Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Дмитрия Чертока приземлили на 7,5 года.

Ей суд назначил 5 лет условно с испытательным сроком на 4 года.
Также, утверждали защитники, господин Черток от следствия не скрывался, поэтому в международный розыск был объявлен незаконно, что подтвердила комиссия по контролю архивов Интерпола, в итоге удалившая данные о розыске Дмитрия Чертока.
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

322. Александра Гусова приняли за Александра Шварева.

В 2020 году он написал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении главного редактора и владельца Telegram-канала Baza Никиты Могутина и гендиректора компании "4 кота" Анатолия Сулейманова по статье о клевете.
«Предварительно установлено, что одну часть этой суммы получил руководитель PR-агентства, а другая перечислена организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов за рубежом», — говорится в сообщении.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

323. Михаил Федоров вернулся под арест.

... находившийся в статусе подозреваемого Федоров скрылся и 29 декабря 2022 года был объявлен в розыск. Обвиняемый заявил суду, что противоправных действий совершать не собирается и от следствия не скрывался. По словам Федорова, он уехал за границу перед Новым годом, предварительно уведомив об этом по телефону следователя. Вернувшегося в Россию бывшего банкира задержали 16 января. Затянувшееся дело СКР почти шесть лет расследует уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из МБФИ ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

324. Борис Берсон в розыске по медицинским показаниям.

Статья и обвинение Обвинение по этой статье было предъявлено предпринимателю в мае 2021 года. Тогда Главное следственное управление Следственного комитета по Петербургу сообщило, что поводом для расследования стал пожар 4 июня 2019 года в особняке ...
Суд пришел к выводу, что Берсон уклоняется от явки в суд и скрывается.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

325. Сергей Ечкалов прятался у мамы своего босса.

... аппаратом Следственного Комитета РФ, — говорил 1rnd в 2021 году Чесноков. Информация о задержании Ечкалова накануне появилась в телеграм-канале адвоката. Уточняется, что "взяли" бывшего чекиста в Ростове, где ему помогали скрываться "добрые люди ...
[...] Заочный арест Сергея Ечкалова был санкционирован в декабре 2021 года Басманным судом Москвы. Мера пресечения избрана в рамках дела о вымогательстве и подкупе свидетеля (два эпизода по п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 и один эпизод по ч. 4 ст. 309 УК ...
Дата: 08.11.2022 Копия в Google

326. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

[...] В 2009 году бизнесмен задолжал банку "Санкт-Петербург" около 4 млрд рублей и в разгар кризиса не смог вернуть деньги.
... а вы точно пират, Фото: Tatler.ru Виталий Архангельский Высокий суд Лондона 11 октября отклонил иск скрывающегося во Франции петербургского предпринимателя Виталия Архангельского к банку «Санкт-Петербург» на сумму около 300 млн долларов ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

327. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

... и административно-хозяйственных функций в банковской сфере на срок два года. Бывший руководитель банка скрывался от органов следствия за пределами России. В августе 2016 года его объявили в розыск по каналам Интерпола, благодаря чему удалось ...
... 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». — Установлено, что осужденный в период с 2012 по 2015 год ...
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

328. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ и ряда других, а также Центрального страхового общества. Все эти финансовые организации подозревались в незаконном обналичивании средств. После банкротства они остались должны клиентам в общей сложности более 25 млрд руб. […] Сейчас он живет в Израиле, где, возможно, скрывается и Кирилл Другов.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

329. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Впрочем, как выяснилось в ходе начатого в прошлом году следственным департаментом МВД расследования уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получаемые от клиентов средства вместо обещанного инвестирования в ...
Недавно шестерым участникам финансовой пирамиды, включая скрывающегося за границей бенефициара QBF Романа Шпакова, вменили еще организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ).
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

330. Андрей Трубкин набомбил на 8 лет.

Только к февралю 2019 года оперативникам угрозыска удалось выяснить, что все это время конструктор скрывался в частном доме своей подруги в Подмосковье и даже периодически выезжал в столицу, используя документы своего брата Александра, на которого ...
Более того, неизвестные конструкторы, согласно выводам полиции, создали по заданию гендиректора НПП некую «научно-техническую продукцию» стоимостью 26,4 млн руб., рассчитали на прочность «элементы конструкций» за 11,7 млн руб. и даже «разработали ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

331. Вадим Лялин за €2,26 млн предлагал признаться.

... особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), его защита предлагала ограничиться залогом или домашним арестом, но суд согласился с доводами следствия о том, что обладающий широкими связями, в том числе в правоохранительных органах, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики и т. д. О сути претензий к 49-летнему господину Лялину говорилось лишь в общих чертах. В частности, речь шла о неисполнении условий в рамках заключенных в 2020 году договоров об оказании юридических ...
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

332. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

... осуждены председатель правления «Траста» Олег Дикусар и бывший финдиректор Евгений Ромаков, получившие семь лет и четыре года соответственно. Еще два экс-совладельца банка, Николай Фетисов и Сергей Беляев, как и господин Юров, скрываются за границей ...
В итоге кредитное учреждение потеряло еще более 1,4 млрд руб. Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных опять-таки на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

333. Владимир Серов подрабатывал земельным "решалой".

Утвержденное замом генпрокурора России обвинительное заключение по их уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) до сих пор рассматривают в суде. Владимира Серова объявили в розыск в начале апреля 2019 года. Неофициально сообщалось, что он скрывался в Кизилташском монастыре, реконструкцию которого ранее сам спонсировал.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

334. Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.

... легализация денежных средств, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ). По версии следствия, в период с 1997 по 2021 год, занимая различные руководящие посты в парламенте и администрации ...
Он скрывается за границей»,— сказал собеседник «Ъ».
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

335. Капля идет на посадку за подкуп при растаможке самолета.

Он три года скрывался от следствия в Центральной Америке, покоряя между делом горные вершины, спускаясь с водопадов и совершая яхт-туры по атлантическому побережью, а попался во время короткого визита в родную деревню Большое Грызлово в Подмосковье.
... СКР Елены Марковской, беглец уже был арестован судом по ходатайству следствия, а расследование уголовного дела о даче взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ) после его поимки будет возобновлено ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

336. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Скрывающийся, по некоторым данным, в Объединенных Арабских Эмиратах основатель инвесткомпании QBF обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело, фигурантом которого является 33-летний Роман Шпаков, было возбуждено в апреле 2021 года.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

337. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

... выделенных два года назад на национальный проект «Образование». Следствие уже присвоило госпоже Раковой статус подозреваемой, проведя в ее доме и на работе обыски. РИА "Новости", 30.09.2021, "Вице-президент Сбербанка, предположительно, скрывается от ...
— Врезка К.ру Расследованием хищений бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Образование», занимается следственный департамент МВД. Уголовное дело, по данным “Ъ”, было возбуждено 9 августа по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

338. Россия поищет Александра Рубцова в Латвии через Интерпол.

Обвиняемый, как пояснили адвокаты, не скрывается, и сегодня он просто «живет и работает» за границей, сохранив за собой гражданство РФ. Мосгорсуд, впрочем, доводы защиты отклонил. Решение о заочном аресте господина Рубцова, таким образом, вступило в силу, поэтому можно ожидать, что в ближайшее время к его розыску подключатся полицейские других стран—участниц Интерпола. 63-летний Александр Рубцов лишился своих постов весной 2019 года.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

339. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Целый год после взрыва в бейрутском порту 4 августа 2020-го загадкой оставалась принадлежность того самого груза аммиачной селитры, который стал причиной катастрофы.
Правда, они скрываются за целой сетью подставных лиц и офшоров, зарегистрированных в Англии, Шотландии, карибских и тихоокеанских островных государствах, Украине и США. Журналисты OCCRP выяснили, что компании, входящие в эту группу, продавали ...
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

340. Валерий Хватов не справился с "Электронным бюджетом".

Нужно отметить, что само уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в рамках которого Валерий Хватов был объявлен в международный розыск, было возбуждено ГСУ СКР еще в апреле 2015 года.
Отдельно адвокат указал, что Валерий Хватов никогда от следователей не скрывался, давал показания на допросах, а потом честно указал свой адрес проживания в Канаде, однако никаких вызовов на следственные действия, в том числе и на процедуру ...
Дата: 30.08.2021 Копия в Google