Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Адвокат Жаримбетова Нурлан Устемиров, который в самом начале разбирательства просил суд прекратить уголовное преследование своего подзащитного, заявлял, что схема по выводу денег из банка была разработана Аблязовым, а менеджеры лишь исполняли его ...
... совет Франции признал дело Мухтара Аблязова политически мотивированным и отменил уже подписанное премьер-министром Мануэлем Вальсом решение об экстрадиции бывшего банкира в Россию и Украину, которые тоже обвиняют Аблязова в финансовых аферах ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

342. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

[Life.Ru, 13.02.2017, "Схема Набиуллиной. Как Центробанк "не успевает" закрывать банки": Кроме того, недавно к этим обвинениям добавились обвинения в подделке отчётности и намеренном доведении банка до банкротства. — Врезка К.ру] Сейчас по делу о крупной финансовой афере также проходят вице-президент "Пробизнесбанка" Вячеслав Казанцев, топ-менеджеры Николай Алексеев, Сергей Калачёв и Марина Крылова, а также предпринимательница Оксана Кравченко.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

343. Как один офис двух генералов прокормил — 2.

Но в этот момент привычная схема дала сбой.
Информация об ее афере с офисами на Малой Семеновской (откуда «Индекс» срочно съехал) потихоньку распространяется среди клиентов.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

344. Банкрот обернулся кандидатом.

В 2010 году дума лишила мандатного прикрытия депутата ЛДПР Ашота Егиазаряна, которого поймали на аферах при строительстве гостиницы «Москва».
... по указанию Сергея Пойманова на «Павловскграните» (крупнейшем предприятии страны, производящем нерудную продукцию) была внедрена схема сбыта продукции через цепочку подставных компаний, в результате которой предприятие реализовывало готовую продукцию ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

345. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему Газ Пром, Рос Нефт, Волган Ефт и другие аферисты в деле экс-председателя партии "Социал-демократы России" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.01.2016, Операция "преемник Турчака" закончилась ...
Якобы Бурнацев совместно с уроженцами африканских стран участвовал в аферах в отношении иностранных компаний.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

346. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Нарисована была схема — и там он потерял 2 млн долларов.
Сама дама в свое время вызывала интерес у следователей в рамках расследований афер с землей в Подмосковье, когда руководила компанией «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП).
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

347. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

В результате за якобы оказанные услуги завод перечислил "Меркурию" 59,1 млн руб. Как только афера с субарендой прошла, Евгений Шишов и Хорхе Портилья-Сумин в 2010 году договорились о том же с ООО "Континент", которому в 2011 году по аналогичной схеме перечислили 51,7 млн руб. После этого Хорхе Портилья-Сумин уехал за рубеж и в настоящее время объявлен в международный розыск.
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

348. Защита Павлова.

Интерес бойцов Павлова к афере с недвижимостью нашел вполне рациональное объяснение.
Так, в частности, поступили карачаево-черкесские организаторы незаконных схем возврата НДС. Фиктивное возмещение НДС проводилось через компанию ООО «Кавказ-Экспорт» (ИНН: 0917010401), зарегистрированную в КЧР. После проведения этих операций ООО ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

349. Андрей Клепач не бросил неба.

При обнаружении первых же следов крупного чиновничества в афере, глава Следственного комитета РФ Бастрыкин дал команду своим подчиненным спустить дело на тормозах. Андрей Клепач давно в деле с Sukhoi SuperJet, фактически с самого начала проекта. Будучи замминистра, Клепач вошел в совет директоров ОАК и был не просто активным лоббистом весьма затратного для государства проекта Sukhoi SuperJet, но и автором схем его финансирования государством.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

350. Метастазы в бюджете.

Новосибирскую аферу заметили, и полгода спустя было заведено уголовное дело о хищении бюджетных средств в отношении неустановленных лиц. Но, скорее всего, Царьков и тут выйдет сухим из воды – он ходит к следователю в качестве свидетеля. Неоднократно опробованные схемы «эффективного освоения» бюджетных средств Царьков планирует использовать и в Московской области.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

351. Организаторы скрылись от хищений.

