Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Нетрудовые резервы.

Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

322. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Структура "Продимекса" — это десятки связанных между собой юридических лиц, раскиданных по всей стране.
Например, еще в 1996 году Худокормов начал регистрировать компании своей группы во внутреннем офшоре — но не в Калмыкии, как многие, а в свободной экономической зоне (СЭЗ) на Алтае.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

323. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Предприятие открылось в прошлом году и входит в группу компаний «Энерго-Оил», подконтрольную бизнесмену Алексею Олексину.
«Если суммы выше, то они не удерживаются на цифровых кошельках и их приходится переводить в банк, а это уже становится видно всем заинтересованным в структурах лицам», — добавляет он. Корреспондент «Проекта» без труда смог купить в центре Москвы ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

324. Авиапарк Евгения Пригожина.

В поставках некачественных продуктов родители и школы обвиняли несколько структур, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным, — в том числе и «Московский школьник».
[...] «Новая газета» отправила вопросы Евгению Пригожину на официальные почты группы компаний «Конкорд». И еще на одну почту (press-mail@inbox.ru), опубликованную в группе ВКонтакте под названием «Пресс-служба компании "Конкорд"».
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

325. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Тугушев пользуется финансовой поддержкой неизвестных лиц, полагает он. По версии Тугушева, после освобождения он узнал об изменении структуры бизнеса: в Гонконге зарегистрирована TTC в качестве холдинговой для всей группы. Группа начала перевод российского бизнеса на российские компании, но Орлов заверил Тугушева, говорится в иске, что тот по-прежнему владеет третьей частью.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

326. "Мечелу" долили долгов.

И я за стабильность «Мечела», потому что «Мечел» — это огромная градообразующая компания», — сказал он РБК. Ростовские дела Структура Варшавского «Атрикс Б В» подала иск к «Мечелу» в январе 2017 года с требованием взыскать с компании 10 млрд руб. Позже сумма требований была увеличена до 12,7 млрд руб. Компания обвиняет «Мечел» в невыгодных контрактах, из-за которого РЭМЗ понес серьезные убытки: руководство группы заключало контракты на продажу сырья РЭМЗ по завышенным ценам.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

327. Как работают и на чем делают деньги российские политтехнологи.

Есть много групп, которые могут влиять на выбор [технолога]», — добавляет он. Довольно часто выборами занимаются технологи, работающие в структуре самой партии — в управлении региональной и технологической работы центрального исполкома «Единой России», которое возглавляет Андрей Парфенов.
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

328. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и ...
— Установлено, что во многих коммерческих структурах представлены одни и те же швейцарские посредники и доверенные лица.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

329. Четыре масти украинской власти.

До назначения на свой нынешний пост она была председателем совета директоров группы компаний «Инвестиционный капитал Украина». После того, как депутаты обвинили Гонтареву в падении курса гривны, она добилась принятии беспрецедентного закона о Нацбанке, согласно которому эта структура не несет ответственности за курс национальной валюты.
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

330. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Структуры «Никоса» даже стали совладельцами РФК, который в 1997 г. был перерегистрирован из общественного объединения в некоммерческую организацию. Банки «Никоса» кредитовали проведение съездов и текущую деятельность РФК, фонд рассчитался за это после продажи части недвижимости Союза кинематографистов, вспоминает один из учредителей «Никоса» Баранов. Сам Михалков в 1998 г. стал председателем совета директоров группы, а позже его студия получила 20% банка «Капитал-Москва» (этот банк «Никос ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

331. Альфа-блогер.

— «Известия»): «Леш, привет Вроде нашел первого богатого крота)) Сегодня встречался с Фридманом, и упомянул, что помогаю тебе, и спросил его мнения, что мне надо иметь в виду, чтобы моя деятельность не повредила нашей группе».
Антипутинские в принципе против режима и его структур ничего не имеют, но они хотят сами контролировать все, хотят вернуть власть и влияние.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

332. Тариф "Золотой".

Впрочем, это легко объясняется — крупнейшим миноритарием телекоммуникационной компании, собственником почти 10% акций, является через инвестиционную группу Marshall Capital Partners бизнесмен Константин Малофеев.
В частности, структуре Малофеева предъявлены обвинения в мошенничестве со стороны одного из крупнейших банков страны — ВТБ. В прошлом году по иску VTB Capital plc в Высоком суде Лондона принадлежащие Малофееву акций «Ростелекома» были арестованы.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

333. Кредитные истории.

