Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Риелтор Путина Reuters и международное объединение расследователей OCCRP в 2016 году написали, что Григорий Баевский предоставлял квартиры женщинам из окружения Владимира Путина.
Forbes.ru, 19.02.2019, "Вы поковыряйтесь поподробнее": Путин рассказал о проектах "дочерей": Президент Владимир Путин рассказал о бизнесе Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, которых называют его дочерьми.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

362. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.

В схеме, которую следствие посчитало преступной, фигурировало и ООО «Регион», подконтрольное будущей супруге Алексея Лобанова Ирине Малыгиной. Оно привлекло два кредита в банке «БФГ-Кредит»: сначала 750, а затем 734 млн руб. для строительства первой и второй очереди комплекса. В 2016 году строительство прекратилось, обязательства перед дольщиками в полном объеме выполнены не были, комплекс из 12 зданий застройщик так и не возвел.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

363. Руслан Лесных с футбольным тренером Саенко сыграли в чекистов за $1 млн.

Господин Лесных, как установил суд, представляясь сотрудником ФСБ, участвовал в мошеннической схеме адвоката, который, сотрудничая в свое время с ИКЕА, попытался за $1 млн добиться возбуждения уголовного дела против оппонента шведской компании ...
Как следует из материалов дела, компания «ИКЕА Мос», российская «дочка» шведского концерна ИКЕА, 26 марта 2014 года заключила с адвокатским бюро «Адвокаты и бизнес», которое возглавлял бывший следователь ФСБ Сергей Ковбасюк, договор об оказании услуг ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

364. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

Игорь Юргенс Среди наиболее вероятных преемников главы Всероссийского союза страховщиков называют Игоря Фатьянова, вдруг ставшего в октябре 2016 года членом Президиума ВСС, где возглавил комитет союза по борьбе с мошенничеством.
Дело в том, что еще недавно Белянкин руководил консалтинговой компанией Towers Watson, которая участвовала в разных интересных финансовых схемах, в том числе побеждала в конкурсе ФСФР на разработку стратегии развития страхового рынка, а позже именно ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

365. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку.
Генпрокурор считает, что прокуратуры не соблюдают права и интересы граждан, преследуют, разрушают бизнес, компании, в этих прокуратурах люди зарабатывают деньги».
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

366. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

... на документы официального судебного расследования обнародовала информацию о том, что компания Лейлы и Арзу Алиевых Sahra FZCO в период с сентября 2015 года по март 2016 года перевела на счет дубайской компании Palma Consulting DMCC 14,9 млн евро ...
Лейла Алиева (слева) и Мишель Мускат Так, The Guardian детально описывала схему, в результате которой Мальта на протяжении нескольких лет закупала сжиженный природный газ (СПГ) у азербайджанской госкорпорации SOCAR по ценам в два раза выше рыночных.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

367. Трутень угольный.

Вот такая «схема» с выстраиванием собственного розничного бизнеса. Судя по всему, сверхпривлекательные условия бизнеса ВГК получает благодаря своему «административному ресурсу».
Уже по итогам 2016 года компания вышла в плюс: выручка составила 6,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,4 млрд рублей.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

368. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

По такой же схеме Гордеев финансировал и факторинговые компании «НЕО Финанс», «Инвест фактор» и «Бид Инком», полагает следствие. Всего Гордеев, по версии силовиков, вложил в собственный бизнес свыше 1,2 млрд руб. из средств банка. Кроме того, осенью 2016 года Гордеев самостоятельно выписал себе премию почти в 37 млн руб., хотя размер стимулирующих выплат в банке был ограничен меньшими суммами.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

369. Илья Шувалов "доигрался" до уголовки.

... ФедералПресс", Иллюстрации: via "ФедералПресс" Вадим Шувалов В Сургуте давно начали появляться слухи, что сын тогда еще вновь избранного депутатами гордумы главы города может использовать новый пост отца для налаживания бизнеса на территории города ...
Дела сургутские Практически сразу после того, как Вадим Шувалов в 2016 году занял пост сургутского мэра, в СМИ стали появляться публикации об активизации деятельности его сына Ильи Шувалова на территории города.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

370. Информатор ЦРУ Феликс Сэтер.

