Обвинение на Украине В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Деркача по подозрению в госизмене и незаконном обогащении.
Дата: 09.12.2022
Копия в Google
[...] «Владислава обвиняют в инсайдерской торговле, то есть в использовании секретной коммерческой информации в целях обогащения.
Дата: 10.06.2021
Копия в Google
Дмитрий Михальченко Реальная мелодия начинается со слов: «Установлено, что владелец АО «ХК "Форум"» Михальченко имел взаимоотношения с руководством ФСО России и использовал их для систематического получения бюджетных средств от реализации государственных контрактов с целью обогащения себя, подконтрольных и связанных с ним лиц... В связи с этим он содействовал назначению на руководящие должности в ФГУП «Атэкс» ФСО РФ доверенных ему лиц и последующему исполнению ими служебных обязанностей в его ...
Дата: 30.04.2021
Копия в Google
Кроме того, согласно п. 1 ст. 1102, п. 3 ст. 1103, п. 2 ст. 1107, п. 1 ст. 395 ГК, ответчик обязан возвратить сумму неосновательного обогащения и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами с того времени, когда он узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств».
Дата: 18.12.2020
Копия в Google
В объединенной пресс-службе судов также отметили, что ранее Хамовнический суд Москвы вынес решение по заявлению Дениса Михайлова к Лалетиной, который просил взыскать с нее 2,8 млн рублей неосновательного обогащения.
Дата: 10.12.2020
Копия в Google
Тому самому, который, поменяв в 2014 году фамилию на Гладковский, вошел в руководство Совета национальной безопасности и обороны, а уже осенью 2019 года был задержан по подозрению в незаконном обогащении за счет продажи автомобилей государству по завышенным ценам.
Дата: 18.11.2019
Копия в Google
5 февраля 2018 года «Центрреставрация» добилась в Арбитражном суде Москвы удовлетворения иска о расторжении контракта с «Опрстроем» на 65 млн руб. и добивалась взыскания с компании еще около 20 млн руб., в том числе 17,5 млн руб. неосновательного обогащения.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
... из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания "Вектор"» — было возбуждено следственным департаментом МВД. Этому предшествовала проверка, проведенная оперативниками ГУЭБиПК МВД. Летом 2016 года, когда «Вектор» находился в глубоком кризисе, господин Кондратенков, полагавший, что у компании могут отозвать лицензию на осуществление страховой деятельности, с неустановленными следствием лицами организовал вывод из нее средств «для личного обогащения ...
Дата: 28.08.2019
Копия в Google
[...] Как считает следствие, Плахотнюк приобрел значительное влияние в криминальной среде, монополизировал энергетическую систему и СМИ страны, создал и возглавил Демократическую партию, после чего, получив влияние на органы государственной власти Молдавии, в целях личного обогащения оказывал покровительство разного рода преступным организациям.
Дата: 06.08.2019
Копия в Google
[…] Кроме того, «Стальмонтаж Электросталь» потребовала от ПСО «Казань» и «Татдорстроя» солидарно примерно 2,2 млрд рублей, в том числе 2,1 млрд — неосновательного обогащения.
Дата: 06.03.2019
Копия в Google
Название сохраняется практически полностью, как и в случае с "Щедрухинской", чтобы не смущать деловых партнеров и продолжить работу по обогащению угля.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
Экс-президента также обвиняют в причастности к махинациям в ЦБ Аргентины, незаконном обогащении, растрате государственных средств.
Дата: 24.12.2018
Копия в Google
Впоследствии это решение конкурсного управляющего безуспешно пыталась обжаловать ФНС, которой «Нижневартовскнефтегаз» на тот момент был должен более 500 млн руб. Перечисление же денег «Реал-Северу», который не был включен в реестр кредиторов, налоговики называли неосновательным обогащением.
Дата: 01.12.2017
Копия в Google