Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Арсен Каноков и точка.

... Жириновского, затем перейдет в “Единую Россию”, а в 2005 году будет назначен президентом нищей Кабардино-Балкарии (КБР) — например, в конце 90-х республика по показателю среднемесячных доходов была в числе самых отсталых в России, занимая 73-е место ...
... Айтек тоже перебрался в США. После окончания РАНХиГС он учился в University of California, а сейчас занимается в Кремниевой долине венчурными инвестициями, следует из его профиля в Linkedin и подтверждает источник, который видел его в Калифорнии ...
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

362. Майнинг, маткапитал и прекращение дел.

... но при этом вывозил ресурсы с побережья, на которого до сих пор в городе работают предприятия, с которых доход получает вся семья, чего стоит продажа квартир незаконно возведенном доме, который Шахбазов младший построил совместно с местным застройщиком. — Врезка К.ру "Коммерерсант", 08.11.2023, "Московское следствие победило дагестанское": При этом, как напомнили источники “Ъ” в силовых структурах, если ранее была проведена зачистка кабинета министров Дагестана, по результатам которой получили ...
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

363. Большой махач за бюджет.

В 2020 году Магомедов задекларировал годовой доход чуть больше 1,5 млн рублей, садовый участок в 1,3 га и жилой дом площадью 969,6 кв. м. — Врезка К.ру Сразу после задержания в коттедже Магомедова, а также по месту его работы прошли обыски, сообщил РБК источник, знакомый с обстоятельствами задержания.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

364. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Знакомый с содержанием претензий к Мельниченко источник сообщил РБК, что иск Генпрокуратуры касается энергетических активов, которые, по утверждению прокуратуры, были куплены у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
— Врезка К.ру Генпрокуратура делает вывод, что в сделке есть признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения» и поэтому возникают основания для взыскания в доход государства «всего полученного сторонами по антисоциальным сделкам».
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

365. Генпрокуратура разгрузила Андрея Колесника.

«Насколько мне известно, все решения, которые принимались руководством порта на тот момент, который возглавляли господин Дорофеев и Колесник, были направлены на то, чтобы полностью контролировать порт и получать все доходы от его деятельности. Для этого в совет директоров избирались люди, которые подконтрольны Колеснику и Дорофееву», — заявил в суде бывший финансовый директор порта. Ершов также отказался называть свои источники информации (этого требовали представители ответчиков), отметив, что ...
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

366. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

... Консервативной партии Джавад Маранди предположительно получил десятки миллионов долларов из сомнительных зарубежных источников. Долгое время Маранди настаивал на том, чтобы его личность не раскрывали, поэтому в судебных документах он фигурировал только как MNL. [...] Транзакции из сомнительных источников выявили в рамках отдельного расследования. Уголовных обвинений Маранди не предъявили. [...] По данным британской юридической фирмы, табачный бизнес считается его основным источником дохода ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

367. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

После этого молодому юристу пришлось срочно искать новые источники дохода.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

368. Александр Беглов брал через своего.

Карьерный пост По данным из открытых источников, замначальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов начал службу в органах ФТС в 2001 году. Он был назначен на должность инспектора отдела перспективных таможенных технологий Главного управления организации контроля. В дальнейшем работал замначальника таможенного поста, начальником поста, замначальника отдела организационно-инспекторской службы, замначальника службы федеральных таможенных доходов ЦТУ. С октября 2015 года ...
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

369. На вертолете до порога дома.

Источник: Jacklee, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons В начале 2000-х годов в кантоне Женева появились российские бизнесмены. Швейцария привлекала их в том числе выгодным налоговым законодательством. «Я очень долго платил налоги в Финляндии. И по российским меркам это было слишком много — больше 60% дохода.
Дата: 14.10.2022 Копия в Google

370. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Несмотря на заявленный им скромный доход, через несколько лет на счета семейства Чэнь поступило в общей сложности 114 миллионов канадских долларов.
Этот дом с теннисным кортом Чэнь Ханьин купила в Ванкувере в 2012 году "Все указывает" на отмывание денег Федеральные органы Канады, не афишируя, изучали источники капиталов Чэня по документам его «доканадского» периода.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

371. Как на Западе страдают дети российских миллиардеров.

