Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании.

... ООО "Промтехника" Евгений Пузиков, его заместитель Александр Турунов, предприниматель Борис Клецко и руководитель ООО "Строительная система" Татьяна Перова, позже сменившая фамилию на Пруха, получили по три года колонии, два года три месяца лишения свободы, а также три года условно. Уголовное дело в отношении сбежавших за границу Равилова и Коваленко следствие выделило в отдельное производство. Адвокат Харриса Равилова Валерий Прилепский сообщил "Ъ", что дело его клиента, не признающего вину ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

362. Самарских блогеров вписали в колонию.

Что касается Иванца, то он "получил по полной", так как с самого начало отрицал вину. По его словам, откуда к нему пришли материалы налоговой и полицейской проверки ООО "СМТ", он не знает, но информацию проверил, и его источники ему подтвердили, что действительно проверки были и уголовное дело возбуждалось, поэтому эти документы он имел полное право размещать в своем блоге.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

363. Как украсть 22 тыс. кв. метров.

В вину последнему ставилась подозрительно низкая выручка от аренды, получаемая ОАО "МиГ-Рост". В 2004 году комплекс зданий на улице Поликарпова был продан созданному в том же году ООО "Бизнес-Актив".
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

364. Павел Шитов в международном розыске.

Ему вменялись в вину мошенничество, злоупотребление полномочиями и присвоение денежных средств. По версии следствия, в период с 2010 по 2013 год Смоленский банк выделил ООО "Смоленская строительная компания" кредиты на сумму свыше 400 млн руб., при этом топ-менеджеры банка изначально не планировали их возврата. В результате ООО не смогло исполнить взятых на себя финансовых обязательств.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

365. "Страховое общество "Купеческое" "надоило" из бюджета 64 млн руб.

... insur-info.ru Константин Воронов Татьяна Кудрявцева В Новосибирске вынесли приговор бывшему руководителю местного филиала ООО «Страховое общество „Купеческое“» Ивану Михайлову, который обвинялся в многомиллионном мошенничестве с бюджетными субсидиями ...
В последующем госпожа Кудрявцева также признала вину.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

366. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Быстротечность процесса объясняется тем, что он проходил в особом порядке — с учетом полного признания Марией Росляк своей вины.
Как установило следствие, "в период с 2010 по 2014 год Росляк, используя свое служебное положение, выдавала кредиты подконтрольным руководству ООО КБ "Огни Москвы" фиктивным организациям, похитив таким образом денежные средства банка на общую сумму ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

367. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

... которые якобы были выданы фирме отца Сергея Кардашева ООО «Химпромторг» в виде кредита. К афере банкир привлек гендиректора компании Татьяну Шубину. Были составлены липовые документы о предоставлении фирме займа на сумму 8,5 млн рублей, после чего мошенники обратились в Арбитражный Третейский суд и получили решение о взыскании долга. Конечной целью было банкротство предприятия, захват его имущества и патентов в области строительства, утверждал потерпевший. Подельница банкира признала вину ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

368. Татьяна Салова зарабатывала на лекарствах.

... исполнявшей обязанности начальника управления, потянулись представители ООО "Аптека А5 Московская область", "Ригла-МО" и "Аптека-А.В.Е.-1". Первые передали ей два конверта с 10 тыс. и 50 тыс. руб., представители "Риглы" оставили в кабинете чиновницы 115 тыс. руб. А вечером госпожу Салову посетили представители ООО "Аптека-А.В.Е.-1" с откатом в 960 тыс. руб. После них в кабинет зашли уже оперативники УЭБиПК. Застигнутая врасплох госпожа Салова признала свою вину в получении взяток и раскаялась ...
Дата: 14.08.2015 Копия в Google

369. Семен Млодик "левый" вексель погасит в общем режиме.

Согласно оглашенному судьей Владимиром Сидоровым приговору, Семен Млодик похитил 273 млн руб. вместе с сообщницей — бывшим гендиректором ООО «РЖДС-регион» Светланой Романовой (она скрылась и числится в розыске), реализовав многоходовую аферу.
Как подчеркнул судья, зачитывая приговор, несмотря на отрицание подсудимым вины, совершение им преступления доказывается материалами дела.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

370. Экс-сенатор Попельнюхов настрелял из бюджета миллиард.

Сам он вину не признает. Как сообщила "Ъ" представитель Тверского райсуда столицы Анастасия Дзюрко, 46-летний гендиректор ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Сергей Попельнюхов был арестован 14 мая. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей следственного департамента МВД, которые расследуют в отношении экс-сенатора Попельнюхова уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

371. Сергея Мастюгина взяли за залог.

... указание госпоже Боргардт (обвинение по ст. 201 УК ей пока не предъявлено) снять обременение с ценных бумаг, которые являлись залогами по кредитам на 200 и 600 млн руб., выданных Инвестбанком ООО "Дирректива". Последняя компания, как подозревает следствие, была подконтрольна самому господину Мастюгину. В результате, как считает следствие, Инвестбанк потерял и кредитные средства и залог. Адвокат Сергея Мастюгина Сергей Дорохин пояснил "Ъ", что его подзащитный с самого начала отрицает свою вину ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

372. Деньги вывели по двум статьям УК.

