Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Дело оперативной проверки "Берег":

Эти кадры располагают большим объемом компрометирующей информации, источниками и связями в административном аппарате и правоохранительных органах РС(Я). Финансовые источники группы Тимофеев – Михальчук: бюджет мэрии, «семейные» предприятия Михальчука в Якутске, алмазный бизнес Н.Тимофеева. Н.Тимофеев – один из немногих людей, досконально знающих «серые» и «черные» схемы алмазного бизнеса, создававшиеся с начала 90-х годов. Он был крупным функционером Якутского предприятия по торговле алмазами и ...
Дата: 20.03.2006 Копия в Google

362. Неадекватный покупатель.

Наблюдатели отмечали, что им двигало собственное тщеславие, обида на то, что за год ему так и не предложили никакую весомую должность, а также активность правоохранительных органов в отношении друзей его друзей.
Технология торговли партиями Для незнакомых с реалиями политического бизнеса на постсоветском пространстве поясню, что любая партия имеет хозяина или хозяев, которые содержат аппарат или, если партия совсем слабая, хотя бы платят лидерам региональных ...
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

363. МВД и IFPI готовят удар по пиратам.

В частности, представители правоохранительных органов должны будут разобраться с российскими общественными организациями, утверждающими, что именно они выступают регуляторами авторских прав.
Параллельно с этим должна быть проведена и операция с кодовым названием «Сеть», в ходе которой должны быть проверены сайты, занимающиеся в сети торговлей музыкальными произведениями, а также электронные библиотеки.
Дата: 11.10.2005 Копия в Google

364. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Еще один тип собственников – в прошлом "умные мальчики", закончившие престижные столичные вузы и близкие представителям органов власти. Они в начале 90-х занимались торговыми операциями в разных областях и в итоге обнаружили, что торговля металлом может приносить десятикратные прибыли.
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

365. Главное управление МВД по СЗФО возглавит Красавин.

Кадровый сотрудник органов милиции, В. Красавин, занимающий в настоящий момент должность заместителя начальника главного управления МВД РФ по СЗФО, пользуется значительным авторитетом среди работников силовых структур Северо-западного федерального ...
По имеющейся информации, против назначения В. Красавина до последнего времени также выступали некоторые влиятельные чиновники, в том числе министр экономического развития и торговли Герман Греф, а также представитель Президента РФ в Южном федеральном ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

366. Олигархическая ангажированность архангельского губернатора Киселева раздражает Москву.

Главную поддержку кандидатуре В. Крупчака на самом высоком уровне оказывает министр экономического развития и торговли Г. Греф.
В. Красавин много лет работает в органах и известен в первую очередь активной борьбой с коррупцией.
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

367. Дело Hapoalim дошло до Люксембурга.

... происхождения Аркадий Гайдамак В конце минувшей недели прокуратура Люксембурга арестовала несколько счетов в банке Sella Bank Luxembourg, часть из которых, по утверждению местных правоохранительных органов, принадлежат российским бизнесменам ...
IBL подозревали в том, что он участвовал в схеме по отмыванию €15 млн, полученных от торговли наркотиками.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

368. Новая база "Налоговая по физлицам" стоит $70-150.

Сотрудники налоговых органов обязаны хранить налоговую тайну, добавил он. Различные базы данных “утекали” и раньше.
А Дмитрий Руденко, зампредседателя правления “Русского стандарта”, вообще заявил, что впервые слышит о такой базе, у его банка в ней нет нужды, а подпольная торговля информацией о доходах его возмущает: “Любому нормальному человеку будет неприятно от ...
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

369. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Согласно досье американских спецслужб, Могилевич сегодня обвиняется в: продаже оружия из Германии в Ирак, Иран и Индию (перепродажа военной техники Западной группы войск), торговле наркотиками, организации проституции, в вывозе за рубеж предметов искусства (через “Шереметьево-2” с дальнейшей продажей на аукционе “Сотбис”), торговле человеческими органами (детскими, в том числе), организации убийств и так далее.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

370. На полигоне, между воронками...

В сентябре 1992-го Немцов провел в Нижнем Новгороде "Месячник свободной торговли".
... холдинга "Связьинвест", 38% акций РАО "Норильский никель", 51% акций нефтяной компании "Сиданко" и так далее...), от которой госказна получила смехотворные по сравнению с их реальной стоимостью суммы, правоохранительные органы пока так и не смогли ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

371. Греф вмешался в дело "Илим Палпа".

