При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд учел, что Л.Невзлин обвиняется в особо тяжких преступлениях, по месту регистрации не проживает, от органов следствия скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный и международный розыск.
Дата: 27.07.2004
Копия в Google
В распоряжении газеты «Время новостей» оказалось обвинительное заключение по делу Бодмера под номером 03CR947 от 5 августа этого года, составленное следователем Марком Мендельсоном и подписанное прокурором Южного федерального округа Нью-Йорка Джеймсом Комби.
Дата: 15.09.2003
Копия в Google
... A." (Лозанна, Швейцария) утверждена в качестве Акционерного общества в соответствии со статьями 620-761 Швейцарского кодекса обязательств (SCO) и как таковая зарегистрирована в Торговом реестре в Лозанне, Швейцария 7 февраля 1994 года (официальный перевод юридического заключения швейцарского адвоката г-на Кристиана Штифеля, заверенного 5 сентября 1996 года государственным нотариусом г.Берн по "Andava S.A" - казначейскому центру, созданному в соответствии с действующим законодательством Швейцарии ...
Копия в Google
[...] За три года британская BBP Bandenia PLC перевела между различными компаниями и банками 12 миллионов евро, полученных незаконным путем В 2017 году в центре схемы была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла деньги через испанские банки для наркоторговцев и мошенников по всему миру: об этом говорится в обвинительном заключении по делу, которое теперь рассматривают в Испании.
Дата: 13.04.2023
Копия в Google
«Как минимум с 2018 года обвиняемые Юрий Орехов и Артем Усс организовывали мошеннические схемы, занимались незаконным экспортом и операциями по отмыванию денег через компанию NDA GmbH, — говорится в 49-страничном обвинительном заключении, которое изучил РБК. — Обвиняемые и их сообщники участвовали в различных действиях в нарушение законов и нормативных актов США, включая незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию, и использовали ...
Дата: 21.10.2022
Копия в Google
Часть этой собственности была арестована по ходатайству следствия, говорится в обвинительном заключении, с которым ознакомились «Открытые медиа».
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
Жена Корнилова — Ирина в городской администрации отвечала за заключение контрактов с подрядчиками на посту директора «Служба заказчика» Переславского муниципального района Ярославской области (с конца 2018-го стала директором МКУ «Центр развития г. Переславля-Залесского»).
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
Эксперты Global Witness, в частности, выяснили, что, например, агентом Vitol при заключении нефтяных сделок выступал человек, который замешан во многих коррупционных схемах.
Дата: 16.11.2018
Копия в Google
«Заключение подобных договоров возможно квалифицировать как мошенничество, — считает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
Дата: 23.04.2018
Копия в Google