Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

Во время учебы Ксения стажировалась в банке «Санкт-Петербург», где отвечала на звонки, носила документы, обслуживала клиентов.
По данным СПАРК, она была основана в мае 2018 года, 100% в ней принадлежало предпринимателю Кириллу Демченко, также владеющему долями в ООО «Максима» (специализируется на розничной торговле мороженым и замороженными десертами) и ООО НТЦ ИСТ ...
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

362. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Бизнесмен Максим Фрейдзон, у которого Путин в девяностых брал взятки.
Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

363. Дмитрий Саблин наступил на "Метлу".

Группа «Самолет», с которой у Саблина совместный проект, аффилирована как раз с братом Воробьева Максимом. На госзакупках в Подмосковье зарабатывают и другие компании Саблина. ООО «Аркадатрейд» сдает в аренду помещения училищу олимпийского резерва №2. ООО «Гипер» — ГБУ МО «СШОР по Игровым Видам Спорта» и ДЮСШ Красноармейска. Господрядчиками являются и жена, и деловые партнеры Саблина. К примеру, супруга парламентария Алла Налча владеет ООО «Гранд», у которого снимает помещения банк ВТБ. Партнер ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

364. Царствие земное патриарха Кирилла.

«Даже когда я его просил помочь [не допустить] рейдерский захват Волхонки», — говорит он. Несколько лет назад Саворетти лишился этого проекта из-за долгов банкам, но считает, что это был рейдерский захват.
Константин Бузин (епископ Игнатий) Третий попавший под суд епископ — Флавиан Череповецкий и Белозерский (Максим Митрофанов), в марте подал прошение о почислении на покой по состоянию здоровья из-за предстоящей операции, рассказал «Проекту» сам ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

365. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

100% уставного капитала этой компании находится в залоге у Промсвязьбанка, экс-совладельцем банка был Алексей Ананьев.
Его заявление подписал председатель правления ПФР Максим Топилин.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

366. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

... которая предоставила ему убежище; Григорий Березкин — владелец группы компаний ЕСН; Ян Абрамов — бизнесмен и муж певицы Алсу; Владимир Столяренко — экс-президент Еврофинанс Моснарбанка, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко ...
В открытом списке издания оказались топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

367. Узкая группа благоустроительных лиц.

«Гражданам разрешается смотреть на насаждения, а также допускается круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки», — пародировал столичного градоначальника шоумен Максим Галкин.
По данным «СПАРК-Интерфакс», СМП Банк братьев Ротенбергов — крупнейший залогодержатель «ГК ЕКС»: с ним компания заключила восемь договоров залога имущественных прав по госконтрактам из 26. Вопросы о бенефициарах в «ГК ЕКС» проигнорировали.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

368. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

Строительство 22-этажных домов на месте завода "Северянин" Гендиректор компании «Гео Девелопмент — земельный рынок МО» Максим Лещев рассказал «Открытым медиа», что цена участка зависит от того, сколько квадратных метров жилья он может принести.
А вот платежка из банка.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

369. Эстонский связной Игоря Сечина.

А также добавил, что в разговорах Ивар Алт упоминал, что помимо Сечина, хорошо знаком со своим соседом по даче — заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым, до 2011 года, имевшим гражданство Эстонии, и бывшим заместителем председателя правления Газпром Александром Медведевым, чья биография наводит на мысли об офицере внешней разведки, прикомандированном к банкам (с 2019 года Медведев — президент ФК «Зенит»).
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

370. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... материала © "АПН", 20.12.2019, Фото: РИА "Новости", eg.ru Михаил Хабаров играет по-крупному Максим Самохин Михаил Хабаров с женой Ольгой Топ-менеджер госбанка «Траст» Михаил Хабаров проводит сутки за карточным столом, дарит жене с любовницей одинаковые Porsche и любит вспоминать как скрывался от уголовного дела в США. Появились сигналы, свидетельствующие о том, что менеджеры Банка непрофильных активов «Траст», созданного летом прошлого года с благой целью стабилизации финансового сектора, могут ...
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

371. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 26.11.2019, Фото: LETA Кредиторы ABLV пролетели, как фанера На их деньги основатель банка Эрнест Бернис построил фанерный заводик и нанял "звездных" американских лоббистов Максим Кононов Эрнест Бернис В США обнародована информация о самых «денежных» лоббистских контрактах года, которая наверняка вызовет вопросы со стороны обманутых кредиторов латвийского ABLV банка.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

372. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда" Совладельцы "Монолит Капитал Строя" Нусинов и Калинин и фальшивая подпись Оригинал этого материала © ИА Regnum, 06.11.2019, Сколько стоит фальшивая подпись?, Фото: Alexey Nusinov, woman.ru, @nusinov Максим ...
Долги химкинского складского комплекса перед банком являются активом этого кредитного учреждения.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

373. Ресторан у моря и взятка в дымоходе Владимира Стародубцева.

В феврале 2019-го Стародубцев получил сто тысяч настоящих рублей и билеты "банка приколов" на "сумму" 29,9 млн. Взятку судья спрятал в дымоходе.
Все мы знаем, что незаконное строительство ведёт А.В. Стародубцев, 1986 года рождения, являющийся сыном председателя районного суда В.П. Стародубцева и его супруги, — заявлял межрайонный прокурор Максим Злобин.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

374. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб. Показания экс-сотрудника прокуратуры Жарова и его подельников из ФСБ Оригинал этого материала © ИА "РБК", 12.08.2019, Похищенные налетчиками из ФСБ деньги принадлежали ассирийским бизнесменам Максим Солопов Похищенные во время налета сотрудников ФСБ на банк «Металлург» 136 млн руб. принадлежали ассирийским бизнесменам, занимающимся валютно-обменными операциями на территории рынка «Москва» в Люблино.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

375. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.07.2019 По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы" Максим Солопов Необычные посредники Потерпевший по делу о разбойном нападении сотрудников ФСБ, похитивших 136,5 млн руб. в здании банка «Металлург», безработный москвич Александр Юмаранов сообщил полицейским, что приехал к банку по совету своего знакомого Дмитрия Чувилина. Это бывший совладелец банка «Рублевский» (лицензия отозвана в 2013 году), фигурирующего в «молдавской схеме ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

376. Лубянская ОПГ.

За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев, Дмитрий Серков ОПГ из ФСБ Среди арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

377. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

Тегеранская конференция» и «Климент Ворошилов и Максим Горький в тире Центрального дома Краснои? армии» Александра Герасимова, «Три художника» Виктора Попкова. Также московский арбитраж арестовал денежные средства, находящиеся на счетах Алексея Ананьева в банках «Возрождение», ВТБ, Промсвязьбанке.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

378. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

... шефа банковского отдела ФСБ дал экс-владелец банка Хотин, три года плативший полковнику за покровительство Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.05.2019, Экс-владелец "Югры" дал показания против главы банковского отдела ФСБ Дмитрий Серков, Маргарита Алехина, Максим Солопов Банкир против полковника Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

379. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Бывший гендиректор «Стеклостандарта» Максим Вознесенский признался, что возглавить компанию ему предложил Беджамов — тот является владельцем компании. Рузаевскии? стекольныи? завод в Мордовии Кроме того, банк тайно заключал кредитные договоры с клиентами без их ведома, говорится в документе, эти деньги поступали на счет клиента, после чего их снимали наличными по поддельным документам.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

380. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

Если это подтвердится, мы будем господ Плешаковых привлекать к ответственности Максим Полетаев, тогда первый зампред правления Сбербанка, 17 июня 2016 года Советник Saveliev, Batanov & Partners Юлия Михальчук полагает, что шансы на успех у ВТБ есть. Интересным аспектом этого иска, отмечает адвокат, является обвинение в недостоверности бухгалтерской отчетности: 5 марта Верховный суд рассмотрел иск банка «Траст» к контролирующим лицам «Де Джиллет Бат Компани», которые предоставили недостоверные ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google