Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Хозяин Курил.

Между тем на дальнейшее развитие Курильской программы из федерального бюджета в 2016—2025 годах запланировано потратить еще больше денег — 29,3 млрд рублей.
Мун называет компании, которые экспортируют свою продукцию исключительно в офшоры.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

362. Тылы Бейляра Эйюбова.

Неизвестно, работает ли сейчас его супруга, однако в 2016 году она числилась сотрудницей Института ботаники Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно земельным документам, дом в 2015 году за 31 миллион фунтов стерлингов (47 миллионов долларов) купила Зохра Султанова, а затем переписала на очередной офшор (Vipogo International Ltd. зарегистрирована на карибском острове Сент-Китс.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

363. Тимур (Гламур) Иванов.

В 2016 году указом Президента России Тимур Иванов повышен до заместителя министра обороны Российской Федерации.
Поэтому тремя траншами эту сумму за нее заплатили три неизвестные офшора.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

364. Нал для партии номиналов.

Этот факультет был создан в государственном вузе в 2016 году «при взаимодействии» с Благотворительным фондом поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ», который основал Алексей Нечаев для поддержки одноименной образовательной программы.
Совладельцем образовательного центра является друг Путина Сергей Ролдугин, имя которого фигурирует в расследовании об офшорах.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

365. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова Племянники президента Туркменистана Хаджимурат и Шамурат Реджеповы через офшоры перепродают продукцию госпредприятий Оригинал этого материала © occrp.org, 14.10.2021, Туркменские государственные заводы экспортируют ...
В 2016 году Россия прекратила покупать у него природный газ, и в стране начался продовольственный кризис.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

366. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Владельцем ООО «Авиасити» был кипрский офшор Visenia, который в свою очередь принадлежал британским компаниям Astar (99%) и Kalima (1%) Участок занимало здание старого аэровокзала (длинный двухэтажный терминал и два компактных 12-этажных корпуса) с ...
По версии же Худояна, обещанные $50 млн непосредственно в проект «Прайм Парк» Самиев так и не внёс и из-за этого у «Авиасити» к 2016 году образовались долги, в том числе перед департаментом имущества Москвы за аренду земли — в 516 млн рублей.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

367. Приручение "Яндекса" Кремлем.

И депутаты начали готовить закон, который бы обязал агрегатор регистрироваться как СМИ. Его придумывали кремлевские чиновники Радий Хабиров и Тимур Прокопенко, говорит собеседник, близкий к Кремлю, но принят он был только в 2016 году, а вступил в ...
Как устроен Фонд Фонд общественных интересов будет учрежден Yandex N.V. в калининградском офшоре.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

368. Вероника Нарышкина вошла в крупу.

Другими совладельцами зерновой компании стали партнёры Нарышкиной по УК. Раньше ООО «Агро-Альянс» принадлежало кипрскому офшору «Агро-Альянс Сайпрэс Лимитед».
В конце декабря 2016 года Нарышкина стала соучредителем региональной общественной организации развития серфинга «Федерация Серфинга» (РОО «Федерация Серфинга»).
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

369. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости" Делавэрский офшор сына экс-министра энергетики РФ купил за $72 млн офисный особняк в Кремниевой долине, смутив репутационный комитет банка-продавца Оригинал этого материала ...
Особняк по адресу 80 Уиллоу роуд в Менло-Парк (Калифорния) Как пишет WSJ, Deutsche Bank приобрел комплекс в 2016 г. в интересах своих клиентов, а в следующем году из-за высоких цен на недвижимость в Кремниевой долине выставил его на продажу.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

370. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

Зато благодаря решению суда Никосии офшор Vesto Trading Limited, поручавшийся вместе с господином Исмаиловым по кредитам, раскрыл для БМ-банка движение средств по своим счетам.
Следственный комитет заочно обвиняет его в организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в Подмосковье, а недавно также заочно ему вменили в вину похищение в 2004 году певца Авраама Руссо.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

371. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

В ноябре 2015 г. «Траст» заключил с Уорсли мировое соглашение («Ведомости» с ним ознакомились), по которому он был обязан передать все сведения об офшорах в обмен на отказ от судебного преследования и вознаграждение.
В своих показаниях («Траст» в апреле 2016 г. подал иск в лондонском суде к бывшим владельцам «Траста» и их женам о взыскании $830 млн) Уорсли говорил, что, хотя вплоть до декабря 2014 г. и считался «лицом, действующим от имени банка», многие ...
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

372. Александру Богатикову не простили неявку.

