В ICU добавили, что перед заключением договоров на брокерское обслуживание провели обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении покупателей ОВГЗ, которые были клиентами государственного "Ощадбанка".
Дата: 11.01.2018
Копия в Google
Олигарх был арестован в рамках уголовного дела, обвинительное заключение по которому было одобрено Большим жюри Северного округа штата Иллинойс.
Дата: 30.09.2015
Копия в Google
14.51. Пока заявитель находился в заключении на базе в Центорое, а также впоследствии, когда он поступил на службу в СБ, заявитель неоднократно был свидетелем того, как Рамзан Кадыров и другие командиры СБ пытали и издевались над заключенными и совершали внесудебные казни.
Дата: 04.02.2009
Копия в Google
По мнению прокуратуры, заведомо зная о том, что в результате массовой драки возле ресторана "Чайка", произошедшей накануне митинга в ночь на 30 августа, несколько представителей ЧР и несколько местных жителей были ранены, а двое из потерпевших - убиты, Поткин, используя СМИ, "умышленно делал высказывания, направленные, как следует из заключения специалиста- филолога, на возбуждение ненависти и вражды, унижения достоинства по признакам национальной принадлежности".
Дата: 15.04.2008
Копия в Google
Согласно заключению № 3160/06 от 11 декабря 2006 г. ведущих экспертов ГУ РФЦСЭ при МЮ РФ Пановой Р.Х., Смирнова А.В. и старшего эксперта Баранова К.В. «подпись от имени Степановой Т.В., расположенная под текстом Учредительного договора ООО «Строительная фирма «Вест» от 4 апреля 2005 г. (новая редакция № 2) после слов «Степанова Татьяна Валентиновна» выполнена не Степановой Татьяной Валентиновной, а другим лицом с подражанием какой-то подписи Степановой Т.В. (возможно после предварительной ...
Дата: 20.03.2007
Копия в Google
19. Пришли ли врачи клиники «Рудольфинерхаус» к заключению о том, что заболевание Виктора Ющенко имело странное течение, неизвестное медицине, в период с 10 по 18 сентября 2004 года и в период с 30 сентября по 10 октября 2004 года?
Дата: 01.07.2005
Копия в Google
Факт избиения Колесова подтверждается протоколом осмотра места происшествия, который был вам продемонстрирован, и заключением эксперта о полученных им телесных повреждениях.
Дата: 31.03.2005
Копия в Google
На днях приглашали экспертов Третьяковской галереи, которые в 1993 году делали экспертное заключение, и искусствоведов, видевших полотно еще у бывших владельцев в Самаре. Они подтвердили: это та самая картина. Сейчас эксперты Третьяковки будут готовить новое заключение.
Дата: 15.02.2002
Копия в Google
[...] Аслан не боялся пожизненного срока, он понимал, что его ждет такое наказание, но Гагиева беспокоит, что обвинение требует особый режим заключения.
Дата: 14.09.2023
Копия в Google
Пятилетний срок обязалась требовать для Тейфа взамен на признание вины Федеральная прокуратура, официально снявшая с Тейфа перед оглашением приговора 47 пунктов обвинительного заключения из 50. Громкое дело, поначалу привлекшее к себе большое внимание местных СМИ и грозившее Тейфу 20 годами лишения свободы, закончилось для него сравнительно благополучно.
Дата: 12.07.2021
Копия в Google
Компанию дважды не допускали к конкурсу на право заключения контракта, ей приходилось жаловаться в антимонопольное ведомство.
Дата: 10.11.2020
Копия в Google
20 августа 2014 года Ташкентский городской суд по уголовным делам признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167-3 («Хищение путем присвоения или растраты») и 177 («Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей») УК республики и приговорил к 15 годам тюремного заключения. В распоряжении «Озодлика» имеется копия приговора №1-472/2014, вынесенного Журату Меликулову. В обвинительном заключении имеется часть, в которой приводится информация о сотрудничестве Журата ...
Дата: 19.03.2020
Копия в Google
Это случилось сразу после того, как гособвинитель Николай Гаврилиди зачитал обвинительное заключение по уголовному делу о двух мошенничествах на общую сумму 207 млн рублей, совершенных под вывеской ОАО АКБ «Экопромбанк».
Дата: 25.09.2018
Копия в Google
«Как следует из формулировки обвинения, Улюкаев, действуя из корыстных побуждений, 15 ноября 2016 года на Гоа потребовал от Сечина взятку в размере $2 млн в неустановленное время и в неустановленном месте,— процитировала обвинительное заключение адвокат Дареджан Квеидзе.— В то же время из документов, исследованных в суде, видно, что в постановлении о проведении следственного эксперимента говорится, что Улюкаев вымогал взятку 28 октября 2016 года».
Дата: 28.11.2017
Копия в Google
Зона риска Источник, знакомый с выводами Счетной палаты, говорит, что только в рамках этой проверки было обнаружено, что заключения ФЦЦС были даны на проекты, общая стоимость которых превышает 270 млрд руб. «Если предположить, что они могли быть завышены на 20%, соответственно, представьте, какова могла быть экономия», — говорит он. Индивидуальные и отраслевые нормативы, за контроль качества которых должен был отвечать ФЦЦС, регулярно применяются госзаказчиками и компаниями с госучастием.
Дата: 09.02.2015
Копия в Google
В ноябре 2012 года уголовное дело было истребовано на проверку, в ходе которой установлено, что в действиях руководителей ОАО «ХК «Сибцем», ООО «СПИК» и ООО «Интерторг» при заключении договоров займа отсутствуют признаки мошенничества.
Дата: 12.03.2013
Копия в Google