По версии следствия, совместно с бывшим владельцем Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыкантом Алексеем Курочкиным господин Фукс похитил из этого кредитного учреждения $10 млн. Деньги, как выяснили полицейские, выводились из банка по стандартной схеме — путем выдачи кредитов юридическим лицам, не осуществлявшим никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 22.12.2020
Копия в Google
Учитывая это обстоятельство, Сергей Ягольников, ученый с мировым именем и авторитетнейший в военно-научных кругах чиновник, пролоббировал в 2014 году заключение контракта РТИС с Минобороны на выполнение секретных опытно-конструкторских разработок для нужд войск ВКО. При этом реальных научно-производственных сил для выполнения условий контракта, как полагает следствие, у РТИС не было, поэтому все оговоренные работы в течение четырех лет выполняли штатные сотрудники возглавляемого Сергеем ...
Дата: 23.06.2020
Копия в Google
По данным следствия, в 2010–2012 годах руководство этой фирмы, пользуясь расположением тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова, по сути, монополизировало право на эксплуатацию и комплексное обслуживание едва ли не всего «казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей» Минобороны.
Дата: 12.02.2020
Копия в Google
По данным близкого к расследованию источника "Ъ", опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США. Эти упаковки, номиналом по $200 тыс. каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились ...
Дата: 16.09.2016
Копия в Google
Стоит отметить, что обе операции, о которых говорит господин Ноготков, фигурируют в материалах уголовного расследования обстоятельств преднамеренного банкротства "Дальней степи", которое ведет следственный департамент МВД. Следствие считает, что с помощью сделок был реализован план господина Браудера по выводу активов из компании перед ее банкротством.
Дата: 08.08.2016
Копия в Google
Представитель СКР попросил суд приобщить к делу справку-меморандум с данными оперативно-разыскных мероприятий ФСБ. Из документа следует, что Сагид Муртазалиев совершает поездки в Азербайджан и Грузию, а также страны Ближнего Востока, при этом встречается со знакомыми, которым дает указания, чтобы те повлияли на следствие или помешали сбору доказательств по его делу.
Дата: 10.09.2015
Копия в Google
Как считает следствие, познакомившись с тогдашним владельцем банка Мухтаром Аблязовым, Александр Поткин сначала по его поручению налаживал связи с казахскими националистами, которых банкир предполагал использовать в противостоянии с властями своей страны, а затем стал управлять наиболее ликвидными похищенными активами банка — земельными участками площадью 2,49 тыс. га в Домодедовском районе Подмосковья.
Дата: 20.10.2014
Копия в Google
Заочно обвиняемый в крупном мошенничестве бизнесмен, по данным следствия, не является на допросы и, скорее всего, давно скрылся за границей.
Дата: 11.02.2014
Копия в Google
["Московские новости", 17.05.2011, "Негодная сделка": По версии следствия, председатель совета директоров МЗА и совладелец ООО «Арсенал-финанс» Михаил Сапего, гендиректор этой же фирмы Виталий Меньчик и гендиректор ООО «Юридическая фирма «Бизнес-партнер» Олег Риферт провели серию незаконных сделок по отчуждению имущества предприятия.
Дата: 17.05.2011
Копия в Google
В деле много нестыковок и подтасовок, практически отсутствуют улики и доказательства, говорят защитники, которые читали материалы предварительного следствия.
Дата: 03.02.2006
Копия в Google
— Врезка К.ру По информации следователей, за выполнение заказа Армен Бабакохян расплатился с исполнителем «дорогостоящим автомобилем» и $15 тыс. Стоит отметить, что фамилия заказчика преступления в пресс-релизе следствия не называется, но представитель ведомства сообщил «Ъ», что речь идет об 49-летнем Армене Бабакохяне.
Дата: 14.04.2022
Копия в Google
Среди фигурантов организованного преступного сообщества оказался бывший капитан футбольной команды «Рубин» Сергей Харламов, который, по данным следствия, убеждал граждан вкладывать деньги в пирамиду.
Дата: 16.11.2020
Копия в Google
Однако и на этот раз суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО высокопоставленного сотрудника ФТС до 22 февраля следующего года.
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
И по интересному совпадению именно Горбунцов, Веденин и Чувилин являются единственными свидетелям по второму делу против полковника Захарченко, как обычно пойдя на сделку со следствием о неприкосновенности обоих по делу «Минеева».
Дата: 20.09.2019
Копия в Google