Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Швейцарская прокуратура разрабатывает Gunvor.

Деньги пошли через банк Clariden Leu (подразделение Credit Suisse) на счета двух фирм.
["РБК daily", 05.07.2012, "Власти Швейцарии заинтересовались делами Gunvor в Конго": Аналитики отмечают, что ведение дел в Конго действительно может быть сопряжено с необходимостью разработки серых схем по поставке и оплате нефти — страна занимает ...
Дата: 23.10.2012 Копия в Google

362. Личное дело Варнига.

... Коммерсант" Елена Киселева, Халиль Аминов Маттиас Варниг В свободное от основной работы время гендиректор Nord Stream Маттиас Варниг, входящий в советы директоров "Роснефти", "Русала", Gazprom Schweiz, "Транснефти", банков ВТБ и "Россия", развивает небольшой семейный бизнес. Как стало известно "Ъ", аффилированные с ним компании в Швейцарии и Германии занимаются операциями с недвижимостью и консалтингом в этой сфере, а также предлагают своим клиентам помощь в развитии бизнеса в Восточной Европе ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

363. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

Кулибаев подозревается в отмывании на территории Швейцарии колоссальных средств, полученных от взяток и незаконной продажи нефтяных и газовых активов государства. Расследование было начато после "доноса", поданного пятью казахами, чьи личности держатся в тайне. В результате на счетах в по крайней мере трех банках — Credit Suisse, UBS и BNP Paribas — было заморожено более 600 млн долларов.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

364. "Энергетическая Империя" Геннадия Тимченко.

А оно заметно осложнилось в последнее время — за счет пристального внимания к его персоне за границей — как в Финляндии, так и в Швейцарии.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

365. Как выводили из Национального резервного банка.

Соответственно, мы обратились в правоохранительные органы, но шел 96-й год... Нам пришлось нанять детективное агентство за границей, «Интерфор», и оно отыскало деньги в швейцарском банке. Он назывался FondErnest. Мы арестовали в швейцарском суде эти деньги и должны были начать судебные преследования в двух странах — США и Великобритании. Вместо того чтобы заплатить нам за акции согласно договору, Федоров эти деньги из другого банка отправил на свой частный счет в Швейцарию.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

366. "Государственный враг Лихтенштейна №1".

... тыс. физических лиц, включая 46 "политически видных персон" Клиенты подвозили наличные к сейфам банка на автомобилях, заезжая в скрытый стальной дверью коридор прямо из общественной парковки Оригинал этого материала © "Время новостей", 06.08.2010, "Где сидят видные политики?", Фото: AP Юрий Шпаков Власти Германии, как и обещала пару лет назад федеральный канцлер Ангела Меркель, не ослабляют давление на европейские налоговые оазисы — Лихтенштейн и Швейцарию, двигаясь к озвученной цели «осушить их ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

367. Выходцы из бывшего СССР в списке самых богатых жителей Швейцарии.

Итальянцы, поощренные объявленной в республике налоговой амнистией, грозят забрать свои капиталы из банков Тичино, французы же, перепуганные ужесточением национальной политики в области налогообложения, хотели бы перекинуть их в Швейцарию, да боятся, что их заложат, как это случилось с клиентами банков HSBC и UBS. Трудным был уходящий год, поэтому интерес к тремстам именам, что фигурируют в журнале, то есть к тем, кому удалось преодолеть кризис и остаться на плаву, особенно высок.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

368. Продавец банковской тайны.

Но, по мнению руководителя направления private banking по России крупного швейцарского банка, Лихтенштейн непопулярен у богатых россиян как место хранения денег. По словам представителя Федеральной налоговой службы, налоговикам запрещено платить за информацию, но много сигналов поступает от граждан безвозмездно. ФНС поощряет сотрудничество. «Банковская тайна в Лихтенштейне на порядок жестче, чем в Швейцарии, говорит топ-менеджер европейского банка, — поэтому он очень популярен».
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

369. Gunvor открылась.

Сейчас живет в Швейцарии и Монако.
Кредитные линии на $6,5 млрд от ведущих мировых банков.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

370. Геополитические насосы Вексельберга.

... старейший производитель промышленного оборудования оказался под контролем российского олигарха (пакет акций такого размера на европейском рынке превращает его обладателя в фактического совладельца всего бизнеса), произвела взрывной эффект в Швейцарии ...
Одновременно с ним покидает свою работу и глава подразделения банка по операциям на фондовом рынке Маркус Хоффман. Оба руководителя поплатились своими постами в результате поддержки, которую оказал банк Виктору Вексельбергу и контролируемым им ...
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

371. Письма о Реймане.

