Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Дмитрий Каменщик пошел на жесткую посадку.

Дмитрий Каменщик пошел на жесткую посадку Владельцу "Домодедово" предъявили теракт и назначили домашний арест в подмосковном особняке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2016, Проверенным домодедовским способом, Фото: "Коммерсант" Николай ...
... и управления аэропортом, намереваясь привлечь облигационный заем на $350 млн. Выяснилось, что ключевая кипрская компания DME Ltd (стопроцентный бенефициар — Дмитрий Каменщик) контролирует пять офшоров, на которые завязан весь аэропортовый бизнес ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

322. У нас длинные листья.

Среди документов «Лонгифолии» мы обнаружили датированное 2016 годом соглашение об обмене акциями между компанией и офшором «Моран Секьюрити Групп» в Белизе.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

323. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Предпринимательство, унижение и легализация Как следует из материалов дела, с 2013 по 2016 годы "Саентологическая церковь Петербурга", не имея регистрации в качестве юридического лица, получила за оказание своих услуг в виде лекций и образовательных ...
... отказали ей в налоговых льготах, положенных религиозным организациям, и инициировали дело о мошенничестве против Хаббарда, якобы отмывавшего церковные деньги через панамские офшоры и переводившего их на собственные счета в швейцарских банках ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

324. Испанский стыд Диего Санчеса.

Местре заплатил чуть более 30 000 евро Eliminalia в период с 2016 по 2020 год. Он не ответил на запросы о комментариях.
Документы показывают, что CBH нанял итальянского партнера Eliminalia ReputationUp для поиска онлайн-контента, который связывал его с офшорами и отмыванием денег.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

325. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Молдавия — захваченное государство, его контролирует Плахотнюк бывший премьер-министр Молдавии Ион Стурза Власть фактически была сосредоточена в руках Плахотнюка: в 2016 году он стал председателем Демократической партии, которая выдвинула его на ...
На момент своего основания она принадлежала компании Trade Invest System, — офшору из Белиза.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

326. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

Согласно данным утечки, переданной в OCCRP аналитической организацией C4ADS, в период с 2016 по 2018 год Нигяр Асадова купила квартиру с двумя спальнями в жилом комплексе Al Bateen Residences в Дубае.
Развод через офшоры Вся упомянутая в этой статье недвижимость Асадовых, кроме одного объекта, была записана на их имена.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

327. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Но владельцам Meridian недостаточно было просто «уйти в офшор» — они вывели секретность на совершенно новый уровень.
Утечка также показывает, что не далее как в апреле 2016 года имя Мынбаева встречается в базе данных Appleby о действующих «публичных должностных лицах», или PEP (politically exposed people).
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

328. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Впрочем, одна сделка по продаже роскошной лондонской квартиры в 2016 году говорит об обратном: покупателем выступила офшорная компания, которой раньше владели члены семьи мэра, а теперь здесь живет дочь Ангерта.
Семейные офшоры The Chilterns — шикарное здание в Лондоне на Паддингтон-стрит в Мэрилебоне, где пентхаусы стоят по меньшей мере 25 миллионов фунтов стерлингов.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

329. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

Все активы оформлены на номинальных владельцев или офшоры.
Радионов стал начальником управления арендных отношений и отчуждения коммунального имущества (с 19 мая 2016).
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

330. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк.
От контрабанды текилы до ОПГ: как развивалось дело Михальченко Петербургский миллиардер Михальченко был арестован весной 2016 года по делу о контрабанде алкоголя; бизнесмен тогда связывал свое преследование с попыткой отобрать у него Бронку.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

331. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

2016 год, вот нужная нам строчка. Офшор купил 49% (то есть неконтрольный пакет) ООО Лучано за 2,2 миллиарда рублей. Это примерно соответствует 33,5 млн долларов. А теперь начинаются подозрительные дела. Мгновенно после покупки этих акций компания их обесценивает. Если совсем упростить, то вот вы купили что-то за 100 рублей, значит, в своих бухгалтерских документах нужно отражать тоже 100. Не 200 — тогда это переоцененный актив получится, не 50. А наш офшор купил долю в спа-комплексе Миннихановых ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

332. Николай Королев взял и вывел.

