Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

«Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию). Но за столь короткий срок было обналичено около шести миллиардов рублей. А дальше все по волгоградскому сценарию. «Пешки» сядут, а руководство — выплывет. При этом уничтожены все серверы и дисковые накопители, исчезло кредитное досье, а на счетах банка зависли миллионы камчатских вкладчиков… Все сотрудники филиала на Камчатке получили "волчьи билеты", с которыми уже ни в один ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

322. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".

В то же время, как отмечает Fitch, МПБ указал в своем сообщении о неплатеже, что достигнуто соглашение с Банком России по реструктуризации беззалоговых кредитов от ЦБ РФ, полное погашение которых по имеющейся информации запланировано к январю 2011 г ...
... Ведомостям» рассказали два близких к ЦБ источника и подтвердил сотрудник Банка России. Решение об отзыве лицензии Международного промышленного банка по его результатам принято не было. Межпромбанк задолжал ЦБ по беззалоговым кредитам около 32 млрд ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

323. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

Чиновники не имеют права на компенсации за работу в советах директоров, сотрудники ЦБ от них отказываются, получают вознаграждения только независимые директора.
В результате Раджат Гупта вошел в состав международного попечительского совета школы, возглавляет который президент РФ Дмитрий Медведев.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

324. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

... ходе расследования дела об убийстве зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова. В деле милиционеров-вымогателей до сих пор много неясного. Сразу после их ареста в июне 2008 года коллеги Дмитрия Целякова и Александра Носенко заявили журналистам, что оперативники стали жертвами интриг вокруг расследования нашумевшего дела об отмывании пяти миллиардов долларов. По данным правоохранительных органов, преступная группа, состоявшая из банкиров, бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, за короткое время ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

325. Не отмылись.

... ряда проверок «Росфинмониторинга» и ЦБ РФ. В ходе следствия было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и выводил средства за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок». При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц. В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

326. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

... Прокунин, Сергей Николаев Депутат Резник приложил руку ко многим законам, касающимся неправедно нажитых денег (см. справку) В субботу в Испании был обыскан дом, принадлежащий председателю комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Владиславу Резнику ...
Ордер на обыск был подписан известным судьей Балтасаром Гарсоном, а провели мероприятие сотрудники гражданской гвардии.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

327. Подпольный миллиардер работал клерком.

С той лишь разницей, что Френкеля теперь обвиняют в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова.
Но 27 марта нового сотрудника арестовали.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

328. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Кстати, на столе в его домашнем кабинете мы обнаружили два кодекса -- Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) РФ, что еще раз подтверждает, что человек заранее знал, что идет вразрез с законом, но все равно продолжал производить операции по ...
Так этот коммерсант возмущался, что сотрудники его предприятия заметили партию неучтенных денег.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

329. Банковская тайна поступила в продажу.

25 октября замначальника управления безопасности и защиты информации Московского управления ЦБ Владимир Бабкин заявил, что канал утечки перекрыт, но отказался назвать конкретных виновных. 8 ноября 2005 года появились в продаже данные о доходах в 2004 году 9,9 млн жителей Москвы и области. 16 ноября 2005 года ФСБ объявила о задержании лиц, причастных к хищению баз данных Центробанка РФ и ФНС. Имена подозреваемых, а также их дальнейшая судьба неизвестны.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

330. Теневик погиб по дороге к храму.

... Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту его преднамеренного банкротства. Похожая история связана и с "Кредиттрастом", потерявшим лицензию следом за Содбизнесбанком, но благодаря медлительности ЦБ успевшим вывести активы на 5 ...
Затем в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили и другие незаконные операции, проводимые банком. Однако вплоть до 27 мая руководство банка не допускало в него представителей временной администрации ЦБ. Позже руководители ЦБ ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

331. оЗВЕРЕВший пиар.