«У нас очень много акционеров», — сказал он и заверил, что появление компании среди акционеров «Разгуляя» не было условием получения кредита от ВТБ. История с заводами В 2007 г. ВТБ выдал $225 млн в кредит созданному в том же году «Руссагропрому» для покупки молочных заводов у группы «Нутритек», принадлежавшей структурам «Маршал кэпитал» Константина Малофеева. После того как в прошлом году «Руссагропром» объявил дефолт, ВТБ подал в Высокий суд Лондона иски к Малофееву и его структурам («Нутритек ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

334. Кузнец своего "Газпрома".

... этого материала © "Огонек", 29.03.2010 Тайная империя Геннадий Тимченко и его структуры без лишнего шума обзавелись активами по всему земному шару: от Панамы до Сингапура, от Ямала до Алжира. В копилке бизнесмена — нефтяные и газовые активы, авиакомпания и банк, отели, страховщики, завод минеральной воды и многое другое. "Огонек" составил карту тайной империи Геннадия Тимченко. Компании группы Gunvor Gunvor International B.V. — международный трейдер, зарегистрирован в Нидерландах, офисы в Женеве ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

335. "Плазы" и стразы.

Как позже рассказал на допросах Павел Жданов, в правительстве Московской области была создана некая рабочая группа (в которую вошел и он) по осуществлению программы "создания многофункциональных торговых центров на территории Московской области", где помимо прочего могли располагаться отдельные структуры горадминистраций. Причем рабочая группа рекомендовала, чтобы эти бизнес-центры полностью принадлежали муниципалитетам.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

336. Война за чеченскую нефть.

Опираясь на регистрационные данные, «Новая газета» выяснила, что эта компания учреждена группой офшорных юристов, базирующихся в Вадуце (Лихтенштейн). Причем их юридическая контора, как выяснилось, проходит в качестве ответчика по судебному иску потерпевших (родственников погибших) в связи с терактом на башнях-близнецах 11 сентября 2001 года в США. В иске поясняется, что эта контора помогала учредить компании, задействованные в организации теракта. Характерно, что изменения в структуре ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

337. Кадры-2008.

На 2006 год фонд владел 25,88% британской нефтегазовой компании "Джей Кей Экс Ойл энд Гэз" (JKX Oil&Gas"), имеющей проекты в России, Украине, Грузии, Турции, Болгарии, Италии и США. Совладельцем компании была кипрская структура (Benam Holdings Limited) предпринимателя Дмитрия Фирташа, который контролирует 45% "Росукрэнерго". Димитри де Фариа сообщил "Новой", что ничего не знает о Жукове (подробнее об Александре Жукове и российской многопрофильной группе "Синтез" - "Новая газета" № 63 за 2006 год ...
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

338. Банк не Москвы.

Но в начале прошлого года МСК стала частью Столичной страховой группы (ССГ), в которой правительству Москвы принадлежит 25% плюс одна акция, а Банку Москвы — 25% и половина компании, владеющей 50% минус 1 акция ССГ. Вторая половина этой компании у группы «Русские фонды». Рейтинговое агентство Fitch выразило обеспокоенность ростом доли акций Банка Москвы, находящейся в непрямой собственности властей города, и тем, что структура владения этой долей становится все более сложной.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

339. Травля генерала Бульбова началась ещё год назад.

Оказывает содействие руководству «Группы Спутник» гражданину США Борису Иордану и Бакатину Дмитрию Владимировичу в решении проблем связанных с коммерческой деятельностью. Близкой связью Бульбова А.А. является Петров Алексей Динарович, 1962 года рождения, уроженец г. Москвы, - «вор в законе» по кличке «Петрик». Под контролем «Петрика», входящего в Подольскую ОПГ, находится ряд коммерческих структур, в т.ч. гостиница «Космос».
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

340. Цементная сага.

... инициировал рейдерскую атаку на предприятие, принадлежащее группе РАТМ, - ОАО «Ангарскцемент». Захват ангарского цементного предприятия был инициирован Шарыкиным около трех лет назад. В сентябре 2004 года группа РАТМ, в состав которой входят предприятия ряда отраслей, в том числе машиностроения, оптико-электронного приборостроения, а также оборонной промышленности, приобрела контрольный пакет (50,52%) акций ОАО «Ангарскцемент». Почти сразу же структуры близкие к Шарыкину скупили 45% акций этого ...
Дата: 12.07.2007 Копия в Google