Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества").
Уже в марте е 2020-го года начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко хвастался тем, что вверенный ему главк пресек деятельность злоумышленников, которые представлялись сотрудниками компании STForex, дабы затем получить контроль над денежными ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

262. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кредитимпэкса» 26 мая 2014 года, установив, что только в 2013 году кредитная организация провела сомнительные операции на сумму более 13,5 млрд руб. Отметим, что о предполагаемых взятках, выплачиваемых полковнику Фролову ...
По версии следствия, 30 сентября 2007 года к полковнику Фролову, который тогда являлся заместителем начальника 2-го отдела управления и как сам, так и через своих сотрудников «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

263. Кэш бери и беги.

[ИА "Интерфакс", 26.09.2018, "ЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамид": ЦБ РФ выявил явные признаки финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний под единым брендом "Кэшбери", передал ...
Причем для того, чтобы банк не посчитал большое количество непонятных переводов физлицу подозрительными операциями и не заблокировал счет, сотрудники «Кэшбери» рекомендуют пользоваться более сговорчивыми банками из специального списка.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

264. С банкиров запросили за проверку.

Как только он получил деньги, в ситуацию вмешались сотрудники ФСБ. В это же время другая группа оперативников в здании Главного управления Центробанка по ЦФО (ул. Балчуг, 2) задержала Алексея Юргелевича. Обоих доставили в здание ГСУ СКР в Техническом переулке, где отцу и сыну сообщили, что они являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как, по версии следствия, повлиять на проверку ЦБ не могли.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

265. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Депозиты были отозваны после получения уведомления от спецдепозитария в связи с понижением рейтинга Промсвязьбанка ниже уровня, допустимого для инвестирования согласно Положению ЦБ РФ 580-П.
["Ведомости", 25.12.2017, " ЦБ обнаружил недостачу в Промсвязьбанке": В банке пропали не только кредитные досье: два сотрудника банка рассказали «Ведомостям», что в ночь перед введением временной администрации у них была стерта часть рабочей ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

266. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

— Врезка К.ру] При этом, как выяснили сотрудники ГСУ СКР, деньги из ДС-банка были выведены за месяц до всех этих событий. Как полагает следствие, зная, что ранее выявленные ЦБ нарушения неминуемо приведут к серьезнейшим санкциям, участники ОПГ ...
По факту происшедшего следователи возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

267. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В СИЗО был помещен лишь бывший сотрудник "Красного Октября", которого Дмитрий Герасименко называет рядовым работником, не имевшим никакого отношения к кредитным линиям и вообще к решению важных вопросов.
Согласно выписке из кипрского реестра и данным ЦБ, оба офшора принадлежат гражданам Кипра.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

268. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

... РФ Владислав Литовченко Хизар Махаури (слева) В Санкт-Петербурге экономическая полиция раскрыла крупное мошенничество, в немалой степени поспособствовавшее краху некогда вполне успешного банка "Таврический". По версии следствия, группа злоумышленников, среди которых был один из акционеров банка, похитила у финансовой организации несколько миллиардов рублей. Преступники, изначально не собираясь возвращать деньги, сумели оформить и получить в "Таврическом" несколько крупных кредитов. Сотрудники ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

269. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.

По неофициальным данным, в банке были размещены средства крупных клиентов-юрлиц и их высокопоставленных сотрудников (по данным "Ъ", речь идет о таких компаниях и суммах, как О1 Бориса Минца — около 10 млрд руб., "Транснефть" — около 20 млрд руб., "Роснефть", "Ростех" и его структуры — суммы неизвестны), правда, в "Ростехе" заверили, что сама госкорпорация во Внешпромбанке средства не держала, не предоставив комментариев о компаниях холдинга. 18 декабря ЦБ назначил в банк временную администрацию ...
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

270. "Сфера" затянула бизнесмена.

После задержания племянника известного врача доставили в ИВС на Петровку, 38. На следующий день состоялся допрос в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Однако вскоре оба банка лишились лицензии ЦБ, а деньги, переданные, по уверению Алексея Рошаля, по устной договоренности, просто пропали.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

271. Банкформирование Владимира Романова.