В ближайшие дни министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф должен подписать этот документ и направить его президенту РФ Путину. Таким образом, письмо руководителей ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" сработало "с точностью до наоборот", по принципу бумеранга - теперь В.В. Путину станет достоверно известно, что к нему за защитой от "криминального вмешательства" правоохранительных органов обратились не потерпевшие, а, по сути, потенциальные подследственные.
Дата: 23.07.2002 Копия в Google

372. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

... органы власти и управления. Укрепляя экономическую базу, лидеры ОПС создали разветвленную сеть коммерческих предприятий и полностью или частично контролируют более 600 коммерческих структур. Под контролем ОПС (частично или полностью) находятся предприятия работающие практических во всех отраслях экономики: добывающей и перерабатывающей промышленности, системы ТЭК, пищевой и легкой промышленности, кредитно-финансовой системы, охранного и туристического бизнеса, сферы услуг и развлечений, торговли ...
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

373. "Ангола-гейт".

... банк находится в контакте с компетентными органами". Вероятно, Виталий Малкин был акционером Abalone наряду с главными участниками сделки, французским торговцем оружия Пьером Фальконом (Pierre Falcone) и российским миллиардером Аркадием Гайдамаком, которые занимались, по материалам следствия, распределением фондов между русскими и ангольцами. Деятельность тандема Фалькон -Гайдамак стала также объектом внимания французского правосудия, изучающего выгодную торговлю оружием, которую вело ангольское ...
Дата: 07.03.2002 Копия в Google

374. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.

И компетентные органы и СМИ должны это запомнить раз и навсегда.
Во всех этих магазинах торговля ведется по карточкам.
Дата: 13.01.2001 Копия в Google

375. Одинцовская ОПГ.

В качестве налогоплательщиков налоговыми органами района зарегистрировано около 53320 физических и 4220 юридических лиц. Значительное место среди налогоплательщиков района занимают юридические лица, являющиеся подразделениями Министерства обороны ...
Сфера экономических интересов этой группы торговля автомобилями и автозапчастями, а также небольшими объемами продовольственными товарами и алкогольной продукции.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

376. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Группировки, которые нас контролируют Как утверждают источники из правоохранительных органов, в столице начался новый криминальный передел: число только «заказных» убийств за последний месяц выросло в два раза.
Специализация - кражи, грабежи, вымогательство, сбыт наркотиков, торговля огнестрельным оружием, мошенничество.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

377. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

... повели себя крайне самонадеянно и непрофессионально, плохо учли его стойкий характер, наличие доброкачественного контр-компромата, знание внутриполитической и международной ситуации, хорошие личные связи с правоохранительными органами других стран ...
Скажем так, это как торговля оружием, это опасный рынок.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

378. Дагестанcкая ОПГ-2

Кроме того, дагестанцы занимаются торговлей рыбой ценных пород и икрой, которые добываются в Каспийском море в обход закона (лов ценных пород рыбы в российских водах Каспия запрещен). С 1995 года дагестанцы стали активно приобретать недвижимость, создавать банки, покупать рестораны, квартиры и гостиницы. *** Оригинал этого материала © ОВГ, 1999 Общие сведения В Москве, по данным правоохранительных органов, насчитывается более 20 организованных преступных группировок (ОПГ) из Дагестана. Копия в Google

379. Манипуляции "Ренессанса"

Впрочем, применяемые "Ренессансом" схемы наверняка настолько изящны, что в российских налоговых органах трудно найти специалистов по их распутыванию. По словам кредитного аналитика Standard & Poor's Ирины Пенкиной, прошлый год был очень успешным для компании, потому что фондовый рынок активно рос, а объемы сделок с российскими ценными бумагами на этом фоне тоже резко увеличились по сравнению с 2002 годом. Как свидетельствует отчетность "Ренессанса", доходы от торговли ценными бумагами поднялись ... Копия в Google

380. Ложная присяга Штрехобера

Всего примерно около 100 документов, хранящихся в архиве Штази, свидетельствуют о том, что г-н Штрехобер служил в офицерском звании в восточногерманских чекистских органах вплоть до самого падения диктатуры СЕПГ, сообщает Die Welt.
В частности, профилем Intrac была торговля советской нефтью и нефтепродуктами, драгоценными и цветными металлами, а также алмазами. Копия в Google