Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3621. Волошин не брезговал тырить мелочь по карманам.

На этом поприще Александр Стальевич и познакомился с Борисом Березовским, став впоследствии его близким партнером по бизнесу.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

3622. Неприятные сюрпризы.

Таким образом, все были удовлетворены: Максим Бойко высоко взлетел в «Российском приватизационном центре», Дмитрий Васильев (бывший руководитель Российской Федеральной Комиссии по ценным бумагам, последнее время выступает с резкой критикой Чубайса за желание Анатолия Борисовича рестуктурировать РАО «ЕЭС» – «!»), Хэй (Джонатон Хэй, партнер Кэннета Дарта, миллиардера известного в мире как специалиста по финансовому шантажу – «!») в ILBE, а Чубайс был назначен распорядителем главной ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

3623. Портрет претендента.

Партнер Никиты Сергеевича и одновременно его товарищ по охоте в подмосковных лесах, Сергей Ильинский получил в Ульяновске пост вице-губернатора по продовольствию и торговле.
Из московского офиса Миримского к Пономаренко идут указания по немедленной смене направления финансовых потоков ОАО и переводу недвижимости предприятия в надежные руки.
Дата: 08.09.2000 Копия в Google

3624. Заказные убийства, криминальные "разборки".

Обертки от банковских упаковок, обнаруженные на месте, позволяют предположить, что иностранцы стали жертвами финансовых разб орок.
По предположению потерпевшего, подоплекой “наезда” является суд, который должен состоя тся между ним и одним из партнеров, работающих под криминальной “крышей”. Партнер якобы обязательно должен был лишиться недвижимости – предмета судебного ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

3625. Олег Сосковец.

Поводом же для отставки Черномырдина можно сделать рухнувший бюджет, очередной "черный вторник", замерзающие северные города, отказ международных финансовых организаций в помощи России.
Итак, КрА3 решил избавиться от фирмы, которую прежде считал главным партнером.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

3626. Приложение: Абрамовича заставляют ответить за Смоленского.

Эта скандальная история началась еще в феврале и стала, как отмечала тогда Wall Street Journal, «первым случаем, когда международная финансовая организация пошла на открытый конфликт с московскими олигархами».
А это наводит на мысль, что недавний демарш следователя прокуратуры Николая Волкова, который вместе со швейцарцами вел дело о якобы имевших место махинациях партнера Абрамовича Бориса Березовского в «Аэрофлоте» и подал в отставку, поскольку ему «не ...
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

3627. Бывший министр МВЭС Давыдов.

Партнер России с Болгарской стороны фирма "First finanсial".
Личная доля Давыдова - 4.5 млн. дол. США. Заместитель министра внешних экономических связей Догаев Андрей Юрьевич, используя служебное положение, добился включения финансовой группы "Альфа-банк" в число 12 спецэкспортеров нефти.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

3628. Справка на Лесина.

"Продюсерская компания "Видео-Интернешнл" имела финансовые отношения с литовским банком "Литимпекс", от которого получила $2 млн. для внесения их в уставной фонд "Московского городского банка" (МГБ), в нарушение требований Инструкции N7 ЦБ РФ от 29.06.92г. свои отношения с иностранным партнером не легализовало.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

3629. Чеченская ОПГ (III).

С конца 1992 - начала 1993 года отмечается "уточнение" специализации чеченской ОПГ - экономические преступления и особенно финансовые.
... от совершаемых банками и фирмами сделок; - участие во внешнеэкономической деятельности, "подключение" к сделкам с западными партнерами по продаже нефти, нефтепродуктов, леса и иного сырья с территории России; - особая активность в деятельности ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3630. Cолнцевская ОПГ (IV).

ОВВЗ стали собственностью "Интарекса", т.к. кредит был заранее невозвратный, и реализованы им зарубежным партнерам по указанному в них номиналу. В сентябре 1995 г., работая в Московском представительстве ГП "Архангельскгеология", участвовал в разработке и реализации плана акционирования этого предприятия. В случае успеха, кроме "Роснефти"(25,5%), наиболее крупными акционерами стали бы: "Интерфинсервис"( межбанковская финансовая компания, учрежденная "Мапо-банком," (14% акций), "Монтажспецбанк ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3631. Рязанские "слоны".

Бригадир уже обладал известной самостоятельностью, курировал отведённую ему территорию и сам мог принимать большинство решений, в том числе и финансовых.
Дата: 27.06.2000 Копия в Google

3632. Гута-Банк защищается.

