Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Абрамович признан самым богатым.

По числу миллиардеров Россия уверенно вышла на второе место в мире и теперь вряд ли его уступит.
С этим тоже все нормально— Алекперов на пару с Леонидом Федуном (№21) владеет ИФД «Капитал», куда входят управляющие, страховые, инвестиционные компании и банк «Петрокоммерц».
Дата: 16.02.2004 Копия в Google

362. На деревенских дискотеках Куршавеля.

В Куршавеле- 1850, правда, располагается пара крупных банков, которые, ежели вы путешествуете по горам с паспортом, поменяют наличные доллары на евро по курсу 1,334 и возьмут небольшую маржу в 3 евро. Дороговизна совершенно задушила Францию, самую бедную и отсталую страну западного мира.
Дата: 23.01.2004 Копия в Google

363. Фокус на 4,5 млрд евро.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.12.2003 Фокус на 4,5 млрд евро Показали миру менеджеры Parmalat Михаил Оверченко Итальянская Parmalat производит молоко и соки, но фокусы ее руководителей с финансами заставляют вспомнить энергокомпанию ...
В прошедшую пятницу Bank of America не подтвердил подлинность документа о том, что у подразделения Parmalat - зарегистрированной на Кайманах Bonlat Financing Corp - есть 3,95 млрд евро на счете в этом банке. Более того, банк опроверг само наличие ...
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

364. Не пойман, но мент.

Мэрия и гостиница "Мир", где находился оперативный штаб, были захвачены до того, как Руцкой успел произнести известное: "Вперед, на мэрию и Останкино!
США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно которому указанному банку были переданы на правах оперативного управления ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

365. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Поэтому в стране приостановлена регистрация новых банков и начата работа по пересмотру законодательства. При этом главные новшества состоят в том, что в качестве учредителя банка должен выступить хорошо известный в мире финансовый институт, либо власти потребуют огромное количество информации, вплоть до согласования вопроса с компетентными органами страны происхождения учредителя.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

366. Красный презерватив Ходорковского.

В то же время, во всем мире “левый” автоматически означает “прогрессивный”, а консерватизм — удел правых...
Тогда по Москве ходило немало слухов о том, что именно счета созданного на базе одноименного научно-технического центра творчества молодежи банка «Менатеп» используются для прокрутки московского столичного бюджета и части «чернобыльских» денег.
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

367. Лев Черной.

Через связи с узбекским криминальным сообществом, в первую очередь с Гафуром Рахимовым и Тофиком Арифовым, Черный установил отношения с такими крупнейшими фигурами преступного мира, как вор в законе Вячеслав Иваньков (“Япончик”) и Отари Квантришвили ...
Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

368. Михаил "Грязный".

Президент «Онексимбанка», ему принадлежит крупнейшее в мире предприятие по производству никеля и палладия - «Норильский Никель». Александр Смоленский. Владелец банка «Столичный» и нескольких средств массовой информации. Рем Вяхирев. При поддержке экс-премьер министра Черномырдина стал президентом газового гиганта «Газпром», производящего 8% валового продукта России. Контролирует несколько банков и изданий.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

369. Операция Паутина.

Сделка якобы состояла в том, что французский арбитр Мари-Рен Ле Гунь голосует за российскую спортивную пару — за Елену Бережную и Антона Сихарулидзе, а взамен россияне, используя свое влияние в мире фигурного катания, обеспечивают «золото ...
При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть колоссальные суммы денег.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

370. Великие комбинаторы новой России.

С октября 1992 г. — первый заместитель министра финансов РФ. Курировал валютный департамент, председательствовал в комиссии по внешнему долгу и активам (в то время шла борьба между банками за право быть уполномоченными обслуживать внешний долг).
... биржу, после чего к нему со всего мира потекли чеки. В результате еще 275 тысяч человек потерпели убытки. Где находится сейчас, неизвестно. Сергей Мавроди знаменит не только страстью к деньгам — у него еще и одна из лучших в мире коллекций бабочек ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

371. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

К 1989 году Малышев стал достаточно заметной фигурой в питерском криминальном мире.
... банкеты в гостиницу администрации президента «Золотое кольцо» высокопоставленных работников АКБ «Доверительный и инвестиционный банк», куда была переведена значительная часть активов банка Михаила Ходорковского «МЕНАТЕП» после дефолта 1998-го года ...
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

372. У "подножия" российской коррупции.