... руб. Среди тех, чьи требования были полностью удовлетворены, оказались господин Балаян, строительная компания "Мостовик", ООО "Хендэ КомТранс Рус", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"", ООО "Правовой центр" и т. д. Поэтому помимо растраты (ст. 160 УК РФ) экс-председателю правления ПРБ вменили превышение полномочий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Адвокат Гагика Балаяна Симон Цатурян отметил в беседе с "Ъ", что его подзащитный вины не признает, так как "был лишь вкладчиком ПРБ и не имел отношения к управлению ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

373. Обвиняемый предъявил прокурору Татарстана пресс-конференцию.

Курманов-младший обвиняется в хищении 47 млн руб. у Leroy Merlin во время строительства гипермаркета в Казани, но свою вину не признает.
Прокурор сообщил, что его подчиненные в ходе проверки отказных материалов МВД наткнулись на постановление, связанное с заявлением ООО «Интеллект и право» (учредитель — российская дочерняя компания «Леруа Мерлен Восток»).
Дата: 08.08.2014 Копия в Google

374. Хищение 69 млн руб. обошлось условными сроками.

... Андрей Майоров Условным приговором завершился процесс по громкому уголовному делу экс-начальника управления по делам соотечественников ФМС Андрея Майорова, его подчиненного Андрея Демидова и генерального директора ООО "Результат" Сергея Белобородова ...
Никто из фигурантов дела своей вины не признал.
Дата: 29.04.2014 Копия в Google

375. Александр Бульбов слушал кого положено.

Генерал ФСКН вины в инкриминируемых ему преступлениях не признал и в то время считал, что корни его уголовного преследования кроются в слишком активном участии его подчиненных в расследование дела о контрабандных поставках мебели в "Три кита".
... не менее $232 тыс. Кроме этого, следствие инкриминировало господину Бульбову получение взяток за покровительство от ООО "Делисейт", ООО "Лазурит-Д" и ЧОП "Немесида-А" и вымогательство $3 млн у бывшего гендиректора ОАО "Авиамоторный научно-технический ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

376. Деньги радиозавода уходили без помех.

Михаил Богданов своей вины не признает, а следствие в ближайшее время будет обращаться в Тверской райсуд с ходатайством об аресте бывшего гендиректора.
Схема начала работать 1 марта 2007 года, когда СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. ООО "Юниджи", затем 15 марта 3,5 млн руб. ушли ООО "Интерстройсервис", еще 3,4 млн руб. были переведены ООО "Русстайл", а 3,6 млн руб. получило ООО "Европолис".
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

377. Дочь ростовского мэра не поделилась "Родиной".

... сформировать участок под строительство и реализовать его через ООО "Геометр" московскому девелоперу. В течение 2007 года она провела сделку, выручив за нее 258,2 млн руб. Часть земли, не пригодившуюся девелоперу, она выкупила обратно, в итоге у нее осталось свыше 191 млн руб., которыми она распорядилась по собственному усмотрению. Не получив обещанных денег (более 42 млн руб.), ее партнеры обратились с заявлением в полицию. В ходе следствия и суда Ольга Чернышева своей вины не признавала ...
Дата: 14.10.2013 Копия в Google

378. Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате.

Он вместе с подельником Казбеком Лакути, получившим пять лет условно, был признан виновным в хищении из фонда 245 млн руб. Подсудимый Зотов хоть и не признал свою вины, нанесенный Валерию Гергиеву ущерб возместил.
Лакути назначил секретаря своей компании ООО «Русский кирпич» гендиректором новосозданной фирмы ООО «Эллада».
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

379. Экс-инспектор Счетной палаты идет на посадку в особом порядке.

... ООО "Кримсон" по контракту еще $50 тыс. Поскольку цена в договоре была указана в условных единицах, перечисленные правительством Бурятии 30 млн руб. на тот момент были эквиваленты $950 тыс. Однако местные власти отказались доплачивать господину Еремееву, так как ООО не выполнило взятые на себя обязательства по контакту. По информации управления Генпрокуратуры, экс-инспектор Счетной палаты неоднократно менял позицию по делу. Когда расследование подходило к концу, господин Еремеев признал вину и ...
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

380. Кредит ВТБ растворился в молоке.

В качестве обеспечения по кредиту ВТБ получил в залог акции молочных предприятий, стоимость которых, как показала проведенная компанией Deloitte Consulting LLP проверка, была завышена в пять раз. Следствие считает, что произошло это как раз по вине Евгении Кремневой. Компания "Руссагропром" (полное наименование ООО "Руссагропром — Холдинг") была создана осенью 2007 года бывшим замминистра сельского хозяйства РФ Владимиром Алгининым и экс-топ-менеджером "Нутритека" Николаем Дьячковым.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google