Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

«Апатитом» владела группа «Менатеп». В 2002 году от имени четырех губернаторов появилось письмо в Генпрокуратуру о якобы незаконной приватизации «Апатита». Два губернатора, подписавших это письмо, руководили областями, в которых предприятия Кантора являлись крупнейшими в своих регионах — «Акрон» в Новгородской области и «Дорогобуж» в Смоленской области. С этого, формально говоря, началось все дело ЮКОСа, — говорит Ходорковский в комментарии для «Досье».
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

362. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

В 2012 году Джако создал еще три вооруженные группы на территории Северной Осетии, члены которой убили шестерых человек, в том числе бывшего зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.
[...] В итоге семь фигурантов дела получили от 12 до 20 лет колонии, а двое — пожизненное заключение.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

363. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что бизнесмена заочно арестовали в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Таймасов был гендиректором компании «Роял тайм групп» — до 2009 года, пока в России не ограничили игорную деятельность, она управляла казино в Камских Полянах в Татарстане.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

364. Алексей Лященко залег на дно.

Его компания несколько лет была одним из основных операторов по сервисному обслуживанию, ремонту и восстановлению технической готовности кораблей и подводных лодок ВМФ. Причем арест господина Лященко санкционирован в рамках расследования уголовного дела о невыплате заработной платы, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 145.1 УК). По данным “Ъ”, долги перед работниками холдинга «Новик» превышают несколько сотен миллионов рублей. С ходатайством о заочном аресте владельца промышленной группы в ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

365. Камерная схема Алексея Кобыщи.

... выполненных работ в 44 млн. В мае арбитраж утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу. В августе «Метрострой» опомнился и потребовал отменить это решение, заявив, что не собирался прощать 102 млн «Охране», особенно на фоне собственной 700-миллионной кредиторской задолженности. Кассация решила — нет уж, помирились — значит, помирились. Еще один подрядчик по строительству арены, СК «Мир», пытается отспорить у группы компаний «Охрана» 8,5 млн рублей неосновательного обогащения ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

366. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

На эту базу указывали источники Шмонина в ЧОП "РН-Охрана-Нижневартовск", про неё говорили источники РС, близкие к криминальным кругам, её упоминал в своём рапорте сотрудник ГИБДД Патрушев), дело разделили на собственно нападение на представителя власти (ст. 318) и попытку хищения нефти (ст. 158), убрали группу лиц, судья Милаев осудил на пять лет только одного человека, непосредственно проломившего голову Исакову.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

367. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Взамен Самиев получил половину кипрского офшора Visenia, владевшего «Авиасити», всего за 500 евро и обещание вложить в проект $50 млн, следует из материалов дела, которые видели «Открытые медиа». Альберт Худоян За помощью в получении градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) и разрешения на строительство Самиев обратился к одному из крупнейших российских девелоперов — MR Group, строителю высотных жилых комплексов «Пресня Сити», «Фили Град», D1, «Водный» и т. д. Группа часто входит в ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

368. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Однако, как установило следствие, на самом деле ни копейки ООО «Роял Тайм Групп», ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Краснодар Девелопмент» (все фирмы в стадии банкротства) ТФБ не вернули. Например, как считают в МВД, погашение задолженности того же ООО «Роял Тайм Групп» было осуществлено неликвидными векселями ПАО «Ак Барс» — выпущены и погашены они были с разницей в один день — 19 и 20 сентября 2016 года.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

369. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Тем не менее, власти США лишь сейчас подтвердили его, сообщив, что в деле против него появились новые обстоятельства. Максима Бойко подозревают причастности к мошеннической сети QQAAZZ, действующей по всему миру. По данным Европола, QQAAZZ — это своего рода «прачечная» для денег, украденных хакерами. Через нее проходили десятки миллионов евро. Обвинения по этому делу были предъявлены группе лиц — Бойко и еще 14 гражданам других стран — Бельгии, Болгарии, Грузии, Латвии и Румынии.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

370. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

... затем получить контроль над денежными средствами клиентов и похитить их. Стиральная машина Андрей Курносенко определил конкретную группу. Но она в целом может определять весь бизнес форекса, без особых различий в персоналиях. Смирнов, похоже, являлся типичным представитель экосистемы форекс, основу которой составляют компании, обеспечивающие доступ к валютным торгам на мировых рынках. На самом деле никакого доступа они никому и никуда не обеспечивают, а всего лишь организуют «кухню» — так на ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

371. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн Прокуратура Германии ведет уголовное дело против зятя премьера РФ Мишустина по налоговой афере на $88 млн через его логистическую компанию VG Cargo Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 23.03.2020 ...
В портфеле их группы «Сибпромстрой» 2 млн кв. м, она строит в Сургуте, Белгороде, Подмосковье.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

372. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

«Все компании группы «Сафмар» и ее руководитель Михаил Гуцериев работают в штатном режиме», — сообщил и представитель группы. Миллиардер был дома во время обыска и обещал явиться на допрос к следователю, утверждает Mash. Представитель «Сафмара» не ответил на вопрос РБК про допрос. В чем подозревают "ФортеИнвест" Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 226.1 Уголовного кодекса — о контрабанде взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

373. Кокорина и Мамаева "отфутболили" на зону.

Могучая кучка Все обвиняемые заявили, что частично признают вину по делу: они согласны с тем, что наносили удары Соловчуку, Паку и Гайсину, однако категорически оспаривают обвинение в хулиганстве. Отвергали они и утверждения прокурора, что заранее вступили в преступный сговор и создали организованную группу (эти обстоятельства позволяют квалифицировать их преступления как более тяжкие).
Дата: 08.05.2019 Копия в Google

374. Геннадий Капканов попался на родине.

"Это был важный и удачный удар по международной киберпреступности", — сказал тогда министр внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус (Boris Pistorius). Главный подозреваемый — 34-летний полтавчанин Геннадий Капканов, которого задержало украинское спецподразделение КОРД. Именно его считают организатором и "мозгом" хакерской группы.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

375. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

Дело в том, что договор между сторонами был заключен в долларах, а расчеты осуществлялись в рублях. Однако в 2015 году из-за резкого падения курса рубля стоимость аренды выросла практически вдвое — площади в Nordstar Tower в то время стали едва ли не самыми дорогими в Москве. Попытки нефтяников добиться снижения арендной платы и перевести расчеты в рубли успехом тогда не увенчались. Отметим, что на сегодняшний день один из основателей девелоперской группы «Дон-строй» Максим Блажко, помимо ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

376. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

В то время ФСКН действительно занималась оперативным сопровождением громкого уголовного дела «Трех Китов» о контрабанде мебели. В оперативных материалах действительно светились многие высокопоставленные сотрудники ФСБ, что в дальнейшем привело к одной из самых ожесточенных войн спецслужб в истории России. Результатом этой войны стал уход Виктора Черкесова, а также арест большинства оперативных сотрудников ФСКН, входивших в оперативно-следственную группу.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

377. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
Проходящий по делу полковник Бекзат Жумин признан виновным в получении взятки, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

378. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Из свежих примеров: в конце 2015 года в Арбитражный суд города Москвы обратилось питерское ООО «Группа компаний «Бизнес-консалтинг» с иском к ОАО ПГ «Новик» о взыскании долга в 30 миллионов рублей и пени по договору на оказание услуг, о чем было возбуждено дело №А40-237201/2015.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

379. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Кстати, руководил в то время Ростехнадзором Андрей Малышев, объявленный СКР РФ в международный розыск по «делу Роснано» и скрывающийся за границей.
Кстати, эти две компании («Ростовэнергоспецремонт» и «Евразийский-проектные решения» также принадлежат группе «Евразийский» и Станиславу Светлицкому, что следует из материалов того же Арбитражного суда Ростовской области.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

380. Черного Воробья не отмоешь добела,

Методы коррупции оказались бесполезны для Воробья в случае со Следственным комитетом, который неуклонно продвигается в расследовании уголовного дела. Тогда Воробей нашел щель в структурах московской прокуратуры и теперь пытается через ее возможности надавить на следствие. Цель — заблокировать следственный процесс и развалить уголовное дело по фальсификатам БАД, отвести угрозу преследования международной криминальной группы, на которой лежит вся ответственность за тадалафиловое отравление ...
Дата: 23.05.2016 Копия в Google