Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло".

Господин Зуев свою вину в контрабанде (ст. 188 УК РФ) категорически отрицал, но суд приговорил его в 2010 году к восьми годам лишения свободы.
Создатель и бенефициар одной из первых в России «мебельных империй» требовал признать недействительным решение о смене руководства ООО «ЛаМакс», которое управляет ТК. Господин Зуев владел ООО через целую цепочку других компаний, как российских, так и ...
Дата: 01.08.2020 Копия в Google

302. Сергей Вержевикин переплатил за недодел.

Вместе с ним под стражу за мошенничество заключен и исполнитель работ — генеральный директор ООО «Стройжилпром» Олег Мохнорылов.
Впрочем, своей вины ни перед своим непосредственным руководством, ни на допросе у следователя полковник Вержевикин не признал.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

303. Юрий Федоров сел за аферу с увеличением электромощностей.

Полностью признав вину в содеянном и заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой Москвы, господин Федоров рассчитывал на минимальный срок, возможно, даже условный.
Вступив в сговор со своими давними знакомыми — учредителем ООО «Центральная электросетевая компания» (ЦЭСК) Сергеем Белугиным и его гендиректором Александром Мартыновым, советник главы концерна заключил с ними договор на поставку дополнительных ...
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

304. Марину Лукашевич взяли за "распил".

... Счётная палата РФ в своём пресс-релизе в июне 2017 года писала, что сразу по пяти контрактам на сумму 49,185 млн рублей, которые Минобрнауки РФ заключил с ООО «Центр развития науки» в 2016 году выявили «признаки аффилированности и конфликта интересов ...
"Посетившим ее сотрудникам ОНК Лукашевич рассказала, что никогда не занималась казнокрадством и вину свою не признаёт", — сказал он. — Врезка К.ру BFM.ru, 03.07.2020, "Адвокат экс-чиновника Минобрнауки объяснил, почему его клиент не признал вину в ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

305. Тимофея Пана приговорили к сроку давности.

... трех лет. По версии следствия, Тимофей Пан, зная, что расположенная в Новошахтинске обогатительная фабрика ООО «Сулинуголь» работает без государственной лицензии на производство на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных ...
Полковнику вменяется в вину мошенничество, незаконное предпринимательство и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 4 ст. 159, ст. 171 и ч. 1 ст. 285 УК РФ), а его вероятным подельникам — незаконное предпринимательство и легализация доходов от ...
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

306. Александр Хомяков слил миллиард.

Подтвердили это и предприниматели, признавшие свою вину и заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве. От них следствию стало известно и о том, что афера с установкой использовалась для хищения средств «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукта», заключившего с ООО «Нафтапремиум» контракт на несколько сотен миллионов рублей.
Дата: 03.06.2020 Копия в Google

307. Ильдар Клеблеев искупит растрату общим режимом.

... и совершили растрату всех находившихся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк» денежных средств на сумму 585 млн рублей путем их перечисления на счета фирм-"однодневок" ООО «Соната», ООО «Ферион» и других аналогичных организаций под видом выдачи заведомо фиктивных и невозвратных кредитов. Лицензия у КБ «ДС-Банк» отозвана Банком России в мае 2016 года. Под тяжестью собранных следователями СК России неопровержимых доказательств Клеблеев, Синюхин, Цырульник и Каприелов признали вину в содеянном ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

308. Николаю Александрову к хищениям добавили растрату.

"Следствие уверено, что в закупке указанной продукции не было никакой необходимости, однако Александров и неустановленные лица всех убедили в том, что необходимость есть, заключили фиктивный договор поставки с ООО "Опт-Юнион", перечислили деньги, подписали необходимые документы, кабельная продукция поставлена, конечно же, не была. Денежные средства соучастники обналичили", — говорится в сообщении пресс-службы. 26 февраля Александру предъявили такое обвинение, он вины не признал и отказался от ...
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

309. Александра Тугушева затянуло в сети следствия.

Арест господина Тугушева, как выяснилось во время слушаний, санкционирован в рамках дела, возбужденного по заявлению владельца небольшого мурманского ООО Александра Сычева.
В документах говорилось, что вина господина Тугушева подтверждается показаниями нескольких свидетелей, в том числе китайского предпринимателя Сюй Бяня, который является одним из инициаторов его уголовного преследования.
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

310. Анастасия Алексеева брала отдыхом.

Отдых даме обеспечили представители двух столичных фармацевтических фирм — советник гендиректора АО «Р-фарм» Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максим Якушкин, который с 2014 по 2017 год являлся генеральным директором ООО «Промомед Рус». Обоим следствие вменяет посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Впрочем, под стражу их заключать не стали в связи с деятельным раскаянием и признанием своей вины.
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

311. Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок.

