Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Виниловый госпиталь для племянника.

Сдали в начале июня, но контракт на постройку заключили в июле без торгов с единственным поставщиком — ООО «ГП-Трансстрой».
С декабря 2021 года компания находится под процедурой банкротства.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

342. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Как стало известно «БИЗНЕС Online», в руках Интерпола он оказался еще 3 июля, когда россиянина задержала полиция в небольшом городке в области Эмилия-Романья.
Затем компания начала «активную деятельность» в сфере недвижимости, включая «работу с аукционами по банкротству».
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

343. Николаю Королеву добыли новое дело.

В июле того же года собственник компании Николай Королев был обвинен в уклонении от налогов на 89 млн рублей и помещен под домашний арест.
Кроме того, в этом же суде продолжается рассмотрение дела Владимира Честнейшина по обвинению в коммерческом подкупе, и в мае 2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении Николая Королева по подозрению в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК ...
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

344. Геннадий Лисовиченко получил медотвод от экстрадиции.

Сам господин Лисовиченко в очередной раз заявил суду, что его уголовное преследование в России носит надуманный характер и было организовано с целью захвата предприятия и его дальнейшего банкротства.
В России предприниматель является фигурантом нескольких дел. В июле 2019 года следственное управление СКР по Тюменской области вменило ему ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшими существенный вред организации).
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

345. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года.
Интересно, что сам господин Мотылев, скрывшийся после банкротства банка, по некоторым данным, в Великобритании, в материалах расследования по фамилии не упоминался.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

346. Елена Кондрат долечилась до Светланы Хондрат.

Это стало возможным после того, как 12 июля ВККС дала председателю СКР согласие на привлечение госпожи Кондрат к уголовной ответственности.
В сентябре 2020 года, считает следствие, во время обеда в ресторане «Ласточка» она предложила своей коллеге Елене Махалкиной $50 тыс., если та вычеркнет из списка привлекаемых к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве компании «Управление ...
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

347. Банкротство приговору не помеха.

Хищение средств привело к банкротству банка.
Уже в июле того года он был признан виновным в мошенничестве, и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на два с половиной года.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

348. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Последний, по данным следствия, одновременно был теневым хозяином четырех финансовых организаций, оставивших после своего банкротства долги на 25 млрд руб., но тоже избежал уголовного преследования.
Судья Евгений Яблоков довод защиты о пропущенных сроках исковой давности отклонил, пояснив, что истец узнал о нарушениях вскоре после возбуждения СКР уголовного дела о мошенничестве в июле 2018 года и через два года после этого представители ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

349. Елена Кондрат одолжила на банкротство.

Елена Кондрат одолжила на банкротство Бывшей судье арбитража Москвы передачу $50 тыс. действующей судье Махалкиной оформили как посредничество во взятке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.11.2021, Судья не пожалела денег для бывшей помощницы ...
Это стало возможным после того, как 12 июля этого года Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на привлечение госпожи Кондрат к уголовной ответственности.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

350. Кредиторы добурились до Юрия Бойко.

— С 30 июля 2012 года по 12 марта 2013 года на основании представленных ООО «Радострой» актов о приемке выполненных работ администрацией городского поселения Ростов Ярославской области на расчетный счет ООО «Радострой» были перечислены денежные ...
Он обратил внимание на то, что «Радострой» проходит стадию банкротства и администрация Ростова включена в реестр кредиторов с требованием 22 млн руб. Кроме того, по словам адвоката Каплина, указанные средства поступали на счет компании, и нет никаких ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

351. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

"Впервые банкира арестовали 10 июля 2018 года в Женеве и через два дня освободили под залог в 2 млн франков.
[...] "Шигаев был совладельцем Балтийского банка в Санкт-Петербурге, который в 2015 году после многих успешных лет работы неожиданно столкнулся с банкротством.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

352. Много, но не строго.

Его расследование завершилось в июле 2019 года, а суд начал рассматривать в августе того же года.
Управление Следственного комитета России по Татарстану сообщило, что продолжает расследование другого уголовного дела, связанного с Татфондбанком,— о растрате, фальсификации финансовых документов, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

353. Георгий Беджамов затарился долгами.

РБК направил запрос в пресс-службу АСВ. Как работают заводы сейчас Несмотря на арест, банкротство и смену кредиторов, заводы продолжают деятельность. Рузаевский завод был остановлен в 2016 году, но в 2019 году вновь запущен благодаря компании «СК Развитие», входящей в группу компаний «Гласс Декор» Владимира Арутюнова. На церемонии запуска стекловаренной печи присутствовал бывший глава Республики Мордовия Владимир Волков. «Российская газета» в июле 2020 года писала, что с момента запуска завод ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

354. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

В 2011 году компания Вербоноля Atlantis Corporation объявила о банкротстве и закрылась, но другие фирмы, входившие с ней в единую сеть, продолжали работать.
Например, в июле 2021 года журналисты обнаружили сайт dniprometal.com, на котором компания под названием «Днипрометал» предлагала услуги по продаже металлопроката и удобрений.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

355. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб. Эти деньги были выданы «Кристаллу» на ...
«Представители "Кристалла" сами обратились к нему через знакомых, буквально уговорив заняться реструктуризацией долга, поскольку предприятие было на грани банкротства. Пока эти переговоры шли, а вела их в основном Гусева, вопрос с банкротством ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

356. Закладки разложили по трубкам.

Лю Лоранг Впоследствии один из кредиторов компании — Huaxing Bank — подал заявление о банкротстве Gionee, которое было удовлетворено судом в декабре 2018 г. Тогда же, в конце 2018 г., компанию выкупила индийская Jaina Group. В октябре 2019 г., как сообщал CNews, компания выпустила два новых бюджетных смартфона, а месяцем позже к ним присоединилась классическая «раскладушка» А326. В июле 2020 г. CNews писал о том, что обновленная Gionee планирует выпустить смартфон с выдающейся батарей емкостью ...
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

357. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Участие в строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и вовсе довело Бортникова и его партнеров до личного банкротства.
В июле по ходатайству следователей на имущество оператора — землю, постройки и оборудование — был наложен арест, а эксплуатацию полигона передали структуре подмосковного министерства ЖКХ. Над владельцами «Ядрово» нависла угроза потерять бизнес, а ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

358. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

По версии следствия, ими были похищены несколько миллиардов рублей, выделенных при содействии бывшего заместителя председателя правления ВЭБа Анатолия Балло на развитие, а затем и спасение от банкротства одного из крупнейших хабаровских ...
В июле 2015 года уголовное преследование банкира было прекращено.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

359. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

За прошедшие с момента банкротства кредитного учреждения (долг перед вкладчиками более 63 млрд руб.) семь с половиной лет осуждены уже трое его топ-менеджеров, а расследование уголовных дел в отношении еще нескольких человек продолжается.
17 июля 2017 года Таганский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка 2,8 млрд руб. к восьми и шести годам лишения свободы соответственно.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

360. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... четырех лет. Когда господин Туев будет доставлен в Пермь, ему планируется предъявить обвинение еще в двух преступлениях: преднамеренном банкротстве банка и новом эпизоде растраты на сумму около 250 млн руб. Но, как утверждают источники, его уголовное ...
С 24 июля 2014 года, то есть менее чем за месяц до отзыва лицензии, на балансе банка стали учитываться заведомо неликвидные векселя ООО «ПермГражданСтрой» на сумму 269,93 млн рублей.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google