Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

В иске приведены разные версии Орлова, какова стоимость акций Тугушева в «Альмор Атлантике»: сумма в $30 млн называлась в 2015 г., в 2016 г. в Коптевском суде был представлен договор купли-продажи по номинальной стоимости в 20 318 руб. Обе версии ...
По трети в капитале Ocean Trawlers получили Рот, Орлов и офшор Tiffin.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

422. Сергей Старцев уехал в СИЗО по бездорожью.

Сумма предполагаемого ущерба на данный момент составляет 50 млн бюджетных рублей. Отставнику уже предъявлено обвинение. ООО «Гранит» было создано в 2003 году, а практически все время его гендиректором и владельцем являлся Сергей Старцев. Бизнесмен до этого много лет был военным строителем и дослужился до полковника. По документам, основными направлениями деятельности компании, чей уставный капитал составлял всего 10 тыс. руб., числились услуги «в области гражданской обороны», «области обороны ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

423. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

... в декабрьской отчетности банка виден сильный рост оборотов по кассе в рублях и иностранной валюте (в валюте рост по сравнению с ноябрем эквивалентен сумме около 8,5 млрд руб.). Братья Ананьевы владели в Промсвязьбанке 50,03%. После введения в банк временной администрации 15 декабря 2017 года и дальнейшей передачи его в Фонд консолидации банковского сектора их доли были фактически обнулены после списания капитала банка до 1 руб. В «Возрождении» Алексей и Дмитрий Ананьевы владеют более 52,7% акций ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

424. Братская афера века.

Виталий Гайдук полностью продал свою долю в ИСД (~40%) через ЗАО "Визави" и вышел из капитала компании, части своих долей продали Мкртчан через офшор Azitio Holdings Ltd и Тарута через Dargamo Holdings Ltd (примерно по 5% каждый).
В числе арестованных активов Таруты оказался и Dargamo Holdings Ltd. История проста как мир: с 2008 по 2011 годы фанерный комбинат взял взаймы у ВТБ суммарно $203,2 млн. Лично Тарута и Катунин выступили поручителями по залогам для завода на сумму ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

425. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

По версии следствия, в период с 2012 по 2015 год (когда господин Бочкарев возглавлял «Агентство ипотечного кредитования») ОАО использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн руб. В итоге был причинен «существенный ...
В предыдущие годы для этих целей из областного бюджета в уставной капитал агентства было внесено порядка 170 млн. рублей.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

426. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Господину Маркееву удалось добиться согласия компании на перечисление денег на счет ООО «Универ капитал» — целью платежа, по документам, являлось приобретение ценных бумаг.
Его конкурсный управляющий от АСВ признан потерпевшей стороной по уголовному делу и в рамках расследования заявил иск на сумму похищенного к обвиняемым.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

427. Правильный акционер.

Вложив в покупку компании «все, что у него было» (в интервью «Ведомостям» Березкин оценивал эту сумму примерно в 70 миллионов долларов), он через два года продал ее «Лукойлу» за 500 миллионов долларов. «Я вышел из „КомиТЭКа“, как из шахтерского забоя на цветочную поляну», — вспоминал позже сам бизнесмен. Полученные тогда деньги стали основой его капитала — а компанией «Евросевернефть», управлявшей «КомиТЭКом», он владеет до сих пор. Правда, теперь она называется просто аббревиатурой «ЕСН ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

428. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".

... банка Марии Росляк, "слившей" капитал через фиктивные кредиты Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.12.2016, Фото: via @svodki, "Коммерсант" АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы" Мари Месропян Мария Росляк Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности Марию Росляк, президента банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г., сообщило «РИА Новости». Суд взыскал с Росляк 6 млрд руб. — именно в такую сумму АСВ оценило ущерб ...
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

429. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

Об этом сообщает газета ABC. — Врезка К.ру] По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании — вкладывалась в недвижимость. По словам собеседника DW, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

430. Семейные ценности клана Шамаловых.

Зато, по версии издания, Шамалов и Горелов в 2004–2005 годах могли потратить эти деньги (в сумме около 1 млрд руб.) на покупку по 12,6% акций созданного в 1990-е годы при участии Юрия Ковальчука банка «Россия». «Россия», в свою очередь, тоже начала скупать различные активы, например, банк консолидировал около 76% главного газпромовского страховщика СОГАЗ. Сейчас у Шамалова около 10% акций банка, и этот пакет остается одним из его самых ценных активов. Неясно, можно ли учитывать в капитале ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

431. Как намывался гранит.