... комитет РФ назвал организаторов хищения многомиллиардных сумм из бюджета под видом возврата НДС. По мнению следствия, организовали аферу гендиректор ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергей Данилочкин и сотрудница этой компании Лада Киселева ...
По подсчетам следствия, всего в период с февраля 2009 года по декабрь 2010 года обвиняемые похитили по этой схеме более 5 млрд руб. Эти фирмы ранее фигурировали в различных уголовных делах, связанных с хищениями под видом НДС, в том числе в деле ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

352. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

Схема мошенничества, по версии следствия, заключалась в следующем: в 2007–2010 годах топ-менеджеры «Разгуляя» заключили несколько договоров с фирмами-однодневками на покупку земель для нужд сельскохозяйственных предприятий, входивших в холдинг.
23 апреля 2014 года оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали по подозрению в причастности к этой афере Потапенко, Тюхтенко и Полякова.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

353. "Золотые" проверки Виктора Иванова.

В ходе межведомственной проверки аферу утаить не удалось, как ни старался прокурор. Но завершилось все неожиданно. Александра Шаповалова, замешанного в схеме Иванова, попросили уволиться по «собственному».
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

354. "Открытие" развели комплексно.

["Ведомости", 11.02.2014, "Шантаж, подкуп, провокация": Доход от этих сделок согласно материалам суда участники схемы перечислили на счет в литовском банке Snoras, «ныне закрытом из-за участия в многочисленных махинациях».
Что помогло мошенникам совершить аферу?
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

355. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

"Обнальные" дагестанские банки и афера на 12 миллиардов под крылом вице-спикера Совфеда Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 22.01.2014, Фото: "Коммерсант" "Мертвые души" Ильяса Умаханова Алексей Жирнов Ильяс Умаханов (слева), Александр ...
Часть банков были либо связаны между собой, либо работали по очень схожей схеме.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

356. Белоконев и пустота.

... главная задача, ради которой было создано Федеральное агентство по делам молодежи (ФАДМ), занимает Сергея Белоконева гораздо меньше, нежели собственные интересы, которые при ближайшем рассмотрении воплощаются ни во что иное, как в коррупционные схемы ...
Особых усилий афера не требовала — надо было только распродать по второму кругу уже раскупленные путевки в лагерь, чем зарвавшиеся чиновники и бросились заниматься — начали «динамить» тех, кто уже приобрел путевки, и отсылать назад предоплаты.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

357. У думского аппаратчика то изнасилование, то мошенничество.

Тогда Антон Вахонин, говорится в материалах дела, в сговоре с пока еще неустановленными лицами, подготовил и уже начал осуществлять крупную аферу с целью завладения долей партнера в их офисном помещении и квартирой в центре Москвы, принадлежащей ...
Типичная схема из 90-х — так рейдеры отнимали чужое имущество, — говорит Александр Шеваров.
Дата: 11.10.2013 Копия в Google

358. Андрей Шишкин обманул поручителя-девелопера.

... ГСУ. [РИА "Новости", 30.07.2013, "Замглавы Госстроя отказался сотрудничать с оперативниками без адвоката": Полиция обнародовала видеозапись обысков в кабинете заместителя главы Госстроя РФ Андрея Шишкина, заподозренного в афере на 30 миллионов рублей ...
По словам сыщиков, чиновник, опасаясь подвоха при передаче денег напрямую, предложил свою схему.
Дата: 31.07.2013 Копия в Google

359. Клан Евкурова

В то время, как трансферты и федеральные программы были сокращены на 30-50%, а некоторые и вообще не финансировались, так как деньги просто исчезали, Гайсанов, по слухам, попытался «увести» из бюджета 320 млн. Журналисты пишут, что схему этой кражи ...
Кстати, аферы в правительстве Ингушетии «в особо крупном размере», по слухам, начались именно после того, как в 2009 году указом главы Ингушетии Муса Чилиев был назначен министром финансов и заместителем председателя правительства республики.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

360. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

— Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и МВД и инспекторы ФНС вскрыли крупные финансовые махинации и нарушениям вокруг организации поездок российских мусульман на паломничество в Мекку, в которых упоминаются помощник зампреда Совета Федерации Ильяса Умаханова Магомед Гамзаев и Духовное управление мусульман Европейской части России (ДУМЕР). [...] Как выяснили «Известия», расследованием теневой схемы по ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google