Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Best Way в СИЗО.

Свой бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий сейчас помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а также вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году. До этого офицер запаса ВМФ Василенко несколько лет получал бизнес-образование по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и других странах.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

362. Бориса Авакяна оторвали от кальяна с Игорем Алейниковым.

У него должен быть заочный арест (в свое время он отказался от российского гражданства, и Армения отказала в его экстрадиции).
Мол, «в рамках уголовного дела, рассматриваемого в РФ, от него под угрозой потребовали 6 миллионов долларов США».
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

363. Тельман Исмаилов признан политическим.

... данным, 15 млрд руб. Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка ...
Противники Джукановича уже несколько лет его обвиняют, в том числе и в том, что он предоставлял убежище и гражданство нескольким международным деятелям, политиканам-бизнесменам, у которых были серьезные проблемы с законом на их родине».
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

364. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Отметим, что расследование в России пока никак не сказалось на судьбе Германа Лиллевяли — он с прошлого года содержится под арестом за нарушение миграционных правил в США, которые пока не решили, в какую страну должен быть выслан скандально известный финансист. Коммерсант.Ру, 15.10.2020, "Герман Лиллевяли сменит пустыню на болота": Представители службы гражданства и иммиграции США сообщили, что за нарушение правил пребывания в этой стране Герман Лиллевяли будет депортирован в Эстонию, откуда он ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

365. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

По некоторым данным, это было связано с тем, что уехавший от кредиторов из России Игорь Мавлянов в 2016 году получил гражданство Израиля, став Ицхаком Мавлоном.
Как сообщал “Ъ”, первому из них удалось добиться признания в США судебных решений в отношении господина Мавлянова на общую сумму 2,2 млрд руб. Однако, по некоторым данным, до ареста имущества для возврата денег дело не дошло.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

366. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

По некоторым данным, помимо украинского подданства он имеет также гражданство России и Кипра.
По некоторым данным, к нему появились претензии у украинских силовиков, а сам он якобы предпочел перебраться в США. При этом возник громкий скандал относительно судьбы имущества его семьи в России.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

367. Тори топят за российских спонсоров.

Восемь лет назад бывший топ-менеджер ЮКОСа получил гражданство Великобритании, а в 2014-м Financial Times называла его одним из главных спонсоров Консервативной партии.
Несмотря на это, парламентский комитет по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту ранее потребовал от базирующихся в США соцсетей предоставить ответ по поводу того, вмешивалась ли РФ в проведение референдума о Brexit в ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

368. Канадцы переняли "русские дезинформационные технологии".

... либералов, которые обвинили его в сокрытии второго гражданства. Они назвали это нечестным по отношению к избирателям. По словам Шира, он никогда не скрывал своего двойного гражданства, просто не было случая рассказать о нём публично. «Я родился в Канаде. Моя мама родилась в Миссиссаге, а папа — в Соединенных Штатах, — рассказал Шир в Галифаксе. — Я рос в Канаде». Также лидер консерваторов заявил, что в августе он начал процесс отказа от гражданства США и сейчас ждет новости из американского ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

369. Особо крупная условность.

Семь лет Евгений Богорад, он же Элсамех Рами, скрывался в США и Израиле, но в 2017 году добровольно вернулся в Россию и сдался властям.
Господину Богораду, взявшему себе имя Элсамех Рами, было предоставлено второе гражданство.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

370. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

По оперативным данным, первые двое сейчас проживают в США, а совладелец компании, выступающей крупнейшим подрядчиком РЖД, обосновался в Израиле. [ИА "РБК", 18.03.2019, "Совладельца "1520" арестовали за взятку в ?2,4 млрд полковнику Захарченко": 24 сентября 2018 года он выехал в Турцию и с тех пор не появлялся в России, следует из изученных в суде документов. Помимо российского у Ушеровича есть гражданства Израиля и Кипра.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

371. Всемирный заговор Facebook.

