. Представляет президента РФ в Северо-Западном федеральном округе с ноября 2003 года.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

325. Верховный Суд подтвердил наличие в действиях депутата Госдумы Валерия Драганова состава преступления.

... Халатность") УК РФ. Защита депутата посчитала решение ВС неправомерным, подав соответствующую жалобу. На вчерашнем заседании следователь следственного комитета при прокуратуре РФ Дмитрий Пчелкин напомнил, что преступление, в котором подозревается депутат, было совершено в 1998-1999 годах. Тогда господин Драганов от лица ГТК принял решение о переводе счетов территориальных таможенных органов из Мост-банка в АКБ "Росбанк", который не являлся уполномоченным правительством банком для размещения ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

326. Козлова "достали генералы из ФСБ".

банк активизировался по выводу средств… стал вести себя агрессивно. 13 сентября 2006 года (в день убийства. — “МК”) в ДЭБе (Департамент экономической безопасности МВД РФ. — “МК”) мы с Козловым обсуждали ситуацию с этими банками…
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

327. Американский пиар оплатят российские банкиры.

Однако, как рассказал «НГ» первый заместитель пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, официального тендера среди пиар-компаний не объявлялось.
Как утверждает Дмитрий Песков, контракт с Ketchum был оплачен «коммерческим банком, который выступил спонсором российского председательства в «восьмерке». Назвать этот банк он отказался, сказав, что «эти сведения тоже будут опубликованы Ketchum».
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

328. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

"Финансовая лизинговая компания" учреждена в 1997 году нефтяной компанией "Татнефть", банком "Зенит" и инвестиционно-финансовой компанией "Солид". В 2002 году в число акционеров ФЛК вошла РФ, приобретя по закрытой подписке акции дополнительного выпуска.
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

329. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

Необходимо отметить, что одновременно ООО «Геойлбент» находится под обременением кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), доля которого находится в залоге ЕБРР. Согласно кредитному соглашению ЕБРР должен быть письменно уведомлен о любом перемещении долей. Однако акционеры и руководство ОАО «НОВАТЭК» в лице Л. Михельсона, И. Левинзона и Л. Симановского, не уведомив ЕБРР, передали принадлежащую им долю ООО «Геойлбент». Закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

330. "Большинство объектов было реализовано по цене 1 рубль."

Представляется, что указанные выше действия должностных лиц подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ «Неисполненние приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
3) Права требования после погашения «Альфой-Эко» задолженности «АГК» перед «Альфа» банком перешли к «Альфа-Эко» в сумме 27 115 396 440 рублей (в прежнем масштабе цен).
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

331. Центробанк и грязные деньги.

Почему обязательные требования закона ЦБ не выполнял в случае «Петрокоммерцбанка» было бы не понятно, если бы после увольнения из ЦБ РФ в 1993 году банком не стала руководить г-жа Т. Парамонова.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

332. Тушите свет.

В этот судьбоносный для России период (приватизация, акционирование предприятий, «гонорарно-писательский» скандал и проч.) Аркадий Вячеславович успешно совмещал две должности — являлся директором негосударственного фонда «Центр защиты частной собственности» и параллельно трудился в составе комиссии правительства РФ по экономической реформе.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

333. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",

Связи Хапсирокова К.Г. - Калагурский Ярослав Иванович, - руководитель ТОО Инвестиционной фирмы "Инвест-Интернейшнл", работавший ранее в Госкомтруде СССР и президентом банка "Москва-Балтия", бывший мэр Юрмалы, знакомый А.Коржакова и Ш.Тарпищева. По имеющимся сведениям, именно Калагурский устроил Хапсирокова в Генеральную Прокуратуру. - В. Еременко,-бывший прокурор Санкт-Петербурга - А.Ильюшенко, - бывший и.о. Генерального Прокурора РФ - Белов Д.А.- генеральный директор АОЗТ "Иван Голд" - Ивянский ...
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

334. Подметный факс 97 года.

На этом основании отправители факсов делают буквальный вывод: "С приходом на пост председателя ЦБ РФ Сергея Дубинина аферы по перекачке бюджетных денег за рубеж приняли еще больший размах". По их клеветническим данным, только в 95-м году через юный НРБ Лебедева, Центральный банк Дубинина и Минфин Вавилова прокачали более 600 миллионов долларов.
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

335. Кирсан Илюмжинов, Республика Калмыкия.

К примеру, по распоряжению Илюмжинова, подкрепленному решением Хурала, национальный банк Калмыкии незаконно со счета Минфина РФ на счет Минфина республики перечислил 236 млн. рублей.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

336. "Онэксим-банк".

Для проведения доверительных операций и управления ресурсами клиентов в банке создано Управление анализа и налогового планирования, в штате которого находятся опытные специалисты, длительное время работавшие в аудиторской компании "Делойтт и Туш". По специально разработанной банком схеме ведется обслуживание pacчетов, связанных с уплатой таможенных платежей отдельными субъектами РФ, с последующим перераспределением этих средств для формирования бюджетов территорий.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

337. Герой рекламного времени.

... заемные средства на формирование уставного капитала, что является нарушением п. 4 письма № 361 от 02. 08. 91 г., в котором указано, что "уставной капитал банка формируется только за счет собственных средств акционеров, участников"; - оплату уставного капитала АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" произвело в валюте, не имея на то разрешения ЦБ РФ, что противоречит требованиям Инструкции ЦБ РФ от 29. 06. 92 г. № 7 и ст.1 п. 9, ст. 10 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9. 10. 92 г ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

338. В.Путин– "президент" коррумпированной олигархии!

... на территории Российской Федерации со склада продавца по чеку, минуя банк. Таможня не приняла у АО "Сансуд" документы на оформление. Обо всем этом и о многом другом (в частности о дележе валютной выручки пополам) А.Пахомов 3 февраля 1992 г. (исх.№ 01-19) поставил в известность своего начальника – П.Авена. Ответ Петра Олеговича немного задержался, но был категоричен: 25 марта он, будучи уже министром по внешнеэкономическим связям РФ, своим приказом за номером 172 постановил: "Уполномоченному МВЭС ...
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

339. МПС и "Иристон"

... обслуживания при МПС РФ, структурным подразделением МПС, определяющим его тарифную политику, то есть скидки и спецставки. Уже эта самая первая сделка была весьма внушительна: ЦФТО по предоплате получил от "Иристон сервиса" более полутора миллионов долларов -- нечто вроде подтверждения серьезности намерений, за что пообещал компании скидку с тарифа. Сразу возникает вопрос: откуда у "Иристона" во главе с Тугариновым образовалась такая сумма? Если из банка, то откуда у банка гарантия, что фирма ... Копия в Google

340. 17.Жалоба Ю.Скуратова

В ходе обысков изъяты принадлежащие мне костюмы, бытовые видеокассеты, семейные фотографии, документы на квартиру и приобретение мебели, удостоверение Прокуратуры РФ на имя Егиазаряна А.Г. (копии протоколов обысков с точным указанием изъятых ...
Следствием не получено и не могло быть получено никаких данных не только о наличии у меня документов, касающихся отношений с АКБ "Московский национальный банк", но и вообще о том, что такие отношения имели место. Копия в Google