Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Кукуру похитили бывшие сецназовцы ГРУ за долг в $6 млн.

... в неуплате 3 млрд руб. налогов. По данным палаты, дочерние предприятия нефтекомпании "Нижегороднефтеоргсинтез" и "Пермнефтеоргсинтез" использовали фирмы ЛФЛ (Байконур), ЗАО "Магнат" (Снежинск) и ООО "Магнат" (Елабуга) для "уклонения от уплаты акцизов путем сдачи технологического оборудования по производству нефтепродуктов в аренду юридическим лицам, зарегистрированным в зонах льготного налогообложения". Позже к поиску налоговых схем ЛУКОЙЛа подключилось управление Министерства по налогам и ...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

342. Пропащий Козленок.

Братья Шагирян, как граждане другой страны, оказались для нашего правосудия недоступны (позже одного из них осудили в Доминиканской Республике за неуплату налогов, а второй за это же до сих пор находится в розыске).
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

343. Налоговые претензии к "Газпрому".

... сделал сенсационное заявление: в конце месяца ФСНП может возбудить в отношении "Газпрома" уголовное дело за уход от уплаты налогов в особо крупных размерах в 1999 - 2000 гг. Казалось бы, заволноваться должен бывший глава "Газпрома" Рем Вяхирев, но ...
И если монополия перешла установленные границы, ей все-таки придется отвечать за неуплату акциза.
Дата: 13.03.2002 Копия в Google

344. Газовая промышленность-2001.

За неуплату налогов арестовываются счета некоторых дочерних структур компании, у «Уренгойгазпрома» было арестовано имущество на сумму 76,3 млрд руб. По словам Рема Вяхирева, правительство угрожает продать часть основных фондов и товарно-материальных запасов «Газпрома» на аукционах в том случае, если компания не заплатит налоги.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

345. СП против "СУАЛа"

Внутренний толлинг, при котором иностранная компания поставляет российской местное сырье на переработку, а потом вывозит конечную продукцию, не платя налогов, правительство запретило два года назад.
По данным аналитика "НИКойла" Вячеслава Смольянинова, "СУАЛ" экспортирует порядка 80% своего первичного алюминия, т. е. около 500 000 т в год. Если принять за среднюю контрактную цену $1400 за тонну, то теоретически экономия "СУАЛа" от неуплаты 5 ... Копия в Google

346. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Этапы "сахарного" пути Опыт построения бизнеса на неуплате налогов в госбюджет, приобретенный Вадимом Мошковичем на торговле американской водкой, пригодился бизнесмену в сфере торговли сахаром. Но если в начале девяностых торговля водкой без налогов была легальной и осуществлялась через разрешенные государством каналы, то импорт в Россию сахара облагался ввозными пошлинами.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

347. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

В итоге Хантер лишился источника дохода и деловых партнеров, а также стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более $2 млн. Ситуация стала совсем не оптимистичной на фоне того, что его пристрастия к кокаину, крэку, алкоголю и проституткам стали достоянием общественности. Правда, в октябре 2021 года Хантер Байден занял $2 млн у известного писателя и адвоката Кевина Морриса и выплатил всю сумму задолженности. Это позволило хотя бы избавиться от обвинений в неуплате налогов.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

348. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

@CorruptionTV, 29.03.2021 18:01: Информация о нарушениях топ-менеджера Новатэка Марка Энтони Джетвея стала доступной благодаря сотруднику аудиторской компании PwC, который передал соответствующие данные налоговым органам США. — Врезка К.ру Марка Энтони Джитвэя арестовали во Флориде в сентябре 2021 года по обвинению в неуплате налогов на $93 млн. Позже суд освободил топ-менеджера под залог в $80 млн [...] @rtvinews, 30.09.2021 20:58: Что сегодня решил суд по делу Джитвея (решение суда ...
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

349. Сергей Курихин обманом продлил разрешение на хранение оружия.

Гражданскую жену Курихина заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 21,8 миллиона рублей. Коммерсант.Ру, 25.01.2023, "Экс-депутата оштрафовали за акты": Сейчас в Саратове расследуются несколько уголовных дел, фигуранты которых связаны с Сергеем Курихиным или могли действовать в его интересах. Сам он по всем этим делам проходит как свидетель. В частности, расследуется дело в отношении гражданской жены Сергея Курихина Марии Гончаровой: она подозревается в неуплате налогов на сумму 21,8 млн руб ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

350. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

Сам Пашов — гендиректор и владелец компании "Монерон", счета которой после его задержания были арестованы из-за неуплаты налогов.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

351. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

За пастора-брокера вступался также проповедник-евангелист Кент Ховинд, отсидевший 9 лет за решеткой за неуплату налогов.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

352. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

Неуплата налогов тоже его не ставила на колени, что разозлило тогдашнего главу ульяновского управления Следственного комитета Евдокимова, сначала ушедшего вроде бы на пенсию, но вернувшегося уже на уровне ПФО — и Родионов до сих пор «на карандаше» с перспективой проблем в любой момент.[...] Наши источники также сообщают, что злополучный джет, на котором троица Шпак-Семенкин-Родионов улетела в Европу, принадлежит аффилированным с Михаилом Родионовым компаниям и просто сдается в аренду чешскому ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

353. Кровавая "девятка" Анатолия Быкова.

В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что в отношении Анатолия Быкова расследуется еще несколько уголовных дел. Ему инкриминируют подстрекательство к убийству предпринимателя Андрея Неколова и к покушению на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, а также создание преступного сообщества и неуплату налогов.
Дата: 07.09.2021 Копия в Google

354. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Так, 18 августа 2015 года он оказался под следствием за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это расследование было приостановлено.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

355. Контрактный рейдер идет на...

Последний, кстати, уже осуществлял «юридическое сопровождение» афер Эдуарда Тарана, закрыв уголовные дела в отношении бизнесмена о неуплате налогов на 153 млн рублей.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

356. Олег Шереметьев превысил премиальные полномочия.

— Врезка К.ру Надо отметить, что сам депутат работал в думе на безвозмездной основе, но, как и другие депутаты, мог иметь четырех помощников, на содержание которых выделяется около 400 тыс. руб. в месяц с учетом вычета налогов.
... площадью 44,9 кв. м. Его дочь и сын также пользуются этой квартирой, собственности у них нет. Павел Тарасов сообщил, что еще до задержания его коллеги ставился вопрос об исключении Ирины Кузнецовой из партии КПРФ из-за неуплаты членских взносов ...
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

357. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

Один из ее менеджеров Курбан Абаев находится под стражей по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении Минобороны, которое расследует Главное военное следственное управление СКР. В самой компании лишь сообщили, что показания на него дал один из субподрядчиков, ранее судимый за неуплату налогов.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

358. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

В 2017 году компания фигурировала в уголовном деле о неуплате налогов.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

359. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

Получение таких судебных постановлений помогло Пономареву добиться прекращения двух уголовных дел о неуплате налогов на сумму более 8 млрд руб. и проверки по заявлению IKEA в полицию, считали следствие и гособвинение.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

360. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

Консультация заключалась, по мнению защиты, в следующем: полковник заявил, что гендиректор и сооснователь компании Александр Богатиков, к которому у следствия имелось больше всего претензий по неуплате налогов, должен признать вину.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google