По данным ЦБ, в 2005–2013 годах к уголовной ответственности были привлечены всего 20 бывших собственников и руководителей банков-банкротов. И всего пятеро — по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).
Пресс-служба ГСУ при ГУВД по Москве сообщила, что в результате проведенных экспертиз не было обнаружено состава преступления в действиях сотрудников банка.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

272. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Тут и его супруга — мошенница из Узбекистана Мариам Аврамовна Зарубинская, в 2010 году посаженная за решетку Тверским судом Москвы по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и отставной генерал из органов, тут и бывшие банкиры, и лица ...
... Церта-Банка» Апетяна П.М., поведав тому о существовании деловых контактов с тогдашними председателем Госкомимущества России А. Чубайсом, председателем ЦБ России Т. Парамоновой и рядом других должностных лиц, а также о своей «работе в КГБ СССР» и ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

273. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

ЦБ РФ 11.03.1998г.
СОХРАНЕНИЕ ГЕРШКОВИЧЕМ СОБСТВЕННОСТИ И КОНТРОЛЯ НАД ДОЛГАМИ И МЕНЕДЖМЕНТОМ БЫВШЕГО ООО «ВИТО» До убийства В.В.Гершкович говорил всем сотрудникам контролируемых им компаний, что собственником ООО «ВИТО» является В.Л.Яковлев.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

274. "В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка."

Согласно Налоговому кодексу РФ этот вид дохода никакими налогами не облагается, но лишь в том случае, если банковский процент равен ставке рефинансирования ЦБ. Если же ставка Центробанка «падает», то гр-н Володин должен заплатить разницу между ...
"В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка" Уголовное дело по факту разглашения в СМИ "неизвестными работниками налоговых органов" информации о вкладе вице-спикера в Импэксбанке в размере 635 тыс. руб. и неуплаченных налогах Оригинал этого ...
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

275. Гламурный флот Абрамовича.

... и Чукотки приводятся согласно документам, представленным на официальном сайте Совета при президенте РФ по их реализации. Перерасчет в долларах дан по среднему курсу за последние полгода, составляющему, по данным ЦБ РФ, - 27,6рубля за доллар ...
Команда: 40 человек, среди членов экипажа есть бывшие сотрудники британского спецназа SAS. В 2004 — 2005 годах яхта прошла редизайн в немецкой компании Blohm&Voss.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

276. Атака клонов.

... по ст. 112.1 УК РФ). Они по поручению Аскерова Ф.А. оформляют необходимые документы на участки земли под застройку в районных администрациях города и области, направляют готовые пакеты документов для рассмотрения на заседаниях городского и областного правительств, для этого они вступают в контакт с сотрудниками земельных комитетов города и области, оценщиками земельных участков, специалистами экспертных комиссий и т.д., а также сотрудниками правоохранительных органов, помогающих "решать вопросы ...
Дата: 20.03.2006 Копия в Google

277. Где деньги, Рома?

Сотрудники Абрамовича отказались назвать мне имя владельца, заявив, что это якобы не мое дело.
— Пафос ваших статей идет вразрез с заявлениями и Центробанка РФ, и МВФ, которых удовлетворил независимый аудит на этот счет, проведенный фирмой Pricewaterhouse Coopers.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

278. Связи московского банка с криминальной группировкой.

... ЦБ Туркмении. В отмывании криминальных денег обвинялся один из бывших руководителей "Аэрофлота", Николай Глушков, но в марте этого года суд не признал его виновным в этом преступлении. В апреле этого года Генпрокуратура добилась от Верховного суда РФ ...
В октябре бывший глава МВД Борис Грызлов сообщил, что через Содбизнесбанк были легализованы 500 млн руб. выкупа за жизнь менеджера (в итоге найденного мертвым), а по этому делу арестованы четыре сотрудника «Содбизнеса».
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

279. "Единая Россия" и новая Дума выглядят малоэстетично.

... решением Верховного Суда РФ. В декабре 1995 г. избирался в Думу по списку КПРФ. Виктор Геращенко — главный научный сотрудник НИИ Банка России. В 1992-1994 гг. — председатель Центрального Банка РФ, отправлен в отставку после «чёрного вторника» 11 октября 1994 года. В 1993-1998 гг. работал в совете Межгосударственного банка. В августе 1998 г., после дефолта, вновь возглавил ЦБ РФ. 15 марта 2002 г. написал заявление об отставке из-за несогласия с политикой Президента РФ в отношении Центробанка ...
Дата: 30.12.2003 Копия в Google

280. Геращенко назвал Волошина "уродом".

Офис старшего научного сотрудника НИИ ЦБ РФ Геращенко В. В. невелик.
Дата: 02.04.2003 Копия в Google