Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

... 31,3 млн. руб., Валютная часть: основной капитал - 0,5 млн. дол. США, оборотный Капитал - 0,68 млн. дол. США, сумма баланса-1,136 млн. дол. США, годовой оборот - 1,443 млн. дол. США. Банк не имеет корреспондентов за рубежом и не является членом SWIFT ...
Жирных В. является одним из лидеров Балашихинской ПГ. Одной из связей Жирнова является Халилов Исхандер Агасаюхим оглы, 1955 года рождения, уроженец г.Баку, в 1989 году проживал на Кутузовском проспекте, с 1990 года проживает по адресу: г.Москва, ул ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

322. Красноярская ОПГ-1

Это предприятия алюминиевого и угледобывающего комплексов, железнодорожного и авиатранспорта, сотовой и телефонной связи "Сибчелендж", телеканал Красноярского телевидения ТВК, ряд банков и другие (всего около 30, см. схему-приложение).
В процессе реализации оперативных материалов возбужден ряд уголовных дел: - N 4001781 по ст. 163 ч.З п."б" УК РФ на участников ОПТ "Блинова", арестован один из лидеров группы Казаренко О.В.; - N 4021775 по ст.228 ч. 1 УК к уголовной ответственности ... Копия в Google

323. Финансы Лужкова

... 49 % акций Муниципального банка. Не менее благоприятные позиции при протекции московского мэра были созданы СБС 1 феврале 1994 года при привлечении этого банка к созданию (совместно с Москомимуществом) АОЗТ "Производственно-коммерческая дирекция", что дает Смоленскому, вкупе с московским мэром, право на осуществление весьма выгодного контроля над арендой, помещений на самой дорогостоящей территории - в Центральном административном округе г.Москвы. Что касается связей "Московской группы" с ... Копия в Google

324. Непредсказуемый провоКантор

... переговоры о кредитах с несколькими банками, но до сих пор никто не заявлял об успехах этих переговоров. Рейдерская атака В начале 2000 года Кантор приобрел основанный еще Семеном Михайловичем Буденным Московский конный завод № 1. Эта сделка в кругу ...
Кроме этого, был у эмигрантов некоторый деловой опыт и кое-какие связи в западном бизнес-мире. Копия в Google

325. Похождения голого генпрокурора

Сурен - родной брат Ашота, бывшего главы Московского национального банка. У последнего были близкие связи с Хапсироковым, как деловые, так и личные.
Исходя из вышеизложенного, на основании ст. 151, 152. 1064, 1100 ГК РФ, ст. 43,44. 49 Закона РФ «О СМИ», прошу: 1. Обязать телекомпанию «НТВ» в телевизионной программе «Сегодня» озвучить текст следующего содержания: «Сведения, прозвучавшие в ... Копия в Google

326. Справка по уголовному делу

В этой связи следствие считает нецелесообразным оглашение ее результатов. Установленные по делу данные со всей очевидностью свидетельствуют о том, что Скуратов Ю.И. совершил проступки, порочащие честь прокурорского работника, несовместимые с требованиями моральной чистоты и неподкупности, то есть им нарушены требования п.1 ст. 40-1 и п.1 ст. 40-4 Федерального Закона Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации". Копия в Google

327. Павловский обслуживает Чубайса

Коммерсант, также известен как связь Лесина М.Ю. - Москаленко Юлия Анатольевна, 04.08.62 г. рожд. урож. Москвы, проп. г. Москва, ул. Годовикова, д. Х, кв. 53, ранее прож. г. москва, ул. Широкая, д.2, кор.1, кв.25. Пасп.
Имеет р/счета N 28110400011 в Столичном банке Сбережений (открыт 05.10.93 г.), N 467000000022 в КБ "Диам-Банк" (открыт 30.03.93 г.), в Октябрьском ф-ле Инкомбанка (открыт 08.11.94 г.), N 160001197/001 в Октябрьском ф-ле Инкомбанка (открыт 10.04.95 г ... Копия в Google

328. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Мера пресечения в отношении Василиадеса избрана в связи с обвинением в отмывании денежных средств группой лиц в крупном размере с использование служебного положения — п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В июле 2023 г. его объявили в федеральных розыск ...
Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по завышенной цене, а также предоставления невозвратного кредита в 22 млн руб. Коммерсант.Ру, 09.10.2023, "Основатель инвестиционной компании ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

329. Дыра в блокчейне.

