Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

Их схему красноречиво иллюстрирует чехарда директоров в одной из собственных компаний Шевляковой. В принадлежащем ей салоне красоты Vinokurov Studio London Limited часто меняются руководители: топ-менеджерами в разное время становились китайцы, гражданин Макао, казах, русская — как раз целевая аудитория сайта Law Firm Limited. Особенность Vinokurov Studio London (VSL) заключается в том, что проект имеет некоторые признаки реальной деятельности, физический адрес и сайт. Но этот бизнес скорее ...
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

342. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

После того, как Жордания продал клуб в 2013 году, а Чигиринский официально стал владельцем «Витесса», эта схема продолжала работать, только в цепочку больше не входила Trigonia, отмечает The Guardian.
Представитель «Витесса» заявил, что в период с 2010 по 2016 год холдинговая компания клуба получила кредиты от Marindale Trading на сумму 136,6 миллиона евро, а затем инвестировала в клуб в виде добавочного капитала.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

343. Андрей Мысливцев поставил на Рублевку.

Схема расположения "проклятой дачи" Ближайшие соседи Мысливцева — сплошь действующие или бывшие высокопоставленные чиновники или их родственники и друзья: жена бывшего главы Росприроднадзора Ольга Волох, полный тёзка бывшего замсекретаря Совбеза ...
Опала, увольнения и уголовные дела История таинственной дачи началась в 1951 году — тогда на участке был построен дом. В 2016 году его площадь составляла 248 кв. м, а сейчас, согласно выписке Росреестра, площадь дома уже 377 кв. м. Возможно, здание ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

344. Дачные миллиарды.

Как выяснила «Новая», эти мужчины оказались связаны с господином Макаровым и его родственниками общими интересами в политике и бизнесе. Дальше схема работала без сбоев: был объявлен аукцион, на котором участки предсказуемо отошли арендаторам ...
Прокуратура сообщила, что «Пригородное» в 2015–2016 гг. по договорным ценам распределило 914 отдельных дач, а льготникам досталось только четыре: это свидетельствует о «нерациональном распоряжении объектами фонда и нарушении прав льготных категорий ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

345. Андрея Озерова взяли за растрату.

Кроме того, в материалах дела говорится о том, что бизнес-модель Аксонбанка "носила выраженный карманный характер — основным направлением деятельности являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом собственника".
В 2016 г. его прибыль составила 300 млн руб. Возможно именно она "ударила в голову" Андрею Озерову, который решил, что ему все позволено.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

346. Просто бизнес, ничего уголовного.

Просто бизнес, ничего уголовного Александр Удодов хлопочет за Александра Гадалова и Константина Антоневича, бывших руководителей "Алматела", кинувшего экс-зятя Мишустина на 310 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.03.2022, Фото: ИА ...
По такой же схеме, считает следствие, были проведены махинации с поставками оборудования для «Компании2КОМ».
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

347. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

... для переговоров все участники схемы использовали конспиративные телефоны, которые они называли «фонариками», с сим-картами, оформленными на других лиц. Калитин обналичивал деньги в Санкт-Петербурге, где находился его основной бизнес, и, когда не мог ...
Между тем очередные взятки военным, установило ГВСУ СКР, обеспечили компаниям господина Калитина заключение в 2015–2016 годах контрактов более чем на 1,4 млрд руб., в которых стоимость отдельных товаров в сравнении с рыночной ценой была завышена не ...
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

348. Михаил Садовой получил "четверку" за госзакупки.

Профессор Садовой, уже имевший тюремный опыт, заключил сделку со следствием, описав в деталях преступные схемы.
Согласно последней опубликованной декларации о доходах, в 2016 году заработок Михаила Садового составил более 4 млн руб. В собственности профессора квартира (122 кв. м), жилой дом (276 кв. м), земельный участок (985 кв. м), гараж (21 кв. м ...
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

349. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

НВ Бизнес выбрал главное из украинской части масштабного расследования.
11 октября 2016 года генеральный продюсер телеканала Коломойского 1+1 Александр Ткаченко (сейчас — министр культуры) в качестве подарка получил права на британскую компанию-«оболочку» Big Boom LTD. «Получатель не обязан платить никаких средств ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

350. "Матильда" топит Владимира Винокура.

Однако, в 2016 году Газпромбанк переподписал договор финансирования этого фильма с вновь созданным ООО «Матильда», но уже на возвратной основе и в рублевом эквиваленте.
Достмана и Винокура можно увидеть за одним столом с Семеном Могилевичем – легендарным криминальным авторитетом, по всей видимости, привлеченным «Газпромом» для реализации откатных схем при поставках российского газа на Украину с помощью ...
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

351. Щупальца кировского "спрута".

Сейчас кольцо расследований сжимается вокруг главы областного правительства Александра Чурина, которому могут припомнить 17 уголовных дел (странно закрытых, когда чиновник ещё занимался бизнесом), плюс совсем свежие кейсы — по переделу мусорного ...
Взяточников из Росреестра настигли в вятских лесах Первый тревожный звонок прозвучал, когда Игорь Васильев, назначенный врио губернатора летом 2016 года после ареста Никиты Белых, ещё не победил на выборах главы региона.
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

352. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

... ДФО Константина Пуликовского Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.12.2020, Бывший вице-губернатор споткнулся на семейном бизнесе, Фото: slavakubani.ru, kubzsk.ru, 24krasnodar.ru Анна Перова Сергей Пуликовский В Краснодаре возбуждено уголовное ...
В 2014 году он стал зампредом правительства Пензенской области, где проработал до августа 2016 года.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

353. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Как писал Forbes, Карманов запустил рыбный бизнес на Сейшелах, а его компания Solaris Promo Production в 2014 году стала продюсером популярного телешоу «Дом-2». В 2016 году она получила от ТНТ право распоряжаться рекламным временем «Дома-2».
Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн Как российский "король госзаказов" Карманов помог зятю Назарбаева заработать на строительстве газопровода в Китай Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.12.2020, FT сообщила о схеме на десятки миллионов ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

354. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

"Коммерсант", 23.11.2020, "Бывших прокуроров заподозрили в фальсификации": 45-летний Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в марте 2016 года.
Какую роль в этой схеме сыграли бывшие прокуроры, не уточняется.
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

355. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Как пояснили близкие к расследованию источники “Ъ”, владелец и совладелец нескольких десятков крупных компаний, ведущих бизнес в России и Европе, Агаджан Аванесов стал жертвой мошенников.
Весной 2016 года Центробанк лишил эту кредитную организацию лицензии за проведение «высокорискованной кредитной политики», «неисполнение требования надзорного органа о запрете отдельных операций, направленного на защиту интересов вкладчиков».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

356. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Надзорная проверка установила, что в 2016–2017 годах руководство и сотрудники финансовокредитной организации совершили «противоправные действия, направленные на вывод активов банка».
Большинство предприятий «Солнечных продуктов» были обанкрочены по упрощенной схеме по искам ГК «Русагро» и перешли под контроль этой компании.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

357. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.

Однако в 2016 году им была обнаружена мошенническая схема — убыток на $81 млн и недополученная выгода еще на десятки миллионов долларов, которую Fortinvest могла бы получить, если бы EDR добросовестно выполняла свои обязанности.
Иск подан в суд Нью-Йорка на том основании, что у EDR есть бизнес в этом штате, а другие ответчики являются резидентами Нью-Йорка.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

358. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

... и в другие организованные им компании», и что «часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов. Он отметил, что сейчас на территории США находится еще «ряд лиц, причастных к схеме Лиллевяли» (они не задержаны), и что инвесторы, выигравшие тяжбу во Флориде, добиваются «легализации решения суда США ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

359. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Борис Теременко (в центре) Отмывочный бизнес Теременко был диверсифицированным: он также предлагал популярную в середине "нулевых", так называемую «киношную схему» ухода от налогов, под это дело у него была продюсерская компания Амальгама DVD-group ...
... ареста Ходорковского Инна Гаврилова Алексей Ольшевицкий Заурядное уголовное дело против владельца и предправления обанкроченного в 2016 году небольшого банка АО КБ «МБР» (Межрегиональный Банк Реконструкции) Алексея Кимовича Ольшевицкого, который 29 ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

360. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

... Бизнес-партнеры беглого банкира Георгия Беджамова пилят энергетические активы с помощью Агентства по страхованию вкладов Иван Серов В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, который контролировали Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус ...
Ниже речь пойдет о двух из них, бизнесменах, которые остались в России и за счет коррупционных схем с чиновниками из АСВ обнуляют и выводят активы.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google