На новом поприще Севагин быстро «оброс» связями как с силовиками, так и с представителями криминального мира, в частности, с местной чеченской группировки.
Дата: 11.08.2014
Копия в Google
Теперь на месте авторитетов оказались пользователи соцсетей и других интернет-сервисов, поскольку у государства сменились приоритеты и криминальной революции власти боятся намного меньше, чем арабской весны.
Дата: 08.08.2014
Копия в Google
Станислав Флоча курирует в группе общение с представителями криминального мира.Есть у «решальщиков» и свой духовник — это клирик Молдавской Православной Церкви, официальный представитель Молдавского митрополита при Московской Патриархии, протоиерей Геннадий Цуркану.
Дата: 28.07.2014
Копия в Google
Пекинский криминолог пытался убедить меня, что ОПГ появились в континентальной части его страны только в 1980-90-х, что стало результатом проникновения гонконгских, тайваньских, корейских, японских и американских криминальных структур на китайский рынок.
Дата: 23.06.2014
Копия в Google
При этом у сенатора Фетисова пестовская недвижимость в декларации не указана, но ничего криминального в этом нет. Собственником участка в 73 сотки в Росреестре значится Александр Максимович Фетисов.
Дата: 04.04.2014
Копия в Google
В дипломатической переписке, опубликованной WikiLeaks, Каримову называли "криминальной баронессой" и "самым ненавистным человеком" в Узбекистане.
Дата: 26.03.2014
Копия в Google
Но когда эксперт выступает одновременно и автором заключения, и посредником, получающим прибыль, могут возникнуть вопросы морального и криминального характера.
Дата: 14.02.2014
Копия в Google
Кто забыл, он возглавлял криминальную редакцию НТВ. С другой стороны, Сечину пиар не нужен, у него малость иные функции и позиции.
Дата: 09.01.2014
Копия в Google
— При этом перечисление безналичных денег юридическими лицами и их получение физическими лицами происходило в течение одного операционного дня. Очевидно, что экономическое содержание данных операций на сумму свыше 200 млрд руб. не соответствовало их форме, что свидетельствует скорее всего о предоставлении банком услуг криминального характера».
Дата: 25.11.2013
Копия в Google
Члены группы, по словам господина Сугробова, специализировались на реализации криминальных схем незаконного обналичивания денежных средств.
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
После Шульц и в милицию обращался, после криминальные авторитеты по прозвищам Сергей-Ташкент и Слава-Рижский были убиты», — сообщают источники «Фонтанки».
Дата: 30.07.2013
Копия в Google
В июне 2010 года федеральные агенты, работающие под прикрытием, создали подставной онлайн-форум Carder Profit с целью выявления криминальных элементов, расследования их деятельности и предотвращения вреда, который она может нанести безвинным пользователям.
Дата: 29.07.2013
Копия в Google
Руководство КПСС изучает список желающих и отсеивает тех, у кого есть криминальное прошлое или просто дурная репутация.
Дата: 19.07.2013
Копия в Google
Из другого процессуального документа, постановления о закрытии криминального дела против экс-директора Куценко (позже дело было снова открыто), нам стало известно, что деньги, причем немалые, лаврское предприятие доверяло "Актив-банку", который связывают с Андреем Клюевым.
Дата: 21.05.2013
Копия в Google
В криминальном мире считают, что средства осужденных оказались в распоряжении структур, близких к Валерию Савельеву, и природа его «AVS Group» имеет к этому отношение.
Дата: 15.05.2013
Копия в Google
По словам бывших сотрудников, на которых ссылаются авторы материала, "издательство — всего лишь прикрытие, а на деле Вернер живет за счет нелегальных денег из криминальных источников".
Дата: 14.05.2013
Копия в Google