О массовом переводе финансовых средств в оффшорные зоны.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

3633. Обвинения по "Мабетексу" в который раз доказаны.

Павел Бородин и его партнер Беджет Паколли были уверены, что с уходом швейцарского прокурора Карлы дель Понте и ее коллеги Юрия Скуратова "дело о злоупотреблениях в Управлении делами президента РФ" будет спущено на тормозах.
После чего прокурор Женевы Бернар Бертосса заявил: "Мы оказались в паучьей сети: все финансовые операции отличаются удивительной сложностью и запутанностью, которые преследуют цель скрыть факты взяток и коррупции лиц, реально замешанных в этом".
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

3634. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

Во время визита Степашина в Петербург Зыбин уговаривал его активнее брать отставных военных (переподготовкой которых занимается его академия) в финансовые ревизоры.
Президентом банкирского дома является Владимир Коган, контролирующий и питерский Промстройбанк, известный в последнее время как деловой партнер главы "Северстали" Алексея Мордашова.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

3635. Непечатные дела министра.

Известно, что компания «Видео-Интернэшнл» вступала также и в неприличные финансовые отношения с литовским банком «Литимпекс», от которого получила два миллиона долларов для внесения их в уставный фонд Московского городского банка (МГБ). Свои темные отношения с иностранным партнером компания не легализовала.
Дата: 17.04.2000 Копия в Google

3636. Перечень фирм

... ярмарок,симпозиумов Анкета учредителя (Санкт-Петербург) КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ СПБ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ, ИСААКИЕВСКАЯ ПП., 6, Т.278-11-1 3 Уст.фонд; 1700 51.5%% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) ФИРМА "АРНЕ ЛАРССОН И ПАРТНЕРЫ" КОРОЛЕВСТВО ШВЕЦИЯ S-114 51, Г.СТОКГОЛЬМ, УЛ.STRANDVAGON, 5В, Т.08-6628333 Уст.фонд: 1600 48.5%% Валюта: рубли *** Анкета учредителя (Санкт-Петербург) КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ СПБ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 193060, СПБ, ПЕР.АНТОНЕНКО,6 Уст ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

3637. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

Согласно имеющихся в распоряжении американского суда документов, владельцами ДКБ являются несколько более крупных финансовых учреждений, участвовавших в схеме отмывания денег. Бронов и Гусев (оба они, видимо, находятся в Москве, но связаться с ними не удается) могут сыграть неоценимую роль в распутывании клубка и помочь правоохранительным органам выявить возможную причастность к схеме отмывания денег российских олигархов. Бронов и Гусев были партнерами главы "Бенекс" Берлина и его жены Эдвардс.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

3638. Если друг оказался вдруг.

И дальше по тексту: "Это - дружественный раздел, который дает группе большую гибкость и возможность продолжать взаимовыгодные отношения с существующими партнерами, развивать новые партнерские отношения и создавать новые альянсы".
... украинцы оказались намного прозорливее и развязка наступила менее чем через полгода: в конце декабря 1999 года по требованию правительства Украины Набока был отстранен от управления НГЗ в связи с существенным ухудшением финансового положения завода ...
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

3639. Министр по делам средств массовой информации Михаил Лесин

Кроме вышеназванного, Михаил Лесин является хозяином целой финансовой империи. Так, государственный чиновник (в период работы в ВГТРК) выступил учредителем ТОО "Центр-Мукомол", ПКФ "Веста СЛ", ТОО "Мукомол", а также главного своего детища - компании "Видео Интернейшнл". Через "Видео Интернейшнл" Лесин умудрился зарегистрировать более сорока дочерних предприятий. Кроме этого, по бывшему адресу Лесина на ул. Юных Ленинцев, 102, зарегистрированы ЗАО "Интермедсервис", "Партнер", издательство ...
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

3640. Глава администрации президента России Александр Волошин

... начался всеобщий распад финансовых пирамид. И именно через "Эста Корп." Александр Волошин смог "увести" деньги вкладчиков банка "Чара". Более пяти миллионов долларов Александр Стальевич перекачал из умирающей "Чары" на счета альянса "Авва", принадлежащего Березовскому. Сотни вкладчиков были облапошены нынешним главой президентской администрации. На всех договорах по "уводу" денег "Чары" в адрес Бориса Абрамовича стоит собственноручная подпись Александра Волошина и его партнера по этой авантюре ...
Дата: 18.01.2000 Копия в Google