Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно функционирующего банка ...
... еще вкладчиков должны потерять свои средства, сколько семей должно остаться без средств к существованию, чтобы ЦБ начал, наконец, отличать тех, кому можно доверять деньги россиян от лиц, многократно запятнавших себя хитрыми операциями и аферами ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

362. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

Как говорится в материалах дела, преступный план реализовывался в 2007-2008 годах, а участвовали в афере Василий Баядин, Юрий Петряев, Александр Ксенжук (первый был гендиректором, а двое других по очереди владели 50% долей "Диварекса"), а также их ...
... роль Барановского в совершении преступлений": "Барановский отказался давать показания в качестве свидетеля в Мещанском райсуде, когда рассматривалось дело Баядина и Петряева — людей, которых он использовал в своей схеме завладения чужим имуществом ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

363. Как заместитель Черномырдина боролся со схемой протеже Черномырдина.

Речь идет о самой крупной афере в истории России по захвату крупнейшей в мире газовой компании. В 1994 году по указанию премьер-министра Черномырдина, его первый заместитель Олег Сосковец подписал так называемый трастовый договор с Ремом Вяхиревым. Текст его здесь. На страницах договора изложена мошенническая схема приобретения 30% акций по цене дома на Рублевке или небольшого молочного завода.
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

364. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Я подготовила подробную справку со всеми необходимыми расчетами, экономическим обоснованием (схемами) наиболее дешевого способа приобретения активов.
Они и дальше бы работали «под Путиным», если бы на заключительном этапе одной из афер не заклинил пистолет. Последняя афера началась в 2011 году.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

365. Бизнес на вещдоках.

... момента начинается Этап третий: реализация Документальное прикрытие аферы проходит в лучшем случае параллельно распродаже, в худшем — уже после реализации. Эксперты готовят заключения, что товар «представляет угрозу безопасности и здоровью людей» и подлежит уничтожению. Под это заключение готовятся и подшиваются к делу липовые накладные о перевозке вещдоков на мусорные полигоны и акты об уничтожении. Технология отработана и действует безотказно. Конечно, бывают некоторые отклонения от этой схемы ...
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

366. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

— Врезка К.ру] Схема хищения, говорят в СКР, была незамысловатой.
Из этих денег были выданы кредиты, которые не погашены по сей день",— рассказывает сотрудник СКР. По его словам, на январь 2011 года задолженность Газпромбанка перед ПРБ составляла около 200 млн руб. Афера вскрылась, когда в 2011 году одна из ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

367. Алексей Митрофанов в деле о мошенничестве на $200 тыс.

В афере, по данным информированных источников, замешана знаменитая солнцевская преступная группировка. Коммерсант пытался судиться с бандитами, и именно в разрешении этого спора ему пообещали помочь за 200 тысяч долларов. По материалам расследования, Митрофанов должен был выступать в этой схеме в качестве гаранта «решения вопроса».
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

368. Заповедное шоссе для Путина.

Поэтому сейчас не могут найти место для строительства полигонов для мусора вообще в Сочи, сбрасывая всё прямо на территории Сочинского нацпарка или закапывая в землю на месте планировавшегося орнитопарка, еще одной псевдоэкологической аферы ...
Ниже впервые опубликована его официальная схема, добытая нами у проектировщиков.
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

369. Жилищную аферу суд признал за благо.

Экс-чиновника мэрии Москвы Сергея Волкова оправдали и похвалили за схему продажи задним числом квартиры через тещу, "наварившую" на сделке 30 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2012, Фото: "Коммерсант" Жилищную аферу суд признал за благо Владислав Трифонов Сергей Волков (справа) Пресненский райсуд Москвы вчера полностью оправдал бывшего заместителя руководителя столичного департамента инвестиционных программ строительства (ДИПС) Сергея Волкова, обвиняемого в злоупотреблении ...
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

370. Коррупция под надзором Владимира Кириллова.

По данным следствия, после одной из таких афер они получили взятку в €90 тыс. и около 12 млн рублей.
Схема их работы была простой: чиновники устраивали проверку предприятий, находила там нарушения и грозили привлечь их руководителей к ответственности с крупными штрафами.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

371. "Золотое дно" Ильи Левина.

Не будем касаться известных афер с большими бюджетными деньгами, ухнувшими на балтийское дно, о которых немало писала пресса.
Принятый и утвержденный заказчиком отчет лаборатории по токсичным грунтам, которые следовало бы везти для утилизации на специальный полигон, оголил бы всю его неправомерную схему по захоронению отходов близ Константиновского дворца.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

372. Кто заказывает музыку?

И зачем, например, морочиться по поводу того, что, будучи на 85% государственной структурой, ВТБ просто не имел законного права участвовать в приватизации «Банка Москвы», а выбранная схема приватизации через ЦТК прошла с явным нарушением закона.
... Москвы» должна сойти на нет, ведь операция по рейдерскому захвату практически завершилась: наиприбыльнейший банк взят и с ним можно делать все что угодно — вплоть до объявления его банкротом с дальнейшей аферой по его спасению с участием государства ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

373. Банк, погрязший в погонах.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.08.2011 Банк, погрязший в погонах Банк "Хованский" окреп под чеченской "крышей", поднялся на вексельных аферах с правительством Лужкова и попался на отмывании "игорных" денег силовиков Василий Поперечный ...
Здесь и возник КБ «Хованский» с его опытом проводок, вексельных схем и довольно значительным оборотом наличности.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

374. "Вернут, когда уедет".

И вновь бюджеты разного уровня из-за этой аферы могут недосчитаться нескольких миллиардов рублей.
Схема, прямо скажем, достойная министра.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

375. Один залог на два десятка банков.

Они обвинялись в том, что под один и тот же залог брали кредиты, а затем не возвращали их. Потерпевшими по делу проходил 21 банк, в том числе Банк Москвы, а общая сумма ущерба составила более 441 млн руб. Организатор мошеннической схемы — бывший ...
Уволенный в начале 1990-х военный разведчик Усачев работал в Подольске на незначительной должности в компании своего друга и заочно учился на экономическом факультете Московского университета МВД. Поначалу он открещивался от участия в аферах ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

376. ВТБ и TPG заходят на "Ленту" с фланга.

Уж слишком прозрачной была схема фальсификации доказательств вины Сергея Ющенко.
Так или иначе, лица, участвовавшие в описанной афере, уже получили свои «законные вознаграждения».
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

377. Матвею Урину предъявили бумаги.

Перечисленным банкам в итоге приписывают крупную аферу с ценными бумагами.
Источник, знакомый с ситуацией,сообщил тогда журналистам, что собственники банков использовали схему вывода активов через фальшивую покупку ценных бумаг, а на выведенные деньги покупали новые банки. Аналогичная схема использовалась собственниками ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

378. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Действовала эта схема следующим образом.
Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, начал готовить крупную аферу.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

379. "Академики" из Инвестбанка.

Будучи человек со складом ума, склонным к аферам, Инджиев быстро сошелся с начальником СБ «Академхимбанка».
По данным следствия, в этой схеме был задействован и «Академхимбанк».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

380. Казахскому банкиру нашли дело в России.

По такой же схеме, считает следствие, в ноябре 2006 по указанию Мухтара Аблязова была осуществлена афера с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 га. Кредиты также не были возвращены, а в январе 2009 года по указанию господина Аблязова эти участки были выведены из-под залога.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google