Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Как Мамут вывозит капиталы

... Мамута находится чуть ли не половина всех таможенных денег. Половина экспорта-импорта. Соответственно, половина ввоза-вывоза капитала. Схемы известны и не так уж сложны. Главное, если не брать в расчет частности, это снижать цены. Договорившись по-свойски с иностранным производителем и искусственно занизив цену товара при импорте, например, вы можете сильно сэкономить на налогах. Не забудьте только вернуть иностранцу разницу, воспользовавшись услугами специализированных фирм типа получившей в ... Копия в Google

322. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

Liter.kz, 31.05.2023, "Дело Кайрата Сатыбалдыулы: сколько вывезенных денег вернули в Казахстан": Всего с начала расследования дела государству вернули деньги и имущество на общую сумму свыше 464 миллиардов тенге, которые незаконно приобрели Сатыбалдыулы и связанные с ним лица.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

323. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Еще свыше 300 юрлиц вернули свои деньги (3,9 млрд рублей) в апреле 2022 года.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

324. Возвращение блудного капитала.

... и как нужно делать, чтобы наверняка вернуть капиталы в страну. Вот лишь один из описанных политиком «кейсов»: «...Приведу простой пример. Если новый уполномоченный орган начнет расследование по факту так называемого Intelsat Embassy Fraud, по существу он выйдет на то, как семья Рахата Алиева (бывшего зятя Назарбаева — прим. ред.), вместе с Даригой Назарбаевой, старшим сыном Нурали, родственниками по браку, вывели государственные бюджетные деньги через посольство в Австрии, используя австрийский ...
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

325. Сутяжничество и подставные собственники.

Catch me if you can Если вкладчикам «Югры» удалось вернуть больше половины своих денег, то Агентство по страхованию вкладов (АСВ), под управлением которого находится обанкротившийся банк, успехами пока похвастать не может.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

326. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Несмотря на то, что “Ростех” — главная российская корпорация по производству оружия, её партнёр Авдолян сегодня может свободно перемещаться по миру и инвестировать “кровавые” деньги в проекты на Западе.
И он попытался вернуть долг в российских судах.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

327. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Регистратором домена выступает фирма «НАНТЕК», чей генеральный директор Н.И. Кульнева занимает аналогичную должность в компании «БЛЭКСИС», владеющей сайтом по продаже дипломов diplomers.com. Теоретически вернуть средства можно — на случай, если пожертвование было отправлено по ошибке, на сайте сервиса предусмотрена специальная форма обращений. Вот только злоумышленникам ничто не мешает оперативно вывести полученные деньги.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

328. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Сам Тимур Дыгов сообщил «Фонтанке», что не знает, куда пропали деньги Констанс-Банка, с братом он не общается и не имеет отношения к добывающим компаниям. «Я живу в хостеле, работаю грузчиком, за еду», — поделился он. На вопрос, где конкретно работает грузчиком, он ответил «куда пошлют». Можно предположить, что Александр Ебралидзе, который вернул контроль над банком уже в 2016 году — перед самым крахом кредитной организации, все же не захотел брать на себя ответственность за действия прошлой ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

329. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

В подтверждение своей версии адвокаты ссылались на определение Верховного суда (ВС) РФ от 6 ноября 2014 года, в котором признавалось, что «Петрокоммерц» фактически не может выступать потерпевшим, поскольку «в день заключения спорного договора должник перечислил денежные средства в размере 2,8 млрд руб. ООО "Металлург-Траст"», которое перечислило данные средства аффилированной с банком компании Masterking Trading Limited, а она вернула деньги банку.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

330. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

«Вкладчики надеются, что заявления помогут им вернуть деньги, но таких шансов нет, и полиция это знает», — предупреждает собеседник. Представитель ЦБ констатирует, что «люди иногда до последнего верят в чудо и продолжают нести деньги в пирамиду даже после того, как стало известно, что организация недобросовестная».
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

331. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

... что проценты платят, и вновь вкладывали деньги — но часто уже гораздо большие и на длительный срок. Так было с декабря 2013-го по декабрь 2014 года. Всего год… Сумма взносов, по словам потерпевших, доходила до 15 миллионов рублей. Но это — исключения. А в основном жертвами аферистов становились беднейшие слои населения, старики-пенсионеры, которые часто вкладывали свои «гробовые» — деньги на похороны. Они и сейчас приходят и просят следствие вернуть хоть что-то, только возвращать нечего ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

332. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

После моего возвращения, Сытин А.Б. вернул мне деньги за лечение Юлии, около двух тысяч рублей».
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

333. Заемщиков взяли не ради Галочки.

Как установило следствие, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через два года на «приобретение права требования по кредитному договору, заключенному между Новикомбанком и ООО ОТК». При этом завод обязался вернуть кредит не позднее июня 2015 года, а ОТК — сентября 2017 года.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

334. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

... алименты пенсией, для телеведущего Караулова состряпал "бракоразводный" займ Оригинал этого материала © "МК", 13.01.2020, Где деньги, Саш?, Фото: Legal.Report, via "МК", ТАСС, Иллюстрации: via "МК" Лев Сперанский Александр Добровинский В центре ...
Адвокат попросил сделать перерасчет (вернуть ему более миллиона «переплаченных» рублей за 4 года), что автоматически должно было ударить по карману мамы Полины.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

335. Александр Прохоров "кинул" инвесторов и суд.

Вложив в инвесткомпанию 4,5 млн рублей, он лишился своих денег. По версии Прохорова, как-то к нему пришел Липовой и, ссылаясь на свои связи, предложил обеспечить условный срок в обмен на 10 млн рублей. Бизнесмен обратился в ФСБ, при получении части денег Липовой был задержан. Потом он был осужден за покушение на мошенничество. "МК", 18.07.2019, "Первый муж Аланы Мамаевой получил срок: экс-супруги могли встретиться в суде": Реальным сроком закончилась нелепая попытка вернуть свои деньги для ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

336. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

На хозяина ломбардов, некоего Захарова, уже через месяц стали «наезжать» владельцы ценностей, и он попытался вернуть их через знакомого Арно Ходжояна, утверждавшего, что он располагает связями в правоохранительных органах. Тот сообщил о предложении полковнику Горбатову. Последний решил обмануть ростовщика, сообщив, что за 6 млн руб. решит вопрос о возращении изъятого с помощью друзей-чекистов. Однако полученные деньги Михаил Горбатов и Арно Ходжоян оставили себе.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

337. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

В течение последующих трех лет Дюкова неоднократно напоминала Алексеевой о долге; та в ответ обещала вернуть деньги, но подчеркивала, что постоянно оказывает Дюковой помощь. «Из ее слов я поняла, что возврата денег не будет, а перечисление денег якобы за заем Алексеева считает своим вознаграждением за помощь в сопровождении работы по аукционам», — заявила на допросе Дюкова.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

338. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Человеку нужно просто вернуть деньги. Он наблюдает, как день за днем рушится его репутация, но ничего не делает, только ноет. Вам не кажется, что это похоже на сюжет про Икара? Когда видишь способ схватить кучу денег, подняться к солнцу и почему-то думаешь, что это солнце тебя не сожжет».
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

339. Михаил Горбатов "кошмарил" ростовщика.

Деньги и часы, ставшие вещдоками по уголовному делу, сразу не вернули, предприниматель запаниковал, поэтому на предложение одного из своих постоянных клиентов, авторитетного коммерсанта Арно Ходжояна, «помочь разобраться в ситуации» радостно откликнулся.
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

340. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

При этом он обязал ответчика не только вернуть долларовый эквивалент заявленной суммы и покрыть все судебные издержки, но и добавил к иску 9% годовых за незаконное пользование чужими деньгами.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google