Поиск по "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества". Результатов:
денежных - 4777
,
имущества - 6607
,
легализация - 1110
,
отмывание - 2201
,
средств - 12853
.
Результаты с 341 по 360 из 6735.
Результаты поиска:
- 341. "Ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать… было нечего".
-
... офис в столице Марий Эл общей кадастровой стоимостью свыше 22 млн руб., часы марки Patek Philippe за 1 млн руб. и денежные средства — более 8,5 млн руб., $224 тыс. и €660 тыс. Прокуроры и следователи насчитали свыше 950 наименований разных предметов ...
было нечего" Конфисковано приобретенное на незадекларированные доходы имущество экс-губернатора Марий Эл Леонида Маркелова и его мачехи на 2,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.11.2019, Бывший глава Марий Эл отдал часы, вино и ...
Дата: 26.11.2019
Копия в Google
- 342. Секреты СВР.
-
Как генералы распоряжаются имуществом ведомства, сдали в аренду банку "Открытие" помещения в штаб-квартире и "поделили" бывшие спецдачи КГБ Оригинал этого материала © snaruzhka, 01.11.2019, Фото: РИА "Новости", via snaruzhka, Иллюстрации: via snaruzhka Секреты СВР Сергей Канев Слева направо: Владимир Путин, Михаил Фрадков и Сергей Нарышкин Служба внешней разведки, по сути, является государством в государстве: ее бюджет и сотрудники засекречены, она имеет свои ведомственные дома, пансионаты ...
Дата: 05.11.2019
Копия в Google
- 343. "Фуфло" Бориса Минца.
-
Дело в том, что большая часть заблокированного имущества не принадлежит Минцам и их структурам и/или находится в залоге.
По мнению британского бизнес-консультанта, это может указывать на финансовые затруднения Минцев, которые нуждались в средствах настолько, что готовы были заложить всю компанию.
Дата: 30.07.2019
Копия в Google
- 344. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.
-
... по подозрению в отмывании денег, которые были получены посредством налоговых махинаций на французской земле, пишет Bloomberg. Агентство Reuters со ссылкой на источник пишет, что следствие «сконцентрировалось» на «покупке элитных резиденций на Лазурном берегу через фиктивные компании». Они, по мнению следователей, позволили Керимову снизить объем налогов, ?которые он должен был бы выплатить в казну Франции. Керимова задержали из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов за имущество, которым он ...
Дата: 22.11.2017
Копия в Google
- 345. Как поссорились Пронины и Шашенковы.
-
Как поссорились Пронины и Шашенковы Сын экс-главы ГУВД Александр отнял ребенка и многомиллионное имущество у бывшей жены Екатерины — дочери главы дома приемов правительства Оригинал этого материала © "МК", 20.01.2017, Недетские игры престолов, Фото: "МК" Ева Меркачева Александр Пронин У власть имущих — своя тусовка, свой круг общения, где их отпрыски зачастую между собой знакомятся, а потом женятся.
Дата: 20.01.2017
Копия в Google
- 346. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.
-
... начато уголовное преследование по факту отмывания денег": Как сообщалось ранее, в период с 1997 по 2007 годы Виктор Храпунов, будучи акимом города Алматы и акимом Восточно-Казахстанской области, и его супруга Лейла Храпунова руководили деятельностью созданной ими организованной преступной группы, которая занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости из государственной собственности, с последующей их легализацией, реализацией и выводом вырученных денежных средств за пределы Республики ...
Дата: 07.08.2013
Копия в Google
- 347. Бизнес на вещдоках.
-
Вещдоки — вещественные доказательства, которыми согласно ст. 81 УПК РФ признаются любые предметы: 1) которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления; 2) на которые были направлены преступные действия; 2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления; 3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.
Дата: 28.06.2012
Копия в Google
- 348. Жену Алексея Петренко обвинили в крупных хищениях.
-
После свержения президента Киргизии Бакиева экс-глава его пресс-центра вывезла имущество "Кыргызфильмофонда" и скрылась в России замужем за народным артистом Оригинал этого материала © "Экспресс газета", 11.07.2011, Фото: "Экспресс газета" Жену Алексея Петренко обвинили в крупных хищениях Наталья Мурга Алексей Петренко и Азима Адбумаминова Нынешняя супруга народного артиста Алексея Петренко — Азима Абдумаминова недавно оказалась в центре безобразного скандала.
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
- 349. Заплатить за "Тагаз".
-
... то, что поручился по кредитам «Тагаза» в 2008 г.: ВТБ арестовал его имущество во Франции почти на $23 млн. О судебной победе ВТБ сообщило интернет-издание «Маркер»: 30 июня апелляционный суд Версаля арестовал имущество Парамонова, включая виллу, расположенную на острове в нижнем течении Сены, в районе Версаля. Факт такого решения «Ведомостям» подтвердили в пресс-службе ВТБ. В Версале наложен арест на французское недвижимое имущество Парамонова в сумме до 640,145 млн руб., уточнили представители ...
