Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Родственные трансакции Алишера Усманова.

... в безотзывные трасты», чьи бенефициарные права теперь принадлежат его семье. Банки неоднократно замечали подозрительные операции на счетах компаний, связанных с Усмановым «Файлы FinCEN» — утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии. Сотрудники банков неоднократно ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

322. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Утечка документов раскрыла, что российский банкир Георгий Иванович Беджамов, скрываясь от властей, использовал компании и трасты, которые зарегистрировала кипрская юридическая фирма, чтобы прятать и перемещать активы.
В мае 2017-го она созналась в хищении 1,8 миллиарда долларов из банка и получила девять лет тюрьмы — срок позже сократили на шесть месяцев.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

323. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

В документах, раскрывающих настоящих владельцев офшоров, трастов и фондов, мы обнаружили много интересного.
Деньги в банке держали супруга министра обороны Сергея Шойгу, супруга вице-премьера Дмитрия Козака и другие примечательные люди. Обслуживались там и компании Болотова. Дыра в балансе банка оказалась огромна — около 187 миллиардов рублей.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

324. Иван Васильевич меняет профессию,

... дела "решает" по заказу беглого совладельца Пробизнесбанка Сергея Леонтьева Сергей Леонтьев Узнав об отзыве лицензии своего детища — Пробизнесбанка — Сергей Леонтьев с компаньоном Александром Железняком спешно уехал из России в США. Хотя в бизнесе Леонтьев и пытался казаться новатором, но фактически он шел проторенной дорожкой: выкачивал деньги вкладчиков из Пробизнесбанка и других банков группы «Лайф», выводил их в офшорные компании и трасты, чтобы обеспечить себе и своей семье безбедную жизнь ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

325. Самые богатые наследники России — 2019.

Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу).
Сейчас он принадлежит семейному трасту, Екатерина — бенефициар.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

326. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) следствие получило информацию об обнаружении похищенных активов на счетах в банках на островах Кука и в Лихтенштейне.
МЗС и его адвокаты Хренов и Монастырский, правда, щедро оплачиваются теми самыми украденными из Пробизнесбанка деньгами, которые им официально перечисляет с траста леонтьева на островах Кука бывший сотрудник Ходорковского Дмитрий Меринсон, ныне ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

327. Самые богатые наследники России — 2018.

Сын Александр учится в Англии в школе Севенокса и занимается бизнесом в качестве соучредителя event-агентства «Артист Банк» — вместе с Андреем Ширманом (диджей SMASH) занимается организацией различных мероприятий, в том числе корпоративов и свадеб с ...
Сейчас он принадлежит семейному трасту, Екатерина — бенефициар.
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

328. Подмосковье растащили по офшорам.

В случае успеха ходоки пообещали Милано большие проценты и предоставили номера банковских счетов в латвийских и болгарских банках, куда необходимо было распихать деньги. В том числе в списке фигурировали Marcero Incorporated и несколько трастов из Белиза.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

329. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2016).

Состояние президента Украины Петра Порошенко оценивается в $858 млн. За последний год оно выросло на $100 млн. Помимо корпорации Roshen, которую Порошенко передал в «слепой траст», он владеет Международным инвестиционным банком, является бенефициаром холдинга «Укрпроминвест-Агро».
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

330. Джакузи с видом на казино "Монако".

... семейных фондов, трастов, управление крупной недвижимостью и так далее. Stratus Associates Ltd владеет несколькими компаниями с похожим названием в Швейцарии, в Лондоне (по уже известному нам «смирновскому» адресу), в Азии и много где еще — включая офшоры. Так вот, вся схема приобретения недвижимости Смирновых была построена как раз на компаниях Споэрри. Среди криминальных историй, в которые были замешаны эти компании, наиболее впечатляюще выглядит скандал вокруг румынского банка «Униреа ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

331. Коррупционная сделка по английскому праву.

Но Березовский заявил, что в марте 2000 года на встрече в лондонском отеле Dorchester была достигнута договоренность, что принадлежавшие ему акции алюминиевой компании РУСАЛ перейдут в управление трасту, управлявшемуся по законам английского права.
Формального отношения к заявителям он не имел, однако инструктировал людей, представлявших НФК. «Вот реальный покупатель «Сибнефти», — показывал на Березовского сотрудник банка «Менатеп», гарантировавшего заявку для Березовского.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

332. Государство под прессингом монополиста Гурьева.

В 1994 году 20% процентов акций комбината было незаконно передано АОЗТ «Волна», предприятию, подконтрольному банку «Менатеп», вотчине нынешнего забайкальского сидельца Михаила Ходорковского.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

333. Око за око.

Как бы то ни было, но посредника, которым оказался назвавшийся председателем правления Межтрастбанка Андрей Сагура (в самом банке "Ъ" заявили, что господин Сагура у них никогда не работал), следствие задержало вместе с Дмитрием Довгием лишь в минувший понедельник.
Дата: 20.08.2008 Копия в Google

334. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

335. Рейдеры против инвалидов.

Дата: 27.03.2007 Копия в Google

336. Под кого создают супер-"Газпром"?

Как пояснил «Профилю» источник в одной из инвесткомпаний, необходимый пакет был куплен банком у пула инвесторов, которые продали свои пакеты «в одни руки».
Не такой он человек, чтобы скучно почивать даже и на 20% годовых от какого-нибудь швейцарского траста.
Дата: 03.10.2005 Копия в Google

337. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

рублей налогового долга за 2000 год. 22 июля 2004 года Генпрокуратура наложила арест на счета НК ЮКОС в московском банке «Траст».
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

338. Арест пакета акций ЮКОСа.

Это стало ясно из исполнительного листа, предъявленного вчера сотрудниками Генпрокуратуры руководству банка "ТРАСТ", на депозитных счетах которого находились акции нефтяной компании.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

339. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

... по размеру пакетов акций на вторичном рынке (у работников, у инвестиционных институтов, у брокеров и банков); - лоббирование конкретных сделок с пакетами акций, остающихся у федеральных и региональных властей («остаточная» приватизация, доверительное ...
... выкупленных акций работникам и администрации в ущерб внешним акционерам; - контроль части или всех акций работников (через коллективный траст в форме закрытого АО и др.); - контроль за реестром акционеров (особенно для АО с числом акционеров менее ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

340. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Естественно, можно предположить, что банк, подобный "Гуте", - это очень серьезное предприятие, ворочающее миллиардами даже не рублей, а долларов, инвестирующее крупные суммы в промышленность России, в развитие технологий.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google