Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Центральный Банд.

На Дубинина прокуратурой сейчас ведется несколько дел по спекуляциям с недвижимстью через коммерческие компании, принадлежащие С. Родионову, чьи (а также Ю. Пономарева) указания Дубинин всегда беспрекословно выполнял.
... и в Думе поубавилось энтузиазма в вопросе лишения Банка России независимого статуса, сильно разочаровала многих экономистов, понимающих серьезность сложившейся ситуации, когда узкая группа лиц бесконтрольно манипулирует валютными резервами страны ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

322. Под прикрытием.

Однако с 2000 года у группы начались проблемы. Проверка обнаружила в «Ступинской металлургической компании» махинации с металлами из запасов Росрезерва. Против Сергея Мулина было возбуждено уголовное дело, предприниматель скрылся за границей.
Статус дистрибьютора передан новой компании «КАН-Авто-ВАЗ». Копия в Google

323. "Нищета – не наша забота!"

В тот период Вы были замминистра внешнеэкономических связей, знали ли Вы об этой практике, опрашивали ли Вас в рамках того уголовного дела? 4. В 1992-м случилась неприятность с отчетом международной детективной компании "Кролл" о так называемом ...
В то время его не устраивал статус банкира второго эшелона, и ему позарез нужны были связи бывшего высокопоставленного чиновника. Копия в Google

324. Военная цензура по-английски.

... иностранных дел, Кабинета министров, Министерства обороны и Министерства внутренних дел, а заседания проходят в Министерстве обороны. Однако ее неправительственный статус защищает ее от законов о свободе информации. Режим D-уведомлений группы ...
Он сказал, что Meta и Google были в числе компаний социальных сетей, с которыми комитет связался.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

325. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

Кто на самом деле владеет Hilton? DoubleTree by Hilton — американская гостиничная сеть, входящая в состав компании Hilton Worldwide.
В депутатском запросе и заявлении предпринимательницы говорится о преступной группе во главе с Кайратом Сатыбалды.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

326. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... дело по ч. 4 ст. 160 УК (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). 18 октября 2022 г. правоохранители провели у него обыски. Следствие обвиняет Дьяченко в хищении $50 млн у люксембургской «дочки» «Роснано» — Fonds Rusnano Capital S.A., которая была соучредителем фонда Nanoenergo. Компания Sberezheniya and Investicii Management Limited (дочерняя компания ЗАО «УК ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

327. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

С 2020 года 93% компании принадлежит АО «Форс групп». Был лишь один публичный контракт с АО «Военторг» на поставку питания в 2018 году, но, судя по судебным делам, контракты с «Военторгом» заключаются до сих пор. ООО «Парус» (ИНН 7804570839).
Судилось с петербургскими властями за право предоставления без торгов земельного участка на Приморском шоссе в Зеленогорске для строительства гостиницы и присвоение статуса стратегического инвестора.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

328. Игорь Чуян стал политическим.

По версии следствия, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп». Ущерб по делу превышает 30 млрд руб. Защита экс-чиновника обжаловала заочный арест Чуяна, заявив, что для такой меры пресечения нет оснований, но Мосгорсуд не счел претензии заслуживающими внимания.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

329. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Статус главного обвиняемого — у Ивана Громова, но перечень всех членов группы так широк, что поневоле позавидуешь ее способности к самоорганизации.
Идея простая: есть люди при должностях, во всем согласные друг с другом, есть собственные сотрудники с руками — и есть компания, на которую можно замкнуть бумажное исполнение контрактов.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

330. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые ...
А он все это время будет в банковских документах фигурировать в прежнем статусе.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

331. Этапом в Амстердам.

... по международным уголовным делам Аркадий Бух. Журнал «Компания» направил запрос адвокату. ko.ru, 07.11.2021, "Адвокат раскрыл подробности ареста сооснователя криптобменников Coyote Crypto и EggChange": Сооснователь группы криптобменников Coyote ...
— Врезка К.ру Башня «Восток» в «Москва-Сити» стала местом притяжения криптообменников, поскольку место вызывает доверие и подчеркивает статус арендатора, считает партнер консалтинговой компании по недвижимости Colliers Станислав Бибик.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

332. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

С 2014 г. оно имело статус единой теплоснабжающей организации Самары. Компания обслуживала 28 городских муниципальных котельных, находящихся в собственности МП "Инженерная служба".
Часть входивших в группу предприятий находятся в процедуре ­банкротства. Дело, по которому в качестве подозреваемого задержан Александр Швидак, было возбуждено в отношении неустановленного лица в минувший понедельник, 26 октября.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

333. Сергея Морозова подвели под монастырь.

