Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Об ассоциации "XXI век"

Аккумуляция значительных доходов, полученных преступным путем, нелегально и уже от деятельности легально созданных предприятий, позволила членам Ассоциации расширить экспортно-импортную деятельность, значительную часть которой вплоть до настоящего ...
Член Ассоциации - СП "Челек" (в настоящее время ликвидировано), оказавшее услуги иностранным гражданам в России, по сведениям правоохранительных органов, помимо легального бизнеса, занималась незаконным переводом преступно нажитых доходов за рубеж. Копия в Google

362. Н. и иностранные спецслужбы

Известно о связях Нухаева в указанный период с созданной З.Яндарбиевым в Чечено-Ингушетии нелегальной националистической организацией экстремистского толка "народно-демократическая партия вайнахов", в которой он, якобы, занимался вопросами ...
... коммерческих фирм "Интербункер" и "Транссвязь", оказывающих услуги по бункеровке нефтепродуктами морских судов в порту Новороссийск и получивших приоритетное положение на рынке бункеровочных услуг при поддержке отдельных должностных лиц администрации ... Копия в Google

363. "Адвокат Багатурия мне лично "рекомендовал" прекратить уголовное преследование Николая Смирнова".

Спустя непродолжительное время подзащитная отказалась от его услуг в связи с тем, что ни она, ни кто-либо из ее родственников не заключал с ним соглашения на ее защиту.
Именно в момент нелегального перемещения суррогатной матерью на территорию Северного Кипра в октябре 2016 года София и была обнаружена.
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

364. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Легкодымову инкриминируют руководство не зарегистрированным в США бизнесом по предоставлению финансовых услуг.
Анатолий Легкодымов и Антон Шкуренко По подсчётам Chainalysis, с 2019 по 2021 год биржа Легкодымова пропустила через себя $2 млрд, из них $430 млн — нелегальные средства, полученные в результате преступной активности.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

365. Семейный подряд Гасана Гасангаджиева.

Директором оказался нелегальный скупщик из Чертанова.
У Ховпуна есть "Эталон ПК" — экспертная компания, оказавшая "Мосгазу" услуг на 122 млн рублей.
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

366. Игорные воротилы Белоруссии.

Нелегальный король Говоря о других белорусских казино, нельзя не упомянуть об еще одной группе крупных игроков.
Сейчас не то время, но конкретной причины нам не называют», — сообщили по контактному номеру игорного заведения и предложили воспользоваться услугами другого казино, которым они управляют — «М1».
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

367. Мутная платина директоров FrendeX.

В интернете можно найти его страницу на сайте с предложением услуг по ремонту.
[...] Пирамида прекратила операции 9 августа 2021 года, ссылаясь на решение ЦБ РФ, который включил Frendex Europe OU в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

368. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

ФГУП «Атэкс» изначально было создано при Мингосимуществе России, но затем передано ФСО. Основной целью его деятельности являлось производство продукции, выполнение работ, оказание услуг в интересах органов государственной охраны; содействие развитию ...
В свою очередь, «Синергия» «вовлекла спорное имущество в теневой сектор экономики», «нелегально передав его» ООО «XXI век», ООО «Единый центр путешествий», ООО «Центр подготовки документов» и другим подконтрольным господину Михальченко структурам ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

369. Здесь был <Роскомнадзор>.

Еще 80 тысяч нелегальных сайтов содержат пиратский контент — их блокировку инициирует Мосгорсуд и Минкомсвязь. Сам РКН блокирует ссылки на детскую порнографию — ведомство забанило 40 тысяч таких сайтов. Еще 40 тысяч были запрещены за продажу нелегальных веществ, онлайн-продажу алкоголя и лекарств. 120 тысяч — за призывы к суициду, предложения интимных услуг, подделку документов и по другим причинам.
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

370. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Как и OCCRP, сотрудники FIS выяснили, что у Коломойского были «тесные связи с российско-украинской организованной преступностью», а у Черток был «доступ к нелегальным средствам и преступным кругам».
По информации английского адвоката, который причастен к иску против Боголюбова, Cad Cool «действительно является бизнесом [Игоря] Коломойского, услугами которой пользуются члены его семьи и друзья».
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

371. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

Первоначально СМИ представили «хованскую бойню» как выдворение нелегальных мигрантов с кладбища, но, как предположила «Новая», мигранты не просто попали под горячую руку, они участвовали в разборке из-за передела рынка похоронных услуг.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

372. Этапом в Амстердам.

