Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

К этой же работе подключился и Центробанк.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

342. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

То ли господин Геращенко мыслит старыми категориями и все еще в его сознании жива связь Петров-Ельцин, или же он просто-напросто куплен ими. Это, кстати, весьма вероятно, вспомним, к примеру, историю продажи "Госинкором" драгметаллов Центробанку и последующие перечисления денег в качестве оплаты за хорошо проведенную операцию.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

343. Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище.

В фильме Аксоя восхваляет еще один азербайджанский чиновник — бывший глава Центробанка Эльман Рустамов.
Дата: 03.05.2024 Копия в Google

344. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

В прошлом году центробанк Нигерии снял запрет на операции с криптовалютами и заявил о необходимости регулирования рынка.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

345. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

— Врезка К.ру Центробанк лишил «Таурус» лицензии в апреле 2015 года.
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

346. Александра Афанасьева ввели в схему.

В декабре 2017 года Центральный банк России приступил к санации ПСБ. За день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. До этого Центробанк выявил в ПСБ многочисленные нарушения при выдаче кредитов.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

347. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

(Журналисты не смогли связаться с ними для комментария.) По мнению Центробанка Украины, компании с регистрацией в оккупированной части Донбасса представляют собой высокий риск в плане отмывания денег.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

348. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

По версии следствия, вместе с другими топ-менеджерами КБ он организовал вывод средств банка путем предоставления заведомо невозвратных кредитов на общую сумму 728 млн 198 тыс. руб. В апреле 2016 года Центробанк России отозвал у «Пульса столицы» лицензию, а само кредитное учреждение было признано банкротом.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

349. Микаила Шишханова обложили претензиями.

В прошлом году суд удовлетворил иски «Траста» о признании недействительной передачи «Рост банком» в уставный капитал «Рост капитала» 50 млрд руб. и в «Рост инвестиции» — 205 млрд руб. Как отмечает Денис Фролов, адвокат, партнер BMS Law Firm, «в подавляющем большинстве иски, подобные тем, что подали Центробанк и банк «Траст», удовлетворяются судами.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

350. Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий.

В январе 2017 года Центробанк лишил его лицензии из-за недостоверности отображения в отчетности обязательств перед физическими лицами и из-за низкого качества активов.
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

351. Словения выдала России разыскиваемого Олега Рафановича.

В нем речь идет о том, что господин Рафанович, основавший КБ «Сенатор» в 1996 году и ставший его председателем правления, совершил растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), выдав 22 заведомо невозвратных кредита на общую сумму 423 млн руб. компаниям, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, что и привело к преднамеренному банкротству (ст. 196 УК РФ) КБ. Центробанк отозвал лицензию у «Сенатора» в 2009 году.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

352. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

Отметим, что уже осужденных женщин признали виновными в хищении из Внешпромбанка более 113,5 млрд руб., в то время как Центробанк обнаружил в нем дыру в размере 140–145 млрд руб. (лицензию регулятор отозвал в январе 2016 года).
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

353. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

В ноябре 2016 года в отношении Кирилла Салтыкова было возбуждено уголовное дело, по этой причине, по мнению защиты, среди вкладчиков и клиентов банка «Новация» началась паника, а Центробанк РФ, зафиксировав отток средств, после нескольких предупреждений отозвал у банка лицензию.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

354. Владелец НПФ "Благовест" доверительно управился с 1,3 млрд руб.

Как говорилось в решении Центробанка, произошло это из-за нарушений фондом законодательства в части инвестирования пенсионных накоплений, а также из-за того, что НПФ не исполнял предписания регулятора и не предоставлял о себе информацию.
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

355. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

В России то и разговоров, что о коррупции, в том числе в центробанке. — Я в России, к сожалению, с 2009 года не работаю и могу сказать, что в момент, когда Инвестбанк проходил сложную процедуру объединения четырех абсолютно разных банков в один, я с коррупцией не столкнулся. Коррупции не было. Было четыре проверки со стороны ЦБ и налоговой. Более того, в 2008 году ЦБР на основании новых положений Центробанка по поддержке финансового сектора, по смягчению последствий мирового финансового кризиса ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

356. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

Стоит отметить, что госпожа Лукьянова и бывший глава Центробанка проходили по делу свидетелями, а арестованных активов компании едва хватило, чтобы покрыть 10% от нанесенного ею ущерба.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

357. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

Незадолго до этого Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка, с которым у "Кредиттраста" были общие акционеры.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

358. Александр Лебедев и НРБ подали 4 иска к "Коммерсанту".

"К НРБ и лично к Лебедеву никогда никаких претензий не было на этот счет ни у правоохранительных органов, ни у Центробанка, ни у Агентства по страхованию вкладов", — добавил он. Артемов также рассказал, что в апреле Лебедев направил руководству издательского дома "Коммерсантъ" письмо с просьбой прекратить печатать порочащую его информацию, но послание никакого эффекта не возымело: статьи, вызывавшие недовольство Лебедева, продолжали выходить.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

359. Бедный, бедный "товарищ Сухов"…

В частности, «товарища Сухова», как его называют коллеги по Центробанку, занимает тема оздоровления Банка Москвы.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

360. Новые проекты банковского оздоровителя.

Не смотря на то, что ежемесячные, «необходимые кому надо», выплаты топ-менеджера центробанка достигают 100 тыс. американских рублей, прикрывать этого господина становится все и сложнее и сложнее, так как шлейф от дел нашего героя разрастается по банковской системе в той же геометрической прогрессии.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google