... ФСБ задержана по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой, Ольга Колесникова, возглавлявшая ранее одно из местных агентств недвижимости. По информации “Ъ”, дело может быть связано с безвозмездной передачей муниципального ...
Де-факто же, после лоббирования такого статуса определенным инвесторам в ООО «ПРАН» могли оседать сотни миллионов рублей не уплаченных налогов. После той нашей публикации Елена Морозова исчезла из учредителей компании, единственным учредителем и ...
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

334. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... группа (ФПГ) «Магнитогорская сталь». В «Магсталь» Хабаров и перешел из банка в 1996 году, причем сразу на должность заместителя директора по экономике, финансам и стратегическому развитию. Эхо борьбы за «Магнитку» не смолкает до сих пор. Скандал с попыткой хищения 30% акций предприятия был громкий и пришелся именно на период работы Хабарова в ФПГ, созданной между прочим с подачи главы государства. Когда в отношении возглавлявшего структуру Рашита Шарипова были возбуждены уголовные дела, тот в ...
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

335. Бизнес-парк "Патриот".

Это распространенная схема для группы компаний, де-факто контролируемых Пригожиным. Работники этих связанных с Пригожиным компаний жалуются на невыплату зарплат и ужасные условия: «Текучка и бардак на строительных площадках, в частности, в г. Туле!
Лицензию у «Инвестбанка» отозвали в декабре 2013 года, за преднамеренное банкротство и хищение денег против топ-менеджеров возбудили уголовное дело и посадили их в СИЗО.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

336. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

... компанию — нехитрое дело… Вернувшись на высокую должность, Анна Божухина стала немалую часть рабочего времени проводить на совещаниях в МУП "Водоканал". Вообще перевод этой водоснабжающей организации в муниципальную собственность после ухода Самоделова стал для чиновницы неприятным поворотом событий. При её прежнем шефе "Водоканал" был частной лавочкой — ООО, потом ОАО, — которой владели друзья Божухиной. И сейчас новая-старая замглавы Балашихи всеми силами пытается вернуть "Водоканал" в статус ...
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

337. "Медуза" "пережалила" "Лабораторию Касперского".

... группа влияния состояла из финансистов западного толка, которые считали, что компании надо активнее вести себя на мировом рынке и выходить на IPO; в их числе были международные менеджеры «Лаборатории» Гарри Ченг и Стив Оренберг, занимавшиеся делами ...
За неделю до Дня чекиста президент США придал статус закона сентябрьскому решению министерства внутренней безопасности, которое запретило госучреждениям пользоваться продукцией «Лаборатории Касперского», мотивировав это тем, что разработанные ей ...
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

338. Мэр Переславля-Залесского наследил в Лас-Вегасе.

Впрочем, в уголовном деле, в рамках которого проводилось мероприятие, компания, скорее всего, будет признана потерпевшей стороной.
Вчера же около 06:30 утра несколько групп следователей и оперативников прибыли в Переславль-Залесский Ярославской области.
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

339. Соколиная охота.

... магнат Игорь Кесаев, владелец группы «Меркурий», в которую входят крупнейший в России дистрибьютор табака группа компаний «Мегаполис» и розничная сеть «Дикси». Другим соучредителем и партнером Кесаева по фонду был Валерий Соколов. Он также имел отношение к созданию еще одного фонда «Кремль-9», основанного для поддержки сотрудников ФСО. Эти и подобные им организации, созданные силовиками, имеют статус благотворительных, но, не секрет, что часть солидных траншей крупных компаний представляют собой ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

340. Подрядам "Новика" — кранцы.

Кстати, об акционерах этой компании: несмотря на статус открытого акционерного общества, она имеет всего лишь двух акционеров — физических лиц. Это некие граждане Екатерина Балаева и Владимир Шевченко с 75 и 25 процентами акций соответственно.
Все дело в том, что до выхода в отставку Байло занимал должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом по тылу, был уволен в 2011 году в чине контр-адмирала.
Дата: 19.04.2016 Копия в Google