Кроме того, по завышенной цене продавали Казахстану электроэнергию через фирмы-посредники, заработав на этом 100 млн долларов.
Дата: 11.05.2022
Копия в Google
МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, "пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств".
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
Однако выдачи Джангвеладзе уже ждут правоохранительные органы Казахстана, где ему инкриминируется создание преступного сообщества, что по казахстанским законам карается лишением свободы сроком до 20 лет. В сентябре сообщалось, что Астана готовит запрос об экстрадиции Джангвеладзе.
Дата: 09.11.2016
Копия в Google
Просто удивительно, как с этим выдающимся бизнесменом и политиком могут быть связаны коррупционные рекорды, кража многомиллионного оборудования в Казахстане, как минимум четыре преднамеренных банкротства градообразующих предприятий и беспрецедентные аукционы, где конкурс на разработку месторождений, принадлежащих Константину Струкову выигрывал Константин Струков?
Дата: 08.10.2015
Копия в Google
... ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО В2 Сбербанк, ДБ, АО (Казахстан) А1 Сбербанк КИБ, ЗАО А2 Сбербанк России, АО (Украина) А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связь-Банк, АКБ, ОАОА3 Связьинвестнефтехим, ОАО Б3 Северо-Западный региональный центр ВТБ А1 Селезнев Юрий В1 Селена-Синтез, ООО В3 Симакова Виктория Б2 Синара, группа, ЗАО В2 Система, АФК, ОАО Г2 Ситибанк, КБ, АО (Казахстан) Б3 Ситибанк, КБ, ЗАО Б2 Ситибанк, КБ, ПАО (Украина) Б3 СКБ-банк, ОАО В3 Скубаков ...
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
Расследовали подчиненные Виноградовой и громкое дело БТА Банка бывшего министра энергетики Казахстана Мухтара Аблязова, ныне скрывающегося в Лондоне. Бизнесмен регулярно конфликтовал с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в 2002 году даже был осужден на 6 лет, но спустя год Назарбаев его помиловал. Однако в марте и августе 2009 года сначала прокуратура Казахстана, а затем и СК МВД России возбудили уголовные дела по факту вывода и хищения активов казахстанского банка на $70 млн ...
Дата: 25.05.2010
Копия в Google
Но «Яшу» успешно выводят из дела, а Иван Лаутеншлегер, отпущенный под подписку о невыезде (?!), фантастическим образом пересекает границу с Казахстаном и с новыми документами отправляется на ПМЖ в Германию.
Дата: 30.04.2010
Копия в Google
Этот рейтинг по-прежнему ниже рейтинга таких стран, как Колумбия, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Индонезия, Казахстан, Молдова, Пакистан, Перу, Таиланд, Туркмения, Украина, Вьетнам.
Дата: 14.08.2003
Копия в Google
И в 2000—2001 годах он стал предпринимать «организационные меры к вооружённому вторжению на территорию Казахстана для совершения там акций террористического характера.
Дата: 13.09.2002
Копия в Google
Известно, что Набоко Н.В. являлся одним из топ-менеджеров Донского ГОКа в Казахстане из команды управленцев TWG, которые в 1996-1997 годах распоряжалось крупными пакетами акций основных металлургических предприятий республики. Верховный суд Казахстана признал, что британская группа TWG нанесла этим предприятиям ущерб на сумму 200 млн. доларов. Решением суда TWG исключена из числа акционеров казахских предприятий. По оценке Президента Казахстана Н. Назарбаева сотрудничество с указанной британской ...
Копия в Google
... пришло письмо из Казахстана, из ОАО “Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение” (ССГПО), где ШЕРЕР работал вице-президентом - главным инженером до декабря 1997 г., когда был уволен по ст. 248 КЗОТ Казахстана за грубое нарушение служебных обязанностей. Аудит показал факты злоупотреблений служебными полномочиями и хищения денежных средств. За это и за “организацию преступной группы” (притом - не впервые!) Комитетом национальной безопасности Казахстана против ШЕРЕРА ...
Копия в Google
И Казахстан, и Кыргызстан — члены ЕАЭС, поэтому вопросы у таможни возникли не внутри единого таможенного пространства, а на выходе из него.
Дата: 07.06.2018
Копия в Google
Существует такая весьма и весьма богатая страна под названием Казахстан, а там имеется полновластный властитель по имени Нурсултан Назарбаев, именуемый в ближнем кругу «Папой», и именно он (в единственном числе!) распределяет все блага, а в особенности такие, как нефть, ее транспортировка и другие чудеса, которыми так щедро природа одарила бывшую республику СССР.
Дата: 11.09.2002
Копия в Google
Когда в декабре 2019 года он поехал в Казахстан, чтобы организовать лечение для дочери и тещи, его арестовали в аэропорту Алматы и экстрадировали в Кыргызстан.
Дата: 10.12.2021
Копия в Google
Сегодня у компании есть работающие рудники и еще не запущенные проекты в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее, Французской Гвиане и Канаде.
Дата: 03.03.2020
Копия в Google