... Ленинский райсуд Чебоксар вынес обвинительный приговор бывшему вице-премьеру–министру экономического развития Чувашии Владимиру Аврелькину, директору ГУП «БОС» Новочебоксарска Сергею Анисимову и директору чебоксарского ООО «Ордер» Ольге Филипповой ...
Не признавшие своей вины осужденные намерены обжаловать вынесенный судом обвинительный приговор в Верховном суде Чувашии.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

312. Николая Гречишкина осудили и отпустили.

По указанию Николая Гречишкина вся сумма была переведена заказчиками на счета фирм-однодневок, а оттуда — подконтрольному ему ООО «Бизнес столица». При этом, как следует из приговора, свои обязательства подсудимый Гречишкин так и не выполнил. Своей вины в инкриминируемом деянии осужденный так и не признал.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

313. Денис Майборода арестован за "откат" в 13 млн руб.

Правоохранители заподозрили его в получении 10-процентного «отката» за обеспечение победы коммерческой фирмы в аукционе на право заключения госконтракта на покупку нового здания ПФР по максимальной стоимости 130 млн руб. Вину господин Майборода не ...
3 (административные объекты бывшего шинного завода) были куплены на бюджетные средства почти за 130,2 млн рублей в декабре 2017 года у ООО «Ирида». [...] 18 сентября суд постановил аннулировать торги, подписанный контракт, а с продавца — ООО «Ирида ...
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

314. Мурату Тарчокову пересчитали масштаб вины.

Мурату Тарчокову пересчитали масштаб вины Глава "Инфраструктуры" из группы "Сумма" заочно арестован за хищение 1,5 млрд руб. при строительстве дороги и аэропорта Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.12.2019, Братьям Магомедовым собирают новое ОПС, Фото: РИА "Новости" Алексей Соковнин Зиявудин и Магомед (справа) Магомедовы Тверской райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство МВД, определил под заочный арест генерального директора и владельца ООО «ГК "Инфраструктура"» Мурата Тарчокова ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

315. "Прачечная" благотворительность.

... по каким-то косвенным признакам, анонимным кляузам, «подозрительным» фото и сообщениям в соцсетях и т.д. При этом, как замечает Delfi, при расследовании дел, связанных с финансовыми преступлениями, в Латвии сегодня действует «презумпция вины ...
Антикорррупционный портал «Хватит!» (лат. Pietek) сообщает, что две компании, владеющие дорогой недвижимостью — ООО «Nurmuizas Pils» и ООО «A Deglavnieks», — были подарены Надежде Филь горячо любимым сыном в феврале 2016 г. и в декабре 2017 г ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

316. Сергей Голубев пытался "нагреть" своих.

В качестве вознаграждения топ-менеджер ИКЕА получил 14 млн руб. Руководителя регионального подразделения ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» (Ingka Centers принадлежит товарный знак ИКЕА, также компания управляет торговыми центрами МЕГА) Сергея ...
Свою вину Сергей Голубев признал.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

317. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

... вину эпизод только с одним подобным договором. Что касается господина Калачева, то он, по материалам дела, являясь руководителем коллекторского агентства «Лайф», «заведомо зная», что участниками организованной группы «совершается хищение денежных средств», предоставил счет возглавляемого им общества для аккумуляции похищаемых денег под видом фиктивных договоров займа или их погашения. Как было установлено во время расследования, для хищения денег махинаторами также использовались ивановское ООО ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

318. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

По ним признавшие свою вину бизнесмены Игорь Рич и Наталья Норимова получили в особом порядке по четыре года.
Сначала вице-президент Меркулов, считает следствие, по заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», являющемся управляющей компанией ООО «Вектра — Актив недвижимость», а позже якобы также за бесценок реализовал помещения банка в центре ...
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

319. Алексей Миронов вышел из дела.

... отрицал вину. По его словам, он стал жертвой оговора со стороны недобросовестных подрядчиков СвЖД, которых отстранил от заказов. Позже стало известно, что заявители по уголовному делу Алексея Миронова сами оказались в поле зрения правоохранительных органов. В марте Евгений Акулов и юрист компаний Евгения Савранина Вера Дружинина были задержаны оперативниками регионального УФСБ в рамках проведения оперативных мероприятий по заявлению одного из подрядчиков СвЖД — Григория Калекина (ООО ПСК ...
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

320. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Таким образом нескольким кредитным учреждениям был причинен ущерб на общую сумму более 545 млн руб. Дело Татьяны Филатовой суд рассматривал в особом порядке: еще на стадии следствия она полностью признала свою вину и заключила досудебное соглашение ...
... а все липовые отчетности создавались лишь под получение новых кредитов При этом, чтобы подтвердить банкам-кредиторам рост производственных и финансовых показателей, владельцами была создана сеть ООО, которые между собой руководство называло «схемными ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google