Дата: 12.07.2011
Копия в Google
- 350. Ловушка для инвестора.
-
А это в свою очередь чревато для них новыми уголовными делами и банкротством компаний-однодневок, через которые выводились денежные средства.
В случае удовлетворения судом ходатайства Ерастова и утверждения предложенной им цены на земельный участок владельцы «Кайроса» смогут легко прибрать к рукам все заложенное в банке имущество, в очередной раз «кинув» своих кредиторов.
Дата: 29.06.2011
Копия в Google
- 351. Приставы следят за вами.
-
На железнодорожном вокзале по прибытии должника в Тюмень судебным приставом-исполнителем должнику было предложено погасить задолженность добровольно либо проехать по месту проживания для наложения ареста на принадлежащее ему имущество. В результате должник оплатил долг на месте. Подобный метод может применяться не только для розыска должников-организаций. Так, в материалах розыскного дела по исполнительному производству о взыскании денежных средств с должника-гражданина (Управление ФССП России ...
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
- 352. Мэр получил рекордный срок.
-
... штрафу и конфискации имущества по обвинению в злоупотреблении полномочиями и получении взяток. Градоначальников еще никогда не судили так строго. Томский областной суд в понедельник огласил приговор бывшему мэру Томска Александру Макарову, обвиняемому в совершении преступлений по семи эпизодам. Макаров приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. Кроме того, суд вынес решение о конфискации у Макарова имущества и средств, нажитых преступным путем, на ...
Дата: 16.11.2010
Копия в Google
- 353. В доме Юрия Буланова на Патриарших живет его бывший начальник — экс-зам Лужкова Петр Бирюков.
-
*** Список имущества, принадлежащего семье экс-префекта 1. Дача в Московской области, деревня Микулино, 1200 кв. метров.
Дата: 19.10.2010
Копия в Google
- 354. Румынского телемагната арестовали за шантаж чиновника.
-
Дан Диаконеску требовал с главы администрации города €200 тыс. за неразглашение информации о незаконном владении имуществом Оригинал этого материала © Лента.Ру, 23.06.2010, Фото: AP Румынского телемагната арестовали за шантаж чиновника Дан Диаконеску (справа) и Дорел Парв (второй слева) Владелец румынского телеканала OTV и популярный тележурналист Дан Диаконеску (Dan Diaconescu) арестован по подозрению в причастности к шантажу главы администрации города Заранд Йона Мотца (Ion Motz), сообщает AFP ...
Дата: 24.06.2010
Копия в Google
- 355. Виктор Батурин стал невыездным.
-
... Парк-Сервис», ООО «Велес Агропродукт»: в общей сложности бизнесмен задолжал кредиторам поистине астрономическую сумму — более 53 млн долларов США. Приставами было принято решение о конфискации имущества Виктора Батурина для последующей реализации ...
У меня все есть, я же не денежный алкоголик, который испытывает кайф от того, что у него появились лишние 100 миллионов долларов, когда для жизни ему надо всего десять.
Дата: 05.05.2010
Копия в Google
- 356. Делят мебель.
-
Суд наложил запрет на все операции с долями в этих компаниях и их имуществом.
Дата: 24.07.2009
Копия в Google
- 357. Он беден.
-
Рамзан Кадыров задекларировал доходы и имущество.
Дата: 20.05.2009
Копия в Google
- 358. Питерские метастазы.
-
Оригинал этого материала © solomin, 26.11.2007 Питерские метастазы Зам. гендиректора ОАО "Газпроводстрой" Крахоткин и его шеф Борисов втайне от одного из основных акционеров продали все самое ценное имущество компании Андрей Королев В нынешнем году в ...
В том числе по таким тяжким как организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц и отмывание преступно нажитых доходов.
Дата: 26.11.2007
Копия в Google
- 359. Хроника широко объявленной измены.
-
Хроника широко объявленной измены Дойди дело до суда, не вполне понятно, чье бы имущество и капиталы делили прилюдно: только ли Абрамовича или кого-то еще © "Совершенно секретно", апрель 2007, Остап Ибрагимович Корейко Разводка по-чукотски Леонид Велехов Он всегда хотел быть непубличной фигурой.
Дата: 12.04.2007
Копия в Google
- 360. Сколько зарабатывает министр?
-
Сведения о доходах и имуществе за 2005 год. Официальные декларации Оригинал этого материала © "Российская газета", 27.10.2006 Сколько зарабатывает министр? Елена Лашкина Сегодня "РГ" публикует представленные членами кабинета министров сведения о доходах и имуществе за 2005 год. За прошедший год, как показывают декларации, лидер по доходам в кабинете министров сменился.
Дата: 27.10.2006
Копия в Google