Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

10.06.2004 Кому накрывают воры «Солнечную поляну» Хозяева «ОРГРЭС-Банка» закачивали «грязные» деньги в банк «Кредиттраст», тесно связанный с недавно лишившимся лицензии «Содбизнесбанком» Игорь Коротченя Недавно Центробанк отозвал у московского ...
Кроме того, часть акций была к этому моменту перепродана ООО «Строительная компания «НИТАКА», ООО «Плюс Вита НВ», ООО «Стейт-вест» и какому-то гражданину Коршунову.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

342. Дело ОАО "Апатит".

Рекомендации Отказаться от функций андеррайтера и платежного агента по двухлетнему облигационному займу ОАО «Акрон» на общую сумму в 600 млн. рублей, если эмитент не выполнит следующих условий: - сменить гаранта эмиссии на банк из топ-50; - предоставить достоверную информацию о членах Совета Директоров, их гражданстве и сроке работы в должности; - предоставить достоверную информацию о смене владельцев оффшорных компаний, произошедших летом 2003 года; - пояснить андеррайтеру, в какой связи ...
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

343. Империя. Системный подход.

Но даже в этом варианте реальное партнерство возможно только в том случае, если финансовые операции проходят через сторонний, не входящий в сферу влияния АФК, банк.
Следующим шагом Евтушенкова стал выход на самый прибыльный в то время московский рынок – строительный.
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

344. Бывший министр МВЭС Давыдов.

По сведениям, имеет счет в иностранном банке Citibank N.A., Eastern Europe SMC, 111 Wall Street, 21st Floor, 1043 New York , N.Y., USA, for the account of: Bank Wschodnio-Europeiski Sa ас: N 36015466 with ref. to: customer ac. name: Kinnade Propety Co.Inc. сustomer ac& N 605029-50151-2511-5787.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

345. Арье Л. Гелер.

... Геллер сажает своих подручных – Виталия Николаевича Баса (партнер Геллера по КБ «Деловая Россия», Заместителя Председателя Правления банка с объявленной долей – 6,51%), Натана И. Дрона (Члена Совета Директоров КБ «Деловая Россия», владельца офшорной ...
«Ян-Рон» и «Центр 2000» учредили охранную фирму«БИГР», ОАО «Молодежный жилой комплекс «Измайлово» (строительные, монтажные и пуско-наладочные работы) и строительную фирму «Гелиос Центр –2000».
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

346. "Лапша" вместо нефти?

Средства целевого инвестиционного тарифа были размещены в Московском банке Сбербанка РФ, Международном Промышленном банке, Промышленно-строительном банке Санкт-Петербурга. Странно, но бывших руководителей "Транснефти" не беспокоила эффективность размещения средств, направленных на строительство БТС. Если в Сбербанке годовая ставка составляет 10 процентов, то в Международном промышленном банке - лишь 3 процента. А почти 350 млн рублей, аккумулированные на счетах Промышленно-строительного банка ...
Дата: 13.12.1999 Копия в Google

347. Версия о Гусеве

... и ряда других дочерних предприятий - "Cyberman Multimedia", "Alex Pavel A.P.", "Devilopment Invesstisement Servi" и т. д. Гусев широко занимается инвестициями за рубежом в издательский и строительный бизнес... Гусев желает получить вид на жительство в этой стране. И уже обращался за 10-летней визой резидента, но пока получил отказ. Кстати, в своем заявлении о предоставлении французской визы Павел Николаевич написал, что владеет банком, который действует как во Франции, так и в России ... Копия в Google

348. Золото КПСС - 10 лет спустя

Банк был создан на деньги КПСС.
... или более 150 млн. долларов (по курсу 1995 года $1 равнялся 4500 рублей) В частности, аудиторы Счетной Палаты выяснили, что строительные услуги лучшего друга КПРФ стоили государству на 30.8% дороже по сравнению с другими строительными организациями ... Копия в Google

349. АФК "Система"-III

Основными структурными организациями "Системы", управляющими пакетами акций и действующими в сфере инвестиций являются: В области финансов и кредита "Московский банк реконструкции и развития" "Гута-банк" Акционерное страховое общество "Лидер ...
Быстров Евгений Иванович - 1941 г. рождения, уроженец г. Москвы, русский, окончил Куйбышевский строительный институт, в 80-х годах работал начальником управления специальных работ г. Москвы, затем - председатель Экономического совета г. Москвы, с ... Копия в Google

350. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Среди акционеров компании были кувейтский бизнесмен Абдулазиз Гази Фахад ан-Нафиси; известный ливанский биржевой маклер Набиль Аун; Julius Baer Investment Limited, дочерняя компания швейцарского частного банка; Пьер Фаттуш, покойный цементный магнат, которого в 2019 году Ливан обвинил в уклонении от уплаты налогов; ливанский строительный магнат Рамзи Санбар, а также владельцы ливанского First National Bank Роланд Эль-Храуи и Рами Эль-Нимер.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

351. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Схема из нескольких подконтрольных им фирм, зарегистрированных на подставных лиц, обеспечивала вывод денег на счета в прибалтийских банках — за процент от этих средств. Наконец, убедительным аргументом в пользу того, что мы не ошиблись и «калининградский канал» действительно существовал, стал приговор, вынесенный в 2019 году в отношении бывшего директора «Петербургской строительной инвестиционной компании» Александра Владимировича Скирдова.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

352. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

В ноябре строительное подразделение Enka заложило фундамент комплекса «Согаз Медицина» (более 200 000 кв. м) на 20 000 пациентов в год в Ленинградской области.
Он обвинен в растрате около 290 млрд рублей банка «Югра», которым владел до 2017-го.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

353. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

Предприниматель из Ростова в 2001 году основал на родине строительный концерн «ВАНТ» (название сложилось из имен членов семьи Чабанова).
Эти бумаги в скором времени и были предоставлены банку. После получения денег Микадзе направил их своим подельникам — Алпаидзе и братьям Шушанашвили. Дальше события развивались вполне предсказуемым образом. После просрочки платежа по кредиту банк ...
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

354. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о хищениях особо крупных средств со счетов строительных саморегулируемых организаций (СРО).
В ячейках банка «Таврический» и «Зенит» были проведены выемки.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

355. Короли госзаказа — 2018 (рейтинг Forbes).

*** «Ингеоком» — одна из крупнейших строительных компаний столицы, созданных с нуля, строит метро, дороги, жилье, спортивные и гидротехнические сооружения, занимается реставрацией.
Компанию возглавляет совладелец банка «Финсервис» Владимир Карташян. Банк контролируют выходцы из «Межрегионгаза» Алексей Митюшов и Наталия Коноваленко, еще 9,75% — у «Оверпас-Инвест», связанной с Иваном Мироновым (братом руководителя «Межрегионгаза ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

356. Семейный бизнес Бельяниновых.

— Врезка К.ру] Из разведки в банк В «СПАРК-Интерфаксе» нет данных о том, что Бельянинову в России принадлежит или принадлежал прежде хоть какой-то бизнес.
В тот год «Экоинтех» получил 14% в строительной компании ЗАО «Ростэк-строй», которая была создана структурами, принадлежавшими ФГУП «Ростэк» ФТС (см. врез).
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

357. Кто сегодня рулит Крымом.

И хотя спикер заявляет, что сосредоточился на политической работе и уже не имеет отношения к созданной им строительной империи, наблюдатели считают — одна из причин государственного предательства — финансовые трудности "Консоли". Крымом Константинов расплачивается по своим долгам, в частности и по кредитам в российских банках.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

358. Мой отец — губернатор.

Сын ульяновского губернатора Сергея Морозова Михаил работает гендиректором ООО «Альянс Поволжье» (строительная компания) и ООО ДТК (оптовая торговля топливом).
26-летняя дочь главы Якутии Егора Борисова, Сардана, является мелким акционером расчетного банка «Алросы», «Мак-банка» (234-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», активы — 8 млрд руб.). По данным банка, Поповой принадлежит 19% в компании «Прогресс ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

359. Алексей Митрофанов и взятка.

... получили квартир, а Русский коммерческий банк, выделивший под строительство кредит в $56 млн, остался без денег. [...] Дольщики утверждают, что квартиры в несуществующем доме по-прежнему продавались, в том числе по двойным и тройным сделкам. — Только с нас аферисты собрали более 2 млрд рублей, это не считая огромных сумм, которые они задолжали партнерам и банкам, — сообщили «Известиям» в обществе обманутых дольщиков «Кастанаевская, 68». По словам экспертов, строительная афера была разыграна по ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

360. Обнал по госконтракту.

У чекистов имеются свои строительные управления, проектные институты, больницы, дома отдыха, автохозяйство, авиация, флот, спортивные базы, пожарные части и даже внутриведомственная санэпидемстанция.
Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google