Зверев, сын высокопоставленного сотрудника Главного управления охраны общественного порядка МВД СССР, привел в «Мост» многих бывших генералов КГБ, МВД и прокуратуры, среди которых заслуживают особого упоминания Ф.Бобков, В.Воротников, Е.Иванов.
Через три месяца указом Президента РФ освобожден от должности заместителя руководителя Администрации.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

332. Шорористический акт.

Этот банк практически при каждой проверке со стороны ЦБ РФ или налоговых органах также уличают во всех возможных грехах, в первую очередь, естественно, фиксируются нарушения в работе с наличными средствами: что же еще может нарушить большой обменный ...
Оценить ущерб, нанесенный памятнику архитектуры и истории, пока не представляется возможным: сотрудники «Богатара» до сих пор не могут попасть на свои рабочие места, поскольку вход в здание заблокирован захватчиками.
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

333. Что слону Дробинин

... отделом ГПУ ЦБ по Москве учредительные и уставные документы, из которых следовало, что Янковский и остальные пайщики, владевшие 66% акций, нигде в них ни в каком виде не значатся. То есть они просто не имеют к "Легпромбанку" никакого отношения и их претензии на что-то просто нелепы. Ну, а на нет, как известно, и суда нет. Остались лишь недоуменные вопросы. Как, например, получается, что наша милиция не препятствует совершающемуся на их глазах преступлению? Почему сотрудники Центробанка с ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

334. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

На эти условия и ЦБ, и Минфин, и Внешторгбанк пошли. На данную сумму выписывали векселя Управления делами... Потом размещали на рынке и на эти средства строили. — Вы размещали на рынке векселя Управления делами президента РФ?
Ну и сотрудникам я платил своим.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

335. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Имеющиеся сведения позволяют считать, что этот банк создавался под Руцкого и имел финансовые взаимоотношения с одноименным фондом, образованном бывшими сотрудниками государственного кооператива "АНТ".
Именно администрация Московской области предложила ЦБ назначить Н.Галаничеву руководителем Уникомбанка.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

336. Две оперативные справки на Бойко.

... высшим oбpaзованием.Отец - Бойко Виктор Денисович,генеральнй директор НПО "Взлет".Мать - Домар Вера Павловна, старший научный сотрудник Института лекарственных растений РАН. БОЙКО О.В. после окончания в 1981 году средней школы физико-математического ...
В связи с тем, что переправка указанной суммы с территории РФ на Украину путем обычных банковских операций была ввиду ряда обьективных причин серьезно затруднена, руководством AКБ "Национальный кредит" было принято решение о фактически нелегальном ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

337. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

В материалах дела упоминаются показания о подготовке Сергеевой совместно с бывшим сотрудником одного из департаментов ЦБ Дмитрием Рубиновым (он скрывается за границей, его объявили в международный розыск) покушения на адвоката Ирину Шоч. Последняя ...
52-летней хозяйке дома было предъявлено соответствующее постановление, из которого следовало, что в отношении нее возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

338. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

По версии правоохранителей, в истории со «Стратегией» Геннадий Гацуков мог действовать именно в интересах бывшего сотрудника ЦБ. Последнего, по данным источников “Ъ”, якобы очень интересовало, какие именно показания на следствии дает бывший советник ...
Судья Светлана Туманина признала банкиров виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

339. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... районный суд Москвы приговорил основателя «Домашних денег» 65-летнего Евгения Бернштама к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, признав его виновным в 76 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
... на сумму 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб. В августе 2018 г. ЦБ исключил «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение в течение года требований законодательства ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

340. Дальний родственник Саркози крал заначки пенсионеров.

По заявлению пожилой дамы, ей позвонили неизвестные по домашнему телефону и представились сотрудниками Пенсионного фонда, сообщили, что ЦБ якобы рекомендовал выводить ветхие деньги из оборота и убедили обменять скопленную ею наличность на новые ...
В августе 2022 года против Шаркози завели уголовное дело о групповой краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Теперь же против него возбудили еще одно дело — об организации ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ).
Дата: 23.03.2023 Копия в Google