... что глава компании «Сбербанк капитал» Ашот Хачатурянц просил не ссужать Пойманову деньги. И, ссылаясь на просьбу Хачатурянца, Ананьев отказал Пойманову в кредите, открыв тем самым путь для захвата «Павловскгранита» кипрскими оффшорами. Транзакции оффшоров по счетам Промсвязьбанка, ВТБ и Сбербанка: Дата операции Наименование банка плательщика/получателя денежных средств Наименование плательщика/получателя денежных средств Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета Сумма операций по кредиту ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

432. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Сумму вклада он не раскрывает.
«Я не являюсь владельцем ООО «Челпром-даймонд», а лишь миноритарным участником, имеющим долю в 10% от стоимости уставного капитала, не влияющим ни на принимаемые решения менеджментом компании, ни на стратегию развития бизнеса», — уверяет Михалков.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

433. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

... ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой (Жасмин) Минувший вторник принес очередную новость в истории с расследованием грандиозной аферы по выводу из Молдовы астрономической суммы в миллиард евро через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank ...
Во всех пяти молдавских компаниях уставный капитал составляет 5,4 тыс. леев (до 2014 года был минимальным размером уставного капитала).
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

434. Параллельные миры Мособлбанка.

Часть недостающей суммы была на счетах юрлиц, и эти средства просто перекинули на счета физлиц.
Какие активы вернулись В отчетности проблемы действительно не видны: совокупный капитал Мособлбанка, Инресбанка, «Финанс бизнес банка» на 1 августа превышал 12 млрд руб. при суммарных активах (за вычетом резервов) свыше 228 млрд руб., обязательствах ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

435. Криминальный роман Евгения Павлова.

Очень скоро место ЗАО «Финансовая компания Кредит-Альянс» в уставном капитале ООО «РамИнвест» заняла Елена Гуськова, ставшая в обществе гендиректором и партнером Татьяны Сидоровой. В первые годы партнерства ООО «РамИнвест» фактически выступало кредитором Племзавода. В последующие годы отношения партнеров продолжились в арбитражных судах. В течение 2008-2009 годов ООО «РамИнвест» подало против ЗАО «Племзавод Раменское» ряд исков по взысканию различных сумм, и нескольких участков земли, часть из ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

436. "Мастер" дерзил и возникал".

*** Мастер-банк в цифрах 47 млрд руб. такова сумма вкладов граждан в Мастер-банке. Они составляют основу ресурсной базы банка — 54% пассивов на 1 ноября 2013 г. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам III квартала 2013 г. Мастер-банк занимал 72-е место по активам и 73-е по капиталу 3-е место по числу банкоматов в России занимал Мастер-банк в конце 2012 г.; по активным пластиковым картам — 4-е, по числу филиалов — 45-е.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

437. Собянин. Озеленитель на откате.

Выиграла государственные контракты на сумму 17,3 млрд. руб. У компании явно очень серьезный административный ресурс. Есть полный список выигранных контрактов. Все они — в городе Москва, у госзаказчиков Москвы. Компания строила дороги в Бутове, Кунцеве, Куркине, участвовала в строительстве МКАД, укладывала плитку в Москве. Уставный капитал: 100 000 руб. Место нахождения 109004 г Москва ул Земляной Вал, 65, стр 2 Учрежденные юрлица ООО "Б.Б.Л." ООО "МИСК Бетон" ООО "Парк-Проект" ООО "МИСК Сервис ...
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

438. Менеджера Дерипаски поставили на счетчик.

... падения мировых цен на алюминий En+ начала переговоры с правительством Черногории о возможных мерах господдержки для KAP. В 2010 году En+ вернула правительству Черногории 29,3% акций KAP и 31,8% акций RBN в обмен на госгарантии по долгам на сумму более €130 млн. Весной 2012 года, когда истек срок субсидируемого властями Черногории контракта на поставку электроэнергии KAP по льготной цене, En+ предложила правительству его не продлевать, а конвертировать долги комбината в акционерный капитал ...
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

439. Ответ Владимира Темнянского.

Правда о том, что «в качестве покупателей речь может идти чуть ли не о структурах, близких к компании «Верный капитал», владелец которого Булат Утемуратов», я узнал только из данной статьи. Это также не соответствует действительности, как и информация о том, что якобы в настоящее время я активно пытаюсь «получить кредит Сбербанка на значительную сумму».
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

440. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

Следствие изучает деятельность Центральной водочной компании (ЦВК) в Липецке, руководство которой подозревается в афере с налогами при поставке оборудования из «Росагролизинга» на сумму в 5 млн рублей.
В декабре 2008 года ООО «Агруп» вошло в уставной капитал ЦВК, который увеличился до 128,7 млн рублей.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google