В Швейцарии первым его нашел, по-видимому, в конце 80-х Генрих Боровик, который в то время исполнял должность председателя Советского Комитета защиты мира.
1991 - 1992 гг.: Сотрудничество 2 января 1991 года Совет Министров РСФСР уполномочил Минсельхоз провести переговоры с "консорциумом западных коммерческих банков" о кредите в 550 млн. долларов для закупок продовольствия и потребительских товаров.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

373. Ангелевич на выход, Ковалеву приготовиться.

После возбуждения дела о хищении 10 миллионов долларов были арестованы его счета с 17 миллионами долларов в швейцарских и французских банках и оценённая в несколько миллионов у.е. вилла во Франции. Впрочем, наш самый гуманный в мире суд, даже вынеся Аркадию обвинительный приговор, решил не лишать его нажитого непосильным трудом добра.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

374. "Динамо" в законе.

Осенью 98-го распоряжением премьер-министра в управление ЗАО “Украинский кредитный банк” (в его совет входит Григорий Суркис) передаются госпакеты акций (25%) региональных энергораспределительных компаний (Облэнерго) Кировоградской, Тернопольской и ...
По крайней мере, как гласит молва, именно это авторитетам уголовного мира обещали перед выборами неформальные доверенные лица кандидата, в том числе Суркис-младший и известный уголовник по кличке Череп, которому одно время покровительствовал сам Сева ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

375. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Забугорные бизнесмены нашли в разваливающимся СССР край непуганых бюрократов и нищих, по западным стандартам, директоров крупнейших в мире заводов.
убит вице-президент коммерческого банка «Югорский» Вадим Яфясов, в июле на охраняемой даче Правительства РФ «Снегири» зарезан президент этого банка Олег Кантор. Причина: банк «Югорский» столкнувшись с финансовыми проблемами, пытался перейти на ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

376. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

... не отгорожен от остального мира и, соответственно, международного рынка конфиденциальной информации. Достаточно яркой иллюстрацией этому служат скандалы в зарубежных СМИ по поводу отмывания "грязных" российских денег через Bank of New York, историй с кредитными карточками семьи российского президента, фирмами "Аэрофлот" и "Андава" и др. По утверждению наших источников, иностранные спецслужбы, Интерпол, а также собственные структуры безопасности зарубежных банков и фирм накопили значительный ...
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

377. КБ "МДМ-БАНК"

У банка не оказалось обязательств, подпадающих под действие объявленного моратория. С 9 сентября 1998 года АКБ "Московский Деловой Мир" без ограничений проводил выплаты по карточкам Visa всех банков, при этом комиссия составляла 7-22% в зависимости от срока выдачи средств. К 14 сентября 1998 года МДМ-Банк выплатил свыше 1 млн. рублей владельцам карт Visa других банков, при этом несколько сотен граждан смогли получить свои сбережения с карточных счетов (AK&M) В октябре 1998 года Совет директоров ... Копия в Google

378. "Новорусский" магнат

... фонды многочисленных фирм и банков страны, объединение тем самым получило возможность контролировать их деятельность, а через них и другие производственные и коммерческие структуры. Тем не менее ключевым преимуществом "Менатепа" оставалась полная финансовая независимость банков. Все они, став добровольными участниками объединения, получили право на самостоятельную финансовую деятельность. Известно, что "ассортимент" банковских операций и комплексных услуг в мире насчитывает до 200 позиций ... Копия в Google

379. 6. Пожалуйте в кутузку!

В конце концов, в цивилизованном мире разрешения на инициативу и предприимчивость не спрашивают, пока будешь ходить по инстанциям – конкуренты обгонят.
Полиция, в банк данных которой внесено оружие, легко определит, применялось оно для самообороны или для нападения. Копия в Google

380. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире Российским бизнесменам и чиновникам в 2022 г. принадлежало не менее 83 топовых лодок на общую сумму в $9,765 млрд.
По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит».
Дата: 02.11.2023 Копия в Google