39 литовских криптокомпаний имеют связи с эстонскими поставщиками услуг и агентствами по созданию компаний. Например, эстонская юридическая фирма Gofaizen & Sherle связана с 11 криптокомпаниями в Литве. Gofaizen & Sherle также рекламирует вакансии для сотрудников AML/MLR (борьба с отмыванием денег/отчетность по отмыванию денег), утверждая, что «работа требует минимального участия от 1 до 20 часов в месяц» и «идеально подходит в качестве подработки или дополнительного источника дохода».
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

330. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

... в ВВБ временной администрации и введении трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов «в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации». Мораторий был продлен в марте 2018-го. СМИ писали, что Банку ВВБ до отзыва лицензии искали санатора, но безуспешно. Арбитражный суд Севастополя 16 мая 2018 года признал Банк ВВБ банкротом. Центробанк в июле того же года оценил «дыру» в балансе в 5,7 млрд рублей, а также сообщил о выявлении операций по выводу активов банка ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

331. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Они дошли до банков уже после того, как прокурор посчитал, что дело возбуждено необоснованно и отменил постановление. Итого: нарушение закона о банковской тайне (получать информацию можно только в рамках УД). [...] Сам задержанный сообщил, что жена сейчас в декрете и никакой связи тут нет. — Врезка К.ру "Коммерсант", 01.09.2021, "Офицер изменил службе с супругой": Между тем, по версии СКР, подполковник действовал в интересах не службы, а своей жены Юлии и адвокатского бюро «S&K Вертикаль», где ...
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

332. Поезд Путина: "все включено" за 6,8 млрд руб.

В общей сложности обслуживание спецпоезда обошлось бюджету в 1,45 млрд рублей. Полный состав спецпоезда 22 вагона для президента 1. 017-70445 — салон 2. 017-78125 — узел связи 3. 017-78133 — узел связи 4. 017-77515 — вагон-дизельэлектростанция 5 ...
Так, в России вагоны «Циркона» покупали банк «Россия» друзей Владимира Путина, первая частная железнодорожная пассажирская компания «Гранд Сервис Экспресс», эмблема которой нарисована на спецпоезде президента, «Роскосмос», «Северсталь» и Министерство ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

333. Грязное белье Михаила Акулова.

Среди последних гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, бенефициар этой компании, который долгое время работал в коммерческих банках.
... предусматривал, что на белье, которое предстояло стирать, гладить и упаковывать на арендованном оборудовании ООО, выделят более 1,4 млрд рублей, а благодаря существенным скидкам мехпрачечная дополнительно получила 72,252 млн рублей, которые следствие ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

334. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... год > 1 млрд рублей составила зарплата Грефа за 2018 год, по данным издания Baza. При этом зарплат простых сотрудников куда ниже: оператор колл-центра в крупном российском городе зарабатывает всего 35 тыс. рублей. Но насколько эффективно главный банк ...
Некоторые из этих знакомых, — например, замглавы администрации президента Дмитрий Козак или подозреваемый в связях с преступным миром депутат Госдумы Владислав Резник — останутся близкими наперсниками Грефа до настоящего времени и еще возникнут в ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

335. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

В 2007 году у банка появился новый акционер — крупнейший по объему негосударственных пенсионных средств НПФ «Газфонд». 50%+1 акция банка были получены в обмен на принадлежащий «Газфонду» пакет акций «Мосэнерго».
В конце 90-х работал с Миллером в Морском порту Петербурга, который в то время контролировался малышевской преступной группировкой, с которой, в свою очередь, имел связи президент Путин.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

336. От гранат к госнаградам.

О связях ресторатора Аркадия Новикова с авторитетными людьми из Подольска ранее известно не было.
[...] По данным РУОП, Лалакин дружит и с Япончиком, поэтому значительная часть подольского «общака» размещена в американских банках.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

337. Секретная ведомость Анатолия Чубайса.

... её портфелем по рыночным ставкам стабильно по 3 процента от объёма активов в год. Более существенный личный доход Чубайсу приносили некие, как сообщалось, инвестиции — например, в 2015 году он заработал 1 млрд рублей от закрытого паевого инвестиционного фонда «Перспективные компании», писал Forbes. Его партнёром по этому фонду был друг по приватизации 90-х (коллега по Госкомимуществу) финансист Борис Минц, который сбежал из РФ в 2018 году из-за уголовных дел о растратах в банке «Открытие ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

338. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Маркво также была фигурантом дела о мошенничестве в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

339. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

По мнению ответчика, в деле нет ничего, что бы подтверждало его связь с Голубовичем, а если смотреть на дату заключения сделки, то и с банком аффилированности не было.
Кроме того, согласно п. 1 ст. 1102, п. 3 ст. 1103, п. 2 ст. 1107, п. 1 ст. 395 ГК, ответчик обязан возвратить сумму неосновательного обогащения и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами с того времени, когда он узнал или должен ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

340. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

... в отношении неустановленных лиц в соответствии с ч. 1 ст. 319 Уголовно-процессуального кодекса должно быть прекращено, поскольку в делах об отмывании денег должна быть убедительно доказана связь между ними и преступлением, в данном случае совершенным ...
... с заявлением на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, попросив его расследовать факты использования швейцарских банков для отмывания российских денег. Начав его, прокуроры заблокировали несколько счетов в банке Credit Suisse ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google