Весной 2004 г. выяснилось, что банк владел FNH номинально, а реальным собственником был датчанин Джеффри Гальмонд.
WSJ пишет о “многостраничных финансовых документах”, зафиксировавших “переводы крупных сумм в десятки миллионов долларов, после чего телекоммуникационные активы переместились в фирмы Кипра, Лихтенштейна, Швейцарии и других стран с мягким налоговым ...
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

372. "Сбор компромата на политических противников."

... запрос о правовой помощи, направленный в начале этого года в Швейцарию Генпрокуратурой России. Швейцарских коллег попросили выявить банковские счета, принадлежащие Олегу Хоменко. По версии следствия, часть похищенных господином Хоменко денег якобы проводилась через российские подставные фирмы и оттуда переводилась на счета компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги поступали на счет компании Satotrans SA в женевском банке и, наконец, переправлялись на счета трех офшорных фирм – Leverton Ltd ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

373. Смоленский вездеход.

В Швейцарии госслужащим в принципе запрещено принимать любые подношения и в любой форме. Лишь в исключительных случаях они могут принять те из них, которые «соответствуют общественному применению». Чтобы внести больше ясности в расплывчатое определение «исключительных случаев», парламентарии Швейцарии в 2003 году ограничили предельную стоимость таких подарков 100 швейцарскими франками.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

374. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.

Однако суд не усмотрел взаимосвязи между выводом денег из банка и покупкой Вексельбергом коллекции яиц. Некоторое время назад Рштуни обратился с письмом в швейцарские правоохранительные органы с просьбой проверить несколько фирм Вексельберга и его компаньонов, на которые, по его данным, выводились деньги вкладчиков ПГБ. Как утверждает Рштуни, данная проверка сейчас проводится, а два дня назад представители прокуратуры Швейцарии прибыли в Россию.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

375. Сокровища мадам Арафат.

Французские службы финансового банковского контроля обвинили Суху Арафат в незаконном присвоении 11,5 млн. долларов США. По мнению экспертов, работающих в органах финансового надзора, именно такая сумма была переведена на счет «первой леди» Палестинской автономии, размещенный во французском банке. Деньги поступили во Францию из Швейцарии, со счета компании, зарегистрированной на подставное лицо.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

376. Швейцарский суд залез в карман "русской мафии".

... у собственной компании Екатерина Заподинская; Игорь Седых, Женева Юрий Шефлер создал фирмы, деньги которых конфисковали в Швейцарии Полицейский суд в швейцарском городе Ньоне принял решение конфисковать примерно миллион швейцарских франков ($800 тыс ...
Эта история началась в 1997 году, когда ньонское отделение банка SBS (позднее он слился с крупнейшим швейцарским коммерческим банком UBS) сообщило в правоохранительные органы о сомнениях, которые вызвал у них перевод около $500 тыс. на счета ...
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

377. Елена, роковая женщина.

... которые я осуществляла между Швейцарией и офшорным раем, не были бы наказуемы, - вздыхает она. - Меня обобрали со всех сторон и разорили". Разорили и угрожают тюрьмой, если она не внесет 700 тыс. евро, которые немедленно требует заплатить французская налоговая служба. Началась настоящая гонка преследования, и у Елены остается одна надежда на Женевскую прокуратуру с ее ищейками. В мае она подала заявление по поводу мошенничества. Цель жалобы - разблокировать в одном из женевских банков счет на 16 ...
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

378. Березовский против Путина и Ходорковского.

Неприятности ЮКОСа оплачены из английского банка Павел Шверков Вчера прокуратура Швейцарии начала проверку по фактам крупных денежных переводов, совершенных в начале июня этого года из одного лондонского банка на счета некой фирмы «Liskar», имеющей, по мнению Женевских детективов, российское происхождение.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

379. Лернер сидит последние дни.

российских банков. Еще во времена СССР г-н Лернер успел получить срок за хищение соцсобственности, а выйдя на свободу, создал один из первых частных банков. Попутно, как считают в спецслужбах, он сошелся с могущественным лидером ореховских Сергеем Тимофеевым (Сильвестр). В 1990 году Лернера обвинили в России в невозврате кредита, и он подался в бега. За границей предприниматель получил гражданство Израиля, но вскоре его арестовали власти Швейцарии и передали России.
Дата: 18.02.2003 Копия в Google

380. Арафат погряз в коррупции.

... руки редакции попали некие документы из отделения арабского банка в Каире, свидетельствующие о совершении Арафатом данной финансовой операции. "Полученная информация позволяет предположить, что деньги, предназначенные палестинцам, были похищены в результате сговора Арафата и главы его офиса в Каире