Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

Французская прокуратура предъявила Асаду обвинения в «отмывании денег в составе организованной банды», «незаконном присвоении государственных (сирийских) средств», «налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах» и в «нелегальном ...
В 1986 году президент Миттеран удостоил Рифаат Асада звания Высший офицер Ордена Почетного Легиона — «за услуги», оказанные французской дипломатии на Ближнем Востоке.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

142. Клан Анатолия Бифова.

В ближайшее время дело будет передано под контроль СУ СК России по КБР. В рамках проверки следователями будет установлено, соответствовали ли оказываемые услуги по перевозке пассажиров в маршрутке требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). По предварительным данным, водитель не был зарегистрирован на маршруте и возил пассажиров нелегально.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

143. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

По правилам, нелегальные рубки под видом санитарных, подобное обращение с природой и игнорирование восстановления леса после его уничтожения должны были стать причиной, по которой аудиторы могли отозвать сертификаты. Но они не указали эти нарушения в отчетах, хотя, по данным Earthsight, сертифицирующая компания «Лесная сертификация» — в России официально предоставляет услуги сертифицирования по стандартам FSC и PEFC — бывала на участках Бакурова как минимум 14 раз в течение десяти лет ...
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

144. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

По данным прокуратуры, в день вынесения приговора будут отменены обвинения в убийстве по найму, хранению огнестрельного оружия, отмыванию денег, укрывательству нелегальных иностранцев и все налоговые обвинения против Тейфа, кроме одного.
... оказывает услуги Министерству обороны России. По версии американской прокуратуры, на посту замглавы "Военторга" за период с 2010 по 2012 годы он незаконным путем получил более 150 миллионов долларов. Мужчина получал заказы на товары и услуги от ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

145. "Три топора" из "Единой России".

Частники заявляли, что госхолдинг навязывает независимым производителям услуги по поиску покупателей спирта, но систематически их не оказывает.
— Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Адыгея были одними из центров производства нелегальной водки еще лет пять назад, — говорит директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

146. "Прачечная" банды решал.

Евгений Коклягин, 1962 года рождения после окончания Плехановского университета был приглашен на работу в КГБ СССР на должность офицера первого главного управления, ведавшего нелегальной разведкой, где и проработал без особой славы и денег до 1993 ...
Именно жена Кучинского — Людмила первая выходила на будущих жертв, знакомилась с предпринимателями и их женами, входила в доверие, а потом предлагала услуги мужа, который должен был помочь в решении вопросов с силовиками.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

147. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Следователи считают, что ее участники незаконно завладели землями из фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки.
Основной род деятельности большинства предприятий — услуги по доставке продуктов питания.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

148. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

[...] Также, по информации Минюста, Бурков владел еще один сайтом, закрытым для широких масс, где преступники могли рекламировать продажу ворованных личных данных, малвари и различных нелегальных услуг.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

149. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Как писал «Коммерсантъ», нелегальная финансовая организация, действовала в регионе три года. Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5 процента от каждой операции.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

150. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

В 2015 году, например, «Мелодия» потратила на оплату материалов, работ и услуг 55 миллионов рублей из поступившего в компанию 81 миллиона рублей, следует из отчета о движении денежных средств.
«У РАО и ВОИС по всей стране действовали агенты — они приходили в общественное заведение, фиксировали на видео нелегальное исполнение музыки и ловили на этом владельцев.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

151. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

Исчезли также и упоминания о сайте, рекламирующем сексуальные услуги. Согласно приговору, обвиняемый "Фунт" якобы пообещал переправить в Италию свою знакомую под видом туристической поездки. В дальнейшем она планировала остаться в Италии для нелегального проживания и трудоустройства.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

152. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Судя по всему, британские акулы юриспруденции востребовали услуги не только и не столько незадачливого банкира Иванова, сколько высочайшее рейдерское мастерство его друга и компаньона Александра Клячина.
Как известно, алмазы используются для нелегального траффика в силу того, что они имеют небольшие размеры, стоят очень дорого и не обнаруживаются никакими детекторами в аэропортах.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

153. За ущерб США на $530 млн Сергея Медведева взяли в Таиланде.

... дел" арестован по запросу ФБР, Фото: AP Лариса Саенко Сергей Медведев (в центре) Российский хакер Сергей Медведев арестован полицией Таиланда по подозрению в причастности к деятельности онлайн-платформы для торговли нелегальными товарами Infraud ...
... работу, «супермодераторы» контролировали свои направления, «модераторы» общались с клиентами на подфорумах, «продавцы» сбывали хакерские продукты и услуги, «VIP-члены» анализировали клиентскую информацию и разрабатывали схемы преступлений ...
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

154. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Обходились такие «услуги» примерно в половину суммы долга.
Так, по версии истца, в период с 2005 по 2012 год Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые позже были отмыты в США и использованы для приобретения недвижимости в Южной Флориде.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

155. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

В 1970-х годах он уже начал торговать из-под полы заграничными вещами, которые нелегально доставлялись в порт Ленинграда.
Выгоды она в итоге не получила никакой, а платить за услуги рейдеров-неудачников придётся именно гражданке Германии: сейчас с неё требуют для начала вернуть потраченные на суды и правоохранителей 500 тысяч евро, если Зигле решит договориться с ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

156. Бизнес на таможне.

... по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию ...
«Опинтер» — таможенный представитель, «оказывающий весь спектр услуг».
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

157. Кухня частной армии.

Основным международным документом, декларирующем принципы, которых должны придерживаться ЧВК, является «Документ Монтрё», подписанный 17 странами 17 сентября 2008 года, в соответствии с которым «военные и охранные услуги включают, в частности ...
Остальные деньги, так же как и «нелегальным» коллегам, выдавались наличными.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

158. "Питер Тиль однозначно гомик, люди".

В частности, на Gawker публиковались фотографии и интимные видеозаписи, сведения о сексуальной ориентации знаменитостей, в том числе и информация, полученная нелегально.
Кроме того, по данным Forbes, из-за постоянной необходимости оплачивать услуги адвокатов и судебные издержки у издания скопился многомиллионный долг.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

159. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

Бхарара предал преступлению Кузьмина следующее значение: «Злоумышленники применили новаторскую модель и выступили поставщиками услуг для других преступников».
Тимур Герасимов, Дмитрий Егоров, Владимир Чащин, Константин Полтев, Антон Иванов и Валерий Алексеев обвинялись в организации хакерских атак на компьютеры в США и отмывании нелегальных доходов через кредитную фирму.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

160. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

Здесь встречается продавец и покупатель — в открытых и закрытых сообществах, здесь рекламируют и выставляют на продажу ИТ-продукты, торгуют информацией, предлагают услуги, здесь распространяются слухи и публикуется информация о неблагонадежных ...
Их администратор — bx1 — продавал через них свое нелегальное ПО. Харуни собирал все больше информации о bx1, который был болтлив, вспыльчив, заносчив и самонадеян.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google