Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Цифровой ГУЛАГ.

Позднее проект столкнулся с проблемой блокировки переводов на их карту в банке «Тинькофф».
... и другим логам вашего взаимодействия с сайтом или приложением, которые хранятся в любом из крупных интернет-сервисов в РФ. По данным Access Now, российские решения СОРМ полностью или частично используются в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

342. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

В 2019-м Генпрокуратура объявила Жеваго в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через банк. С этого времени бизнесмен управляет железорудной империей дистанционно. В 2021-м Forbes оценил состояние Жеваго в $2,4 млрд, тогда он занял третье место в списке самых богатых людей Украины. В декабре 2022-го Forbes переоценил его состояние в $1,4 млрд. Среди причин переоценки — полномасштабное вторжение России в Украину и блокада флотом РФ украинских портов.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

343. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Андрей и Николай Смирновы не появлялись в России с 2015-2016 годов, живут в Майами, откуда руководят бизнесом в РФ, который имеет широкий доступ к чувствительной финансовой информации, если не сказать секретной, учитывая работу Смирновых с госкорпорациями и министерствами. И к бизнесу с 2014 года накопилось немало вопросов. Например, компании Смирновых поддерживают американские санкции против России, введённые после «Крымской весны». Ни один Крымский банк не работает ни с одной компанией ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

344. Виктору Байкову скинули полсрока.

— Врезка К.ру @banksta, 23.06.2022 09:58: Впрочем, к пропаже 10,5 млрд руб. денег кредиторов и история с умышленным банкротством банка «Город», Кулагину может добавиться еще одна история искусственного банкротства с целым букетом статей УК РФ, среди которых и ответственность за фальшивомонетничество.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

345. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... внесло наличными в кассу московского филиала банка на Остоженке. Однако, как оказалось, никаких денег от «Реактива» на самом деле банк не получал. Более того, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что из кассы банка в тот день исчезли вообще все деньги — почти 5 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выяснилось, что 3 июля по указанию руководства банка был проведен ряд странных ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

346. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Куйбышевский райсуд постановил отобрать у Ебралидзе за долги перед «Санкт-Петербургом» 9,99% акций АО «Талион», которое выступало поручителем по кредиту, а затем обязал выплатить 324,8 млн рублей задолженности, обратив взыскание на четырехэтажный дом и землю, заложенные по договору с банком. Наконец, летом 2021 года арбитраж взыскал с Александра Ебралидзе 5,5 млрд рублей. Дело о банкротстве АО «Талион» находится в рассмотрении. Параллельно ВЭБ.РФ пытается вернуть миллиарды, вложенные в ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

347. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

В сентябре 2019 года его вместе c и. о. председателя правления Богородского муниципального банка (БМБ) Дмитрием Дерюженко начали судить в Замоскворецком райсуде за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В итоге суд обвинение обоим переквалифицировал, признав виновными лишь в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ) собственникам БМБ. Тогда Олег Слыщенко получил 4,5 года колонии общего режима, а Дмитрий Дерюженко ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

348. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... этого материала © "Коммерсант", 09.11.2020, К белорусскому оппозиционеру ФСБ пришла через московский рэкет, Фото: МВД РФ, Иллюстрация: via "Новая газета" Сергей Машкин, Юрий Сенаторов Агаджан Аванесов Как стало известно “Ъ”, московская полиция ...
Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

349. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

По версии свидетеля, Financial Bridge была задействована в массовом выводе средств из РФ, в схемах принимали участие банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

350. Губернатор вторчермета.

Банки приостановили кредитование, несмотря на то, что в июне 2020-го ООО "Торэкс-Хабаровск" было включено в перечень системообразующих организаций РФ по отрасли "Металлургия". Это единственное, что сегодня спасает завод от банкротства, ведь банки хотят получить обратно свои деньги. По заявлению пресс-службы "Амурстали", в случае обращения МСП Банка в суд компания воспользуется действующим мораторием на банкротство системообразующих предприятий в условиях пандемии.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

351. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Что весьма логично, ведь он был единственным из всех возможных фигурантов фактическим выгодоприобретателем— банк и все активы остались ему. Но в 2012 году Горбунцов написал из Лондона в СК РФ письмо со следующими разъяснениями: «В банке была дыра около $230–240 млн. (обратите внимание как росли его аппетиты со временем.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

352. Алексей Шаров скостил срок признанием.

А 31 июля в "Евромет" поступило повторное требование ГУ ЦБ по ЦФО о доначислении, в котором руководство банка предупреждалось и об уголовной ответственности по ст. 172.1 УК РФ за предоставление недостоверной информации. В свою очередь, господин Шутов заявил в суде, что никакой фальсификации отчетности он не совершал, а недоначисление резервов, то есть сам факт неисполнения требований ЦБ, было отражено в отчетности банка.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

353. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. По данным следствия, в частности на похищенные средства на Кипре был приобретен банк CDB, которым сейчас и управляет Белоусов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

354. Лубянская ОПГ.

За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев ...
... Д.А., Власова А.А. Все они подозреваются либо в совершении преступления, предусмотренного пунктами а и б статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), либо в соучастии в нем. Контрразведчикам грозит до 15 лет ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

355. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков, который, к слову, ведет масштабное расследование вывода средств из России по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга ...
Банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии в 2014 году.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

356. Геннадию Мусиенко зачли явку с повинной и возмещение ущерба.

... для банка, что также подтверждается позицией оценщика, отраженной в официальных документах», — говорилось в его письме, переданном через адвокатов в редакцию РБК Ростов. — Врезка К.ру] В ходе следствия Геннадий Мусиенко вину признал, раскаялся, написал явку с повинной по второму эпизоду и добровольно возместил ущерб, отметил Александр Коростылев. По словам заместителя прокурора, о назначении условного наказания суд попросила сторона обвинения. Отметим, что ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает ...
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

357. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Основанием для возбуждения УВД по Юго-Восточному округу Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Константина Курамшина стало заявление предпринимателя Евгения Шкуланова.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

358. Банкир выдал шесть миллиардов.

... а кроме того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. "Решение о том, кто из них станет новыми обвиняемыми по делу, а кто сохранит нынешний статус свидетелей, будет принято в зависимости от их показаний",— отметил источник "Ъ". Стоить отметить, что предварительное следствие, которое сначала велось в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и расследовалось довольно вяло ...
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

359. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

["Коммерсант — Самара", 07.10.2016, "Татьяна Ерилкина сменила статус": Бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Волга-Кредит» Татьяну Ерилкину признали потерпевшей по уголовному делу о фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1. ст. 303 УК РФ).
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

360. Топ-должник идет ва-банк.

В конце концов владельцы ЗАО «Мосфундаментстрой-6» обратились с заявлением в Следственный комитет РФ, и 28 февраля 2012 года Следственное управление по Северо-западному административному округу ГСУ СК России по г. Москве возбудило в отношении ...
А вот терпение такого кредитора как Банк «Уралсиб», в конце концов, лопнуло, поэтому банк забрал такой актив Баласаняна как ТРЦ «Воробьевы горы» вместе с мебельным универмагом, а затем переуступил ГК «Платформа».
Дата: 22.09.2016 Копия в Google