Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... стоимостью 100% ООО «Медис» и рыночной стоимостью 2,89% ООО «Мед инвест», пояснил «Ведомостям» представитель А1. Таким образом, сумма увеличилась практически вдвое ? с 546 млн до 1 млрд 81 млн руб. — Врезка К.ру Право.Ру, 01.02.2022, "Экс-главу "Капитал-Перестрахования" объявили в международный розыск": АСГМ отметил, что Даур Джениа занимал пост гендиректора меньше месяца, но заключил от лица «Капитал Ре» соглашения на 2 млрд руб., причем 1 млрд руб. средств и активов со счетов компании убыл ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

342. Юрий Чечихин обналичил школу.

Фирма с уставным капиталом 1,5 млрд рублей «прописана» в Санкт-Петербурге.
Последнее юрлицо было исполнителем 47 госконтрактов (в том числе в 2021 году) на сумму более 3 млн рублей, а также совместно со «СМУ-Северная долина» владеет строительной фирмой «Инвестиции и строительство СПБ», а то в свою очередь строительным ООО ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

343. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "Касперская оценила в несколько сотен миллионов рублей свои потери от отзыва лицензии у Нэклис-банка": Наталья Касперская уточнила, что эта сумма включает депозит, а также средства, которые были внесены в рамках докапитализации. «Я проводила еще докапитализацию, потому что менеджмент меня убедил, что для сохранения универсальной лицензии необходимо провести докапитализацию. В конце 2018 года я внесла еще сумму для доведения капитала до 1 млрд руб ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

344. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Соответствующая оценка выявила снижение капитала банка и повышение угрозы его несостоятельности.
По версии следствия, расчетная стоимость перевозки не могла превышать 214,2 млн руб. «Сумма переплаты составила 182,5 млн руб.», — добавил источник.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

345. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

Стоит отметить, что эта сумма в разы превышает их совместный доход.
Друг семьи Дмитрий Мартынов, которому Сокольская "продала" одну из квартир в Испании, также на него оформлена испанская компания с уставным капиталом в 1 млн евро, до января прошлого года работал генеральным директором Муниципального бюджетного ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

346. Генерал ФСО в Раздорах.

Письмо Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP), которое мы привезли к воротам элитного поселка Расписка в получении письма Такое же письмо для Михеева мы отправили в ФСО. Генерал пока не ответил на наши вопросы о том, кем ему приходится Наталья Михеева, в какую сумму обошлась покупка участка и мог ли он или члены его семьи позволить себе просторный особняк на Рублевке?
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

347. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Не исключено, что эти деньги осели в фондах, открытых в последние годы при участии экс-главы ВВЦ, и стали его стартовым капиталом в GVA. Возможным источником финансирования мусаевской группы может быть печально известный на весь мир сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. В прошлом ноябре французская полиция задержала его, предъявив обвинения в незаконном ввозе в страну суммы наличных от 500 до 750 млн евро и отмывании денег.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

348. "Дело" Сергея Шишкарева.

Судя по всему, дела в компании и правда наладились — по итогам 2014 года EBITDA составила уже $100 млн (и с той поры стабильна у этой отметки), был построен зерновой терминал, в акционерный капитал которого был привлечен крупнейший мировой трейдер ...
«Мы полюбовно договорились, что я ему продам мои 10% акций за $40 млн — половину суммы за акции я должен был получить сразу, половину потом, — рассказывает The Insider Тимофей Телятник.
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

349. Крах банкира Хотина.

Сейчас он мажоритарный акционер банка — ему принадлежит 52,42% акций банка через швейцарскую Radamant Financial AG. В конце июня банк объявил, что меняет структуру владения: в капитал войдет российское АО «Прямые инвестиции», основным владельцем ...
Сумма кредита неизвестна.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

350. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

В итоге отделом прокуратуры по экономическим преступлениям и отмыванию денег Аргентины было возбуждено уголовное дело, по которому ВТБ, предоставивший в 2008-2011 годах ЕФК кредиты на общую сумму $180 млн, был признан потерпевшей стороной.
Из прокуратуры в Федеральный суд Аргентины по уголовным делам N1 было направлено заявление о том, что Александр Катунин "использовал крупную часть преступного капитала в сомнительных сделках по вложению средств".
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

351. Рекламная паутина.

Ситуация, когда человек, обещавший «быстро и дорого» продать актив, вдруг начинает просить крупные суммы, должна была насторожить Ковалева.
Помимо этого Истомин как посредник получил вознаграждение за привлечение инвестора в размере $2,1 млн. Юрий Истомин настойчиво предлагал заключить рекламный договор с неким неизвестным на рынке ООО «Медиа Капитал».
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

352. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

... сумму в $28 млн с отсрочкой платежа, примерно столько же компания на тот момент направила на финансирование дома в деревне Переделки. В качестве обеспечительной меры Сучков подписал соглашение о расторжении договора купли-продажи без указания даты, воспользоваться которым Чубайс мог практически в любой момент. Спустя год стороны заключили новое соглашение об отказе от обеспечительных мер и завершении расчетов по новой цене $152 000, определенной в отчете оценщика (чуть менее уставного капитала ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

353. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В 2004 году бегство капитала из России составило $8 млрд, причем эксперты исходят из того, что 40% этой суммы — нелегально приобретенные капиталы. Можно легко подсчитать, что часть нелегального капитала, «убежавшего» в Швейцарию за последние годы, составляет значительную сумму.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

354. Декларации о доходах первых лиц Украины за 2015 г.

— Врезка К.ру] Согласно декларации, размещенной на сайте президента, доходы Порошенко в виде дивидендов и процентов составили 12,37 млн грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 1000 грн, другие виды доходов — 49 млн грн. На банковских счетах Порошенко находится 563, 72 млн грн, сумма взносов в уставные капиталы предприятий — 38, 2 млн грн, в том числе внесенных в 2015 году — 1,4 млн грн. Глава государства владеет (арендует) шестью земельными участками (1000 кв. м, 1200 кв. м ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

355. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Благодаря им, считает следствие, ЗАО "Премьер Эстейт" с уставным капиталом всего 10 тыс. руб. и штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась Светлана Тимонина, получило в Банке Москвы кредит 12,76 млрд руб. Как утверждала в суде защита ...
Самому же банку, чтобы компенсировать растрату, потребовалось провести дополнительную эмиссию акций на сумму около 15 млрд руб. Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин, которым, по версии следствия, в итоге и достались средства, выделенные ЗАО, скрылись в ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

356. Нижневартовск в руках решальщиков.

С другой стороны, уплачивая указанные суммы, предприниматели могли спокойно работать, особо не опасаясь проверок, а при наличии любых проблем от бандитов, краж и наездов любых ведомств — обращались к решальщикам-силовикам.
В 2007 году учредителю компании ООО «Торговая компания Самотлор» были навязаны новые условия и 49% уставного капитала успешной компании, были переданы некоему Кирьянову Сергею Леонидовичу, который оказался зятем генерал-майора Брыкина.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

357. Сергей Пугачев сделал выводы.

С 2009 г. норматив достаточности капитала банка был отрицательным — треть кредитного портфеля, или 56 млрд руб., выданных 49 заемщикам, были безнадежными (низшая, V категория качества, предусматривающая 100%-ное резервирование), хотя банк относил их ...
Общая сумма претензий — 75,7 млрд руб.: основную сумму в 68,5 млрд будут взыскивать с Пугачева и Илларионовой, оставшиеся 7,2 млрд — со Злобина и Диденко.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

358. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

По данным компании, за 11 лет работы она выдала более 1,2 млн займов на сумму более 32,5 млрд руб. За январь—сентябрь 2013 года выдано более 230 тыс. займов на 6,3 млрд руб. Головной структурой группы является ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"" с уставным капиталом 525 млн руб. По данным сервиса Kartoteka.ru, президентом и владельцем 51% ООО является Павел Сигал.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

359. Империя Павла Федулева.

На нее на сегодняшний день записаны доли как минимум в 11 предприятиях на общую сумму 1 миллиард 167 миллионов рублей. Наиболее лакомым куском в ее руках стали 63% долей в ООО «Уральский мясокомбинат» (через ООО «Бизнес-Плюс») и доля стоимостью 451,4 миллиона рублей в ООО «Лесоиндустриальная компания Лобва» (через ООО «Инвестиционная компания «Капитал»).
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

360. Война за "Бител" завершилась мировой.

... Вчера МТС объявила, что заключила мировое соглашение с оппонентами по делу «Битела» — структурами Altimo (управляет телекоммуникационными активами «Альфа-групп») и Nomihold Securities, структурой казахского инвестиционного банка «Альянс капитал ...
Причем сумма сделки составила те же $150 млн, которые пятью годами ранее заплатила МТС за компанию-пустышку Tarino Ltd. Но это был не конец истории.
Дата: 26.06.2013 Копия в Google