Пресс-служба «ТопПром» тогда сообщала, что промышленные запасы угля марки «Ж» на шахте составляют 76,7 млн т. В феврале 2016 года шахту, действительно, запустили, но как на сегодня выясняется на 1 января 2020 года фактически вынимаемых запасов ...
Деньги на шикарную жизнь Королев берет просто: при получении кредитов для «ТопПрома» средства выводятся в офшоры.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

333. Как Сергей Курченко украл ДНР.

... знал, что там у него будет возможность увидеться с Владимиром Путиным, и хотел передать ему бумаги: доказательства коррупционных схем при экспорте донецкого угля и металла, из-за них бюджет ДНР терял миллиарды рублей, которые уходили в офшоры ...
Так в 2016 году олигарх практически без сопротивления со стороны главы ЛНР Игоря Плотницкого получил в управление сначала самое крупное угледобывающее предприятие республики — ГУП «Антрацит», — а потом и «Луганские электросети».
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

334. Губернатор вторчермета.

В 2016 году во время прямой линии Владимир Путин вновь заявил, что Комсомольск-на-Амуре должен стать центром роста Дальнего Востока вслед за Хабаровском и Владивостоком.
Схема вывода похищенных средств в офшоры И, поскольку речь идёт уже о невозможности вернуть кредиты, хотя их вполне можно было вернуть после прокрутки кредитных денег, следствие подозревает заранее спланированное мошенничество.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

335. Секретные терема Юрия Трутнева.

За 2017 год у Трутнева 377 млн. За 2016 — 357 млн. И точно так же во всех декларациях, которые мы смогли найти.
Гектары официально в аренде у фирмы, которая сначала была записана на кипрский офшор, а потом переоформлена на еще одного, самого старшего сына Трутнева — Дмитрия.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

336. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

В список долларовых миллиардеров вернулся Петр Порошенко Украинская версия Forbes впервые с 2016 года опубликовала рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины.
... ПриватБанка, которую он все еще рассчитывает отыграть назад через суд, закрыв Украине доступ к помощи МВФ. ПриватБанк в начале апреля нанес Коломойскому ответный удар, подав на Кипре иск о выводе бывшими собственниками $5,5 млрд через офшоры ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

337. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Когда Ротенберг предположительно покинул компанию, бизнес быстро пришёл в упадок, с 2016 года предприятие находится на грани банкротства (введено внешнее управление). Следующий совладелец «Трансстроя» — Goldmax Holdings Limited из Гонконга. Компания появилась в 2017 году и сначала принадлежала офшору с Виргинских островов, а теперь — гонконгским фирмам-секретарям.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

338. Офшорный курьер на миллион.

Daily Storm выяснил, что курьерская служба входит в группу компаний российско-британского бизнесмена Андрея Игнатьева, которого на Украине подозревали в связях с КГБ. В 2016 году против сети связанных с ним фирм, занимавшихся оформлением виз в ...
В свою очередь офшором VFS Global Cyprus LTD управляет Axioman Services.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

339. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Вечером 26 декабря 2016 года Наталии позвонили в дверь.
Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

340. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Офшоры «Тройки» также оплачивали несколько счетов Elsamex перед конторами из Австрии и Лихтенштейна в 2006 и 2007 годах. Екатерина Иосиф не сама оформляла сделку по продаже недвижимости. Ее и компанию Elsamex представляла гражданка Испании Мария Баер Пахомова — сестра гендиректора лизинговой компании «Ростеха» «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова (как в 2016 году сообщали «Ведомости»).
Дата: 29.03.2019 Копия в Google