Но уже с мая 2015 года компания была зарегистрирована на кипрский офшор «Доглемор Трейд Лимитед».
Более того, в компании полагают, что поскольку налоговые претензии были погашены еще в декабре 2016 года, «факт уплаты является основанием для прекращения уголовного дела».
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

373. У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек.

... держали на Кипре Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2016, Фото: PhotoXPress У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек Юрий Сенаторов Вячеслав Гайзер Как стало известно "Ъ", сотрудникам СКР, расследующим уголовное дело организованного преступного сообщества (ОПС) бывших руководителей Республики Коми Вячеслава Гайзера и Владимира Торлопова, удалось выйти на так называемые кошельки ОПС. Ими оказались кипрские офшоры, со счетов которых обвиняемые получали, по версии следствия, средства ...
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

374. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года Топ-менеджеру ВЭБа оформили реальный срок за хищение активов Вадима Ванеева, получившего кредит банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2016, Топ-менеджеру ВЭБа достались нелегкие доли, Фото ...
... доли компаний ушли в офшор по номиналу в 4 тыс. руб. Как рассказывал позже в СМИ господин Ванеев, основной владелец "Евродона", он согласился на эту сделку, считая, что он продает ценные бумаги госкорпорации. Среди остальных в офшор были проданы по ...
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

375. Обнальное сообщество Григорьева.

Обнальное сообщество Григорьева Дело владельца банков "Западный", "Донинвест" и РЗБ утяжелили созданием ОПС Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2016, Из группы банкиров сформировали преступное сообщество, Фото: via rise.md Олег Рубникович ...
В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

376. Как украсть 22 тыс. кв. метров.

Как украсть 22 тыс. кв. метров Экс-глава "дочки" корпорации "МиГ" Алексей Озеров и замгендиректора "Туполева" Егор Носков арестованы по делу о хищении комплекса зданий Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.06.2016, В МиГе нашли комплексное ...
В ходе той же прокурорской проверки было установлено, что с 2011 по 2015 год в качестве арендной платы "Либерта-инвестмент", учредителем которой выступает кипрский офшор Feretto, получила почти 800 млн руб. Но если к ООО "Либерта-инвестмент", которое ...
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

377. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".

Что Илья Клебанов прятал под "панамой" Офшоры экс-полпреда президента и главы совета директоров "Совкомфлота" Оригинал этого материала © "Собеседник", 18.05.2016, "Собеседник" нашел у полпреда Путина три офшора, Фото: Global Look Press, via "Собеседник", Иллюстрации: via "Собеседник" Олег Ролдугин Илья Клебанов [...] Илья Клебанов, еще будучи полномочным представителем президента на Северо-Западе, стал совладельцем как минимум трех офшорных компаний.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

378. Уклонился на обмене.

Уклонился на обмене Дмитрию Рогозину, за 4-комнатную квартиру получившему 10-комнатную, насчитали недоплату 16,5 млн руб. подоходного налога Оригинал этого материала © "Собеседник", 19.04.2016, "Собеседник" выявил новые махинации с 10-комнатной ...
... в 75,5 млн рублей, оказались два офшора («Интема Лимитед» и «Баррингтон Инвестс Лимитед»). Их конечный владелец неизвестен, но по базам ЕГТС телефонный номер квартиры в 2008 и 2009 годах, когда жильем владели офшоры и когда будущий вице-премьер уже ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

379. Связаны одним кабелем.

Как сын главы "Ростеха" Чемезова и дочь его зама Алешина через офшоры пытались заработать на проекте с госкорпорацией Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: "Коммерсант" Связаны одним кабелем Сергей Чемезов В базе данных MF также обнаружились офшоры, бенефициарами которых были родственники руководителей государственной корпорации «Ростех», в том числе Станислав Чемезов, сын директора «Ростеха». Принадлежавшие им офшоры владели долей в российском предприятии, которое ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

380. УДО по понятиям.

В последний раз Шакро Молодой был арестован 12 июля 2016 года.
Деньги переводились с какого-нибудь кипрского офшора. А через два часа новый владелец продавал этот же ресторан уже за 10 тысяч рублей. И тоже кипрскому офшору. И никто не задавался вопросом, почему у двух офшоров в учредителях значится один и тот же ...
Дата: 14.03.2024 Копия в Google