В результате девушки лишились части наследства и источника дохода — в начале мая власти Франции арестовали оформленную на них с матерью виллу Copab площадью 580 кв. м в Сен-Тропе на Лазурном Берегу Франции.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

372. Лицензия на прослушку.

Получая ежегодно $20 млн от клиентов — Управления по борьбе с наркотиками, ФБР, Иммиграционно-таможенной полиции (ICE) и почти всех остальных федеральных правоохранительных органов — PenLink обеспечила себе стабильный источник дохода. Сюда не входят контракты с отделениями полиции штатов, с которыми компания тоже часто работает (данные о доходах неизвестны).
Дата: 02.03.2022 Копия в Google

373. Депутата-блогера отправили в бан.

Согласно официальной декларации, в 2019 году депутат заработал 2,68 млн руб. (источники дохода не указаны).
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

374. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Неочевидный доход Сам Труханов небогат, если судить по зарплате мэра в 300 долларов в месяц.
Украинцы работали в Лондоне через доверенное лицо, - родственника одного из главарей группировки, - который создавал оффшорные компании, скрывавшие реальных собственников и источники денег.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

375. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

... дал заведомо ложные, не соответствующие действительности показания свидетеля», пояснил источник. Речь шла о том самом займе на 185 млн рублей. 20 октября 2020 года Ивана Кожевникова приговорили к полутора годам исправительных работ, а 21 октября 2021 года СКР возбудил дело и в отношении Боро Джукича. — Санкция части 1 статьи 307 УК РФ предусматривает наказание штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

376. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

... президента (он занимался вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана) стабильно рос: с 3,7 до 7,9 млн рублей, свидетельствуют опубликованные декларации о доходах ...
Об этом «Собеседнику» рассказал источник, имеющий доступ к налоговой базе.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

377. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Бомбить "Воронеж" Осенью 2019 года небольшой Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ), входивший по размеру капитала только в конец третьей сотни, неожиданно вырвался в лидеры по доходам на комиссиях за переводы без открытия счета.
... десятков банков, включая банки из топ-30, утверждают они. Чтобы такие схемы работали, в банке должен был сидеть ответственный менеджер, который видит хайриск-операции, но дает им ход под видом безопасных транзакций, объясняет один из источников ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

378. Мажор утопил Tesla под Барвихой.

"Царьград", 29.06.2021, "Как сын главы правительства Ярославской области утопил Tesla: Источник раскрыл подробности": Сообщается, что инцидент произошёл на седьмом километре Подушкинского шоссе.
Элитный Землевладелец В 2019 году Степаненко задекларировал доход в 3 миллиона 751 тысячу рублей (зарплата в месяц — 312 тысяч рублей), автомобиль Lexus LX 570 и недвижимость.
Дата: 30.06.2021 Копия в Google

379. Дамские угодья.

Выписки из реестра юридических лиц Великобритании о создании фирмы Brice-Baker Finance Limited Министр под подозрением В октябре 2015 года происхождением доходов экс-министра заинтересовалась Федеральная прокуратура Швейцарии, которая проводила ...
Не будем пересказывать то, что стало известно швейцарцам из российских открытых источников.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

380. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Всего было использовано шесть участков общей площадью 19,1 га и кадастровой стоимостью более 426 млн руб. По оценке следователей, доход, полученный подозреваемыми от их деятельности, составил 219 млн руб. Кроме того, они провели легализацию еще 13 млн руб. Организатором преступного сообщества следователи считают предпринимателя Карима Бабаева, следует из документа, опубликованного адвокатом Василием Литвиновым в Instagram. Источник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах подтвердил его подлинность.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google