Сэтер упоминался в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
... связанных с Россией схем по отмыванию денег. Для этого Сэтер якобы организовывал встречи с участниками этих схем, преступниками российского происхождения, на Кипре и в Турции. В итоге ФБР удалось раскрыть нелегальные схемы вывода средств, говорится в ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

371. Семейный подряд Орешкиных.

С 2016 года компания ежегодно становилась подрядчиком ГБУ «Автомобильные дороги» по поставке разметочных материалов и гранитного камня.
Бизнес Никиты Орешкина По данным системы «СПАРК», помимо ликвидированной «Тройки», которая занималась оптовой торговлей лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием, Никита Орешкин в прошлом был совладельцем ООО «Искра» и ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

372. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

... еще в 2016 г. — в СМИ много писали о семейно-финансовых проблемах Татьяны Филатовой. Как утверждалось в публикациях, ее супруг, которого назначили гендиректором завода, оставил жену ради молодой сотрудницы и также решил открыть свой ювелирный бизнес ...
... в особом порядке: еще на стадии следствия она полностью признала свою вину и заключила досудебное соглашение, дав развернутые показания, в которых подробно описала следователям Следственного комитета России (СКР) схему хищения кредитных средств ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

373. Чей Крым.

The Insider описывает некоторые из схем заработка главной семьи Крыма.
В этот бизнес он пришел благодаря Зиявудину Магомедову — миллиардеру, сидящему в СИЗО по обвинению в хищении и растрате 2,5 млрд рублей бюджетных средств.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

374. Одним мылом мазаны.

... объявило банкротство банка «Югра» «самой масштабной и качественной схемой по выводу активов» в истории российской экономики. По оценке АСВ, 98% кредитов банка направлялись на финансирование бизнеса его владельца — Алексея Хотина, который незадолго до ...
К концу 2016 года единственным владельцем гендиректором «Русь-Ойла» по документам значился уже знакомый нам мастер «мыловарения» Сергей Подлисецкий.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

375. Кай Метов и сын сенатора Брилки банкротят бизнес-партнершу певца.

По словам собеседника РБК, такую же схему Филиппова реализовала в отношении компании ООО «Новохоперский хлеб», для которой искала помещения на первых этажах. Заявителем по этому делу был признан владелец компании Алексей Елисеев, сумма ущерба составила 73,7 млн руб. Личное банкротство В 2016 году Филиппова написала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ее банкротом. В феврале 2016 года арбитраж ввел процедуру реструктуризации долгов Филипповой.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

376. "Черкизон" на цифровизации.

Супруг певицы Алсу предприниматель Ян Абрамов владеет "Галактикой" с конца 2016 года.
Сам по себе факт, что выходец с Черкизона, замешанный в "серые" финансовые схемы, возглавил одну из компаний "цифрового прорыва", выглядит более чем подозрительно.
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

377. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

В ответе компании «РБизнес Управление активами» (имеется в моем распоряжении) на запрос Следственного комитета РФ, полученный в 2010 году, прямым текстом сказано: «Бизнес группы А. Хотина строится на скупке (в т.ч. рейдерской) административных зданий ...
Причем в права единственного акционера компании, владеющего 100-процентным пакетом, он вступил в 2016 году — сразу после того, как в СМИ появились первые сведения о серьезных проблемах банка «Югра».
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

378. Тарифная роскошь.

Знания и опыт, полученные в ФСТ, здесь пригодились — Малоземов прекрасно представлял все нюансы и уязвимые места коммунального бизнеса, и умело ими пользовался. «Схема работы ЦМОК, на мой взгляд, выглядит следующим образом.
В 2016 году ФСТ объединили с Федеральной антимонопольной службой, и большая часть чиновников перешла на работу туда.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

379. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

... все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем бизнесом господина Фирташа ...
Они убеждены, что украинский бизнесмен организовал «мошенническую схему по выводу из компаний-должников» российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

380. Как "ТопПром" Николая Королева заметает следы.

При этом, "ТопПром" и "Кузбассразрезуголь" работают вместе не первый год. Учитывая, что с 2015 года "Кузбассразрезуголь" поставляет на обогатительные фабрики Королева свой уголь, и объёмы были идентичны 2017-му году, то можно предположить, что за 2015-2016 годы "ТопПром" по аналогичной схеме похитил еще более 200 тысяч тонн угольного концентрата.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google