По данным Telegram-канала BadBank, рассказывающего о нелегальной банковской деятельности и незаконных форекс-брокерах, изначально Дубникова депортировали в Россию, однако рейс был перенаправлен в Амстердам, где тот и был арестован.
С июля 2021 года цифровые активы признаны имуществом по закону, однако цифровые валюты запрещено использовать для оплаты товаров и услуг.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

373. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Более половины опрошенных считают, что существующие меры по борьбе с нелегальным рынком сигарет неэффективны (53%).
Ими управляет фирма Lewben (ее офисы находятся в Литве, на Кипре и в Нидерландах), услугами которой пользуются Олексин и Зайцев.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

374. Секреты СВР.

Например, начальник 4-ого «американского» отдела Управления «С» (нелегальная разведка) полковник Александр Потеев, бежавший в США в 2010-м году, сдал ФБР глубоко законспирированную агентурную сеть СВР в США. Полковник Александр Запорожский из ...
Давид Иоселиани и Евгений Примаков (справа) Перед публикацией материала из в/ч 28178, сдавшей в аренду Номос-Банку помещения в штаб-квартире СВР, пришел ответ, что договор был заключен «в целях оказания услуг по обслуживанию сотрудников учреждения в ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

375. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

... 20.09.2018, В Москве арестовали Игрока Евгений Вышенков Принципиально федеральные новостные ленты дали накануне верный смысл в похожих заголовках: «Следственный комитет и ФСБ задержали под 100 человек по масштабному делу о нелегальных казино в Москве ...
Действительно, Антон Бажанов — фигура на этом рынке эмоциональных услуг.
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

376. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Если кто-то пытается использовать ее банки в качестве «ландроматов» или, по-русски говоря, «прачечных» по отмывке нелегальных доходов, то такие люди быстро становятся предметом пристального внимания местных правоохранительных и налоговых органов.
Помимо традиционного для того времени услуг по изыманию денег у тех, кто их имел, «компания» занималась производством и реализацией сомнительного качества спиртных напитков, получая «основу» на казанском ликёроводочном заводе, где в то время в отделе ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

377. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Южный Судан находится под эмбарго на поставки оружия из ЕС, что делает нелегальными продажи в страну государствами-членами.
[...] В заявлении Techimpex говорится, что компания не является уполномоченным государственным спецэкспортером и не занимается напрямую экспортом товаров и услуг военного назначения.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

378. США достали Александра Винника в Греции.

В таком случае на операции с этой валютой будет распространяться законодательство, направленное на борьбу с нелегальными транзакциями.
Возможно, он просто купил дешёвые монеты у воров и предложил им услугу отмывания денег.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

379. Путь "черного" Вдовина,

На следующем этапе со счетов фирм-однодневок деньги переводились за границу — в основном по контрактам на поставку маркетинговых услуг, которые, по мнению следователя, были фиктивными.
Весной 2016 года М2М пришлось объяснять ЦБ еще ряд подозрительных сделок, которые указывали на нелегальное обналичивание денег.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

380. Как один офис двух генералов прокормил.

... д. 16. Таким образом, уже с 2013 года «Индекс» находился в офисе на М. Семеновской нелегально, но чувствовал себя вольготно под защитой правоохранителей-крышевателей, не реагируя на законные требования судебных приставов-исполнителей освободить ...
В заключение отметим, что об «Индексе» в сети имеются и положительные отзывы, некоторые «пользователи» их услуг хвалят квалификацию и «сговорчивость» его экспертов.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google