«Друзьями Facebook» стали также различные политические деятели США, Канады, Вьетнама, Индии, Аргентины, Бразилии, Малайзии и всех 28 стран-участниц Евросоюза.
Например, одно из мероприятий, посвященных книге, посетила Вивиан Рединг (Viviane Reding), комиссар Евросоюза по юстиции, фундаментальным правам и гражданству.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

372. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Если информация подтвердится, громкого скандала почище таинственной пропажи 200 млн рублей полковника Захарченко из хранилища госбанка не избежать, а за Шифриным, который только в 2016 году получил российское гражданство, прочно закрепится слава ...
... капитал» уже расторг соглашение с МПМ. Так, исполнители работ по строительству «Оружейного» и по проекту переоборудования здания Сбербанка на Волгоградском проспекте не получили примерно 30 млн долларов США. Недавно МПМ был признан банкротом ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

373. Елену Лужкову проинвестировали на паспорт Кипра.

Большую часть бизнеса она ведет на Западе, в нескольких странах Европы, в США. После того, как ей с девочками пришлось уехать из России, она выстроила совершенно новый, разнообразный бизнес", — сказал он. По словам Лужкова, в бизнес Батуриной входят ...
В карточках обеих фирм указано, что у Елены кипрское гражданство.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

374. "Имеет связи в правоохранительных органах и в криминальной среде".

Кроме того, по информации следствия, Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше 1,2 млн долларов США. Позже стало известно, что Вороненков, уехавший на Украину вместе с женой, тоже экс-депутатом оперной певицей Марией Максаковой, в декабре 2016 года получил украинское гражданство.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

375. Криминальные связи Соловьева.

Кроме того, этой сделкой уже заинтересовался контрольный департамент Казначейства США (OFAC), который начал собственное независимое расследование обстоятельств этого дела.
К чему приведет такая тяга Соловьева к незаконным схемам — а ведь Юрий Алексеевич настолько сроднился с Велчевыми, Русевым и Катевым, что подал прошение о получении болгарского гражданства, — мы узнаем уже в самое ближайшее время.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

376. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

При этом более $700 млн, пройдя через США, "приземлились в Швейцарии".
В отношении предпринимателя, получившего несколько лет назад французское гражданство и проживающего сегодня в Ницце, было открыто расследование, а его банковские счета арестованы, дал понять представитель ведомства Анри Делла Каза, подтвердив ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

377. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Напомним, что в конце прошлого года, по сообщениям украинских СМИ, в отношении Константина Григоришина было возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе Государственной фискальной службой Украины,— о неуплате налогов его предприятиями на сумму более $250 млн. После этого один из богатейших людей Украины (состояние оценивается более чем в $1 млрд) Григоришин, имеющий российское и кипрское гражданство, предпочел перебраться в США. По оценке экспертов, добиться его экстрадиции оттуда ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

378. Три миллиона долларов с "Суперджета".

В 1991-м уехал на ПМЖ в США. Получил гражданство и известность на Брайтон-бич — трудился там в банковских и аудиторских структурах.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

379. Затянувшаяся "командировка" в Монако.

Десятикомнатные апартаменты в жилом комплексе 15 Central Park West в Манхэттене площадью в 626,5 квадратных метра обошлись в $88 млн. Казалось бы, столь солидному инвестору можно пойти навстречу, но неожиданно Рыболовлеву отказали не только в получении гражданства. Власти США заблокировали для предпринимателя въездную визу.
Дата: 12.02.2016 Копия в Google

380. Сергея Пугачева не отпускает.

«Если Пугачев получил французский паспорт, то России его уже не выдадут независимо от того, завершена ли процедура отказа от российского гражданства», — говорит адвокат «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Впрочем, добавляет юрист, свобода в передвижениях банкира теперь может быть сильно ограничена: если выписанный на него ордер примет к исполнению Интерпол, задержать Пугачева могут в любой другой стране — и уже местные власти будут решать, отдавать ли его России. Например, сейчас США в связи с ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google