Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Канцелярское дело Вячеслава Коновалова.

Оба обвиняются МВД в особо крупном мошенничестве под видом закупки у фиктивных фирм различных мелких товаров для нужд «Элерона».
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

362. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“».
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

363. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

В те времена каждая фирма, каждая мелкая лавочка на рынке в какой-то момент обязательно сталкивались с «наездом» бандитов.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

364. За "Единственный" взяли троих.

По версии Следственного комитета России (СКР), экс-предправления кредитного учреждения, его заместитель и один из их подчиненных организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным фирмам почти на 1 млрд руб. Как сообщила “Ъ” официальный представитель СКР Светлана Петренко, в рамках уголовного дела, которое расследуется ГСУ ведомства, были задержаны на 48 часов по ст. 91 УПК РФ сразу трое экс-банкиров, входивших в руководство ООО «Коммерческий банк "Единственный"».
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

365. "Его называли крестным отцом".

Когда отель был приобретен на фирму Романова и его жены Natali Mar y Pins, Романов заявляет в одном из телефонных разговорах, что все же займется некими «гарантиями для Порфирьевича» (из контекста непонятно, что имеется в виду, но, вероятно, планировался слепой траст над фирмой, который следователям не удалось найти).
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

366. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

В результате в состав соучредителей «Заречья-2» была включена подконтрольная Ильгизу Валитову зарегистрированная на Кипре ZouZout Holding Ltd. Фирма внесла в уставный капитал 3,2 млн руб. и получила 15% долей компании-застройщика.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

367. Ответ Андрея Нечаева и Николая Ткаченко.

... именных стипендий, поскольку Ткаченко Е.Н. работает на факультете Государственного управления и никак не связана с экономическим факультетом МГУ, где обучался Н.Ткаченко. — сведения о наличии 6 квартир в собственности у матери Н.Ткаченко — Ткаченко Е.Н. — сведения о контроле А.Нечаева над перечисленными в материале фирмами, а также об их свзязи с ОАО «РФК-банк», который не является акционером (дольщиком) указанных компаний за исключением ООО «ЕНСК». Данные фирмы просто являются клиентами банка ...
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

368. Рейтинг коллекций российских миллиардеров.

Ориентировочная цена покупки: $30 млн *** Виктор Вексельберг Состояние $17,2 млрд, №3 в списке Forbes Начало формирования коллекции: 1992 год Основное направление: работы фирмы Карла Фаберже Количество предметов: 4000 Оценка: $400 млн Председатель совета директоров ГК «Ренова» в 2004 году за $100 млн купил у наследников издателя Forbes Малколма Форбса коллекцию из 215 предметов фирмы Фаберже, включая девять императорских пасхальных яиц. Всего в коллекции Вексельберга 15 пасхальных яиц, которые ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

369. "Мастер" дерзил и возникал".

«Свыше 2000 человек регулярно получали деньги более чем от 200 фирм по предоставленным займам, а также по операциям с ценными бумагами, — передал он “Ведомостям”.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

370. Братья по "Кругу".

После пятиминутного разговора упомянутые лица вышли из гостиницы и сели в стоявшие рядом с гостиницей автомобили: Вагон и один из мужчин (далее — Друг) — в «Мерседес-140 Е***ОМ 50. Двое других мужчин — в «Ленд Крузер» А***ОМ 56, а Страж — в ...
Причем на паспорт жертвы зарегистрировали несколько подставных фирм.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

371. Губернаторское кладбище.

Победителями конкурса на освоение этих средств, организованного властями руководимого Юревичем региона, стали фирмы, подконтрольные бизнес-компаньонам самого Юревича, а контроль за проведением работ достался криминальному авторитету Сергею Мелёхину.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

372. Докторская в нарезку.

Вот первая ссылка в кандидатской — на работу некоего Е. Жильцова.
Сдержанно сослался на то, что фирма, в которой он трудится, не приветствует контакты сотрудников с прессой.
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

373. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Эти навыки пригодились ему в работе во внешнеторговой фирме «Кинэкс», отправлявшей на экспорт нефтепродукты с Киришского НПЗ, — Тимченко пришел туда в 1988 г. вместе со знакомыми из «Ленфинторга» Андреем Катковым и Евгением Маловым.
В том, что сегодня практически весь парк грузовых вагонов принадлежит частным компаниям, т.е. в этот сектор пошел частный капитал, есть его, Тимченко, весомый вклад».
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

374. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Любовники, представляясь фальшивыми именами — к примеру, Фальчиани называл себя Рубен Аль-Шидьяк, — утверждали, что работают для фирмы Palorva из Гонконга. Жоржина даже создала в Интернете сайт несуществующей фирмы и заказала визитные карточки.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

375. Эшелонированная слежка.

Например, до сих пор самый тесный обмен разведданными действует между США, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Австралией, т.е. союзниками еще со времен Холодной войны.
И они все еще спорят и пытаются получить часть средств обратно с компьютерных фирм — подрядчиков.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

376. Не в службу, а в траст.

Александр Мамут взял на работу Шувалова старшим юристом в свою фирму «АЛМ консалтинг».
Чтобы выполнить этот заказ, т. е. выровнять участок, риэлторам пришлось провести переговоры с несколькими владельцами земли и недвижимости в том районе, самым крупным участком земли и дачей владела группа «Гута».
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

377. "Чутье их не подводило".

Пономаренко и Скоробогатько упоминаются в книге Константина Чернецова «Крым бандитский», вышедшей в 1998 г. Пономаренко, говорится там, входил в группу, организовавшую «многопрофильный кооператив “Сейлем”, который к августу 1990 г. именовался “кооперативным объединением” и включал в себя восемь комиссионных магазинов, ресторан, бары, центры технического обслуживания и автоперевозок, туристическую фирму, медицинский центр и др. Затем в сферу объединения начали втягиваться несколько малых ...
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

378. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

По действующему уголовному законодательству Лобяна А.А. невозможно привлечь к ответственности за незаконное участие в предпринимательской деятельности, т.е. преступление, предусмотренное ст. 289 УК РФ. Федеральный закон РФ от 31 июля 1995 г. «Об ...
... деятельности фирмы. Неизвестный возмутился и, встав из-за стола, нанес мне удар в лицо. Я стал защищаться. Двое других кинулись на помощь первому и начали избивать меня руками и ногами. После того, как на шум прибежали сотрудники моей фирмы ...
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

379. Гайдаровско-газовые оффшоры.

3. В связи с несовпадением сроков поставок зерна и газа разрешить ВАО "Экспортхлеб" оплачивать фирмам — поставщикам зерна стоимость кредита по складывающимся рыночным ценам. 4. Освободить поставки, осуществляемые в соответствии с настоящим распоряжением, от уплаты таможенных пошлин. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Е.ГАЙДАР Не буду комментировать то, что на дворе уже июнь, и страна уже полгода как живет с рыночной экономикой, и, следовательно, необходимость ...
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

380. Человек высокой проходимости.

«Вне всякого сомнения, человек высокой степени проходимости, т. е. общается со многими великими людьми, — говорит о Киселеве Макушок.
Поиски учредителей и управляющего фондом уводят далеко от благотворительности — к фирме, которая в 2009 г. проводила в Москве «ярмарки выходного дня» для фермеров, и структурам Союза потребительских кооперативов (см. врез).
Дата: 11.04.2011 Копия в Google