Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

Ахмед Билалов вместе со своим братом, бывшим председателем совета директоров ОАО «Национальный банк развития бизнеса» и экс-акционером ОАО «Красная Поляна» Магомедом Билаловым, покинул Россию в 2013 году, сразу же после жесткой критики со стороны президента Владимира Путина.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

342. "Принцесса" Эдуарда Худайнатова.

В таможенной документации указан и его московский адрес.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

343. Подсвечник за миллион, подушки — за два.

В таможенных выписках зафиксировано 664 позиции, но общая стоимость рассчитана исходя из данных о 446 предметах (по остальным стоимость не указана. — Прим. «Базы»). То, что заказы делал сам банкир, а не его полный тёзка, подтверждает адрес доставки, указанный в таможенной документации.
Дата: 27.08.2019 Копия в Google

344. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Как заявил Караматов, ему нужно было выйти из бизнеса, но так, чтобы его партнеры думали, будто это произошло именно из-за «наезда» силовиков.
Власов работал в отделе, который курирует таможенную сферу, а не банки, уточнил он. Банковским сектором в управлении «К» занимается другой отдел, начальник которого — полковник Кирилл Черкалин — в апреле был арестован по обвинению в рейдерском ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

345. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Киевский офшор Ростовский миллиардер Сергей Кислов, его основной бизнес — агрохолдинг «Юг Руси», бренды «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и «Милора», продал свои нефтеперерабатывающие активы.
В 2017 году журналисты Reuters заподозрили завод в том, что он, возможно, обходил таможенную пошлину на темные нефтепродукты и экспортировал их с нулевой ставкой, просто переименовав груз.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

346. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

... в течение 180 календарных дней после того, как груз покинет пределы России, сформировать и предъявить в налоговую службу пакет необходимых документов (копии внешнеторговых контрактов, таможенные декларации, товарные и транспортные бумаги и т.д ...
Последняя — уроженка Кузбасса — привлекла в группу «по оказанию услуг бизнесу» руководителя управления ФНС России по Кемеровской области Любовь Аршинцеву.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

347. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

... начала проводиться политика направленная на снижение коррупционных рисков, наведение порядка в сферах деятельности контрольно-надзорного ведомства, внедрение риск-ориентированного подхода к надзорной деятельности, снижение давления на бизнес ...
По мнению специалистов и проведенным ими расчетам, OSRL может приступить к работам на объектах не ранее чем через 25 суток, с учетом удаленности и российского пограничного и таможенного законодательства.
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

348. Тельман Исмаилов всплыл в Антибе.

В период расцвета Черкизовского рынка в Москве у Исмаилова действительно водились связи с большими людьми из МВД, ФСБ, Таможенного комитета.
— Я полагаю, что это связано, прежде всего, с отъемом у него бизнеса.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

349. Генеральный клан Владимира Пронина.

Сергей Переверзев был президентом ассоциации «Мебельный бизнес» и одним из крупнейших импортеров мебели в Россию, а кроме того, хорошим знакомым тогдашних руководителей Государственного таможенного комитета (ГТК).
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

350. Акмурад Реджепов умер на глухой зоне в Туркмении.

В частности, они, пригрозив М. Агаеву большими проблемами в занятии бизнесом, вынудили его регулярно выплачивать им взятки за возможность беспрепятственно работать и не платить таможенные пошлины. Впоследствии М. Агаев, опираясь на связи с генералом Реджеповым, угрозами заставил своих конкурентов в табачном бизнесе вести дела только с его поставщиками и реализаторами.
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

351. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

... долларов на офшорные счета, доли в общих предприятиях с «Бомбардье», а руководство транспортного гиганта просило власти Канады не включать Владимира Якунина в санкционные списки (из-за событий на Украине) за его вклад в развитие совместного бизнеса ...
Как показывают таможенные данные, по точно такому же пути сигнальное оборудование поступает в Россию для нужд «Российских железных дорог».
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

352. Борис Авакян перед свадьбой сбежал из-под домашнего ареста за кордон.

... Росреестра, обвиняемый по делу о контрабанде на сотни миллионов, сделал маникюр и ноги Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.09.2016, Экс-чиновник сбежал из-под домашнего ареста перед свадьбой, Фото: via Life.Ru Дмитрий Маракулин Борис Авакян и Юлия Ионина В Санкт-Петербурге накануне регистрации собственного брака из-под домашнего ареста сбежал бывший чиновник регионального управления Росреестра Борис Авакян, который проходит обвиняемым по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

353. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Некоторые за глаза называли полицейского и людей, входящих в его команду, "колбасниками", считая, что они, борясь с коррупцией, и сами якобы занимались "крышеванием" бизнеса.
... ареста Захарченко и с громкими антикоррупционными делами последних месяцев, в частности с делом главы Коми Вячеслава Гайзера, главы питерского холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко и атакой на главу Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

354. Панда черных аптекарей.

Кстати, индус в последнее время закрыл несколько своих фирм в России, через которые, могли выводиться не только деньги «РИА «Панда», но и некоторых фирм из Екатеринбурга, которые имели совместный бизнес с Упадхайаем Атулом. В 2012 году Упадхайай Атул образовал вместе с Игорем Воробьем ООО "Фарма Капс", которая сыграла, как представляется, серьезную роль в развитии тадалафилового бизнеса Игоря Воробья. Жаль, что налоговые и таможенные органы проглядели эту дыру, через которую неплохо поживились и ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

355. Березовский признан банкротом посмертно.

Аудиторы в суде сообщили, что задолженность Березовского перед Управлением по налогам и таможенным пошлинам Великобритании за шесть лет составила ?46 млн ($61 млн).
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

356. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Следующей договоренностью между Шором и Филатом стало «разрешение на беспошлинную торговлю нефтепродуктами в таможенной зоне Молдовы».
[...] Бизнес мэра Орхея, по его словам, строился на взятках В ходе допроса 13 октября Шор на 10 страницах изложил для прокуратуры историю «коррупционных действий» Филата. Он утверждает, что за оказание услуг и благоприятствование бизнесу Шора ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

357. Криминальный транзит.

Предполагалось, что для иранской сельхозпродукции, поступающей на российский рынок, будут созданы так называемые “зеленые коридоры” по линии таможенной и фитосанитарных служб.
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

358. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Валютные реки, офшорные берега В постсоветское время получила хождение легенда, будто самыми эффективными чиновниками могут стать люди, пришедшие из бизнеса.
В результате его «упорных трудов» решение о классификации нефтепродуктов, подлежащих обязательному обложению таможенными пошлинами, откладывается из месяца в месяц.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

359. Карим Масимов взывает к звездам.

Интересно было бы взглянуть на них... ...Напомним, что несколько лет назад известный астролог Павел Глоба предсказал большой успех Таможенному союзу России, Казахстана и Беларуси, правда, с условием, что не начнется третья мировая война.
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

360. Пират Карибского моря.

плюс обещание Мейера впредь вести общий бизнес в соотношении 50 на 50. Консультант на полставки Дмитрий Костыгин, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис, государства в восточной части Карибского моря — хозяин розничной империи с многомиллиардными ...
Вопрос таможенной чистоты продаваемого товара — не единственное, что должно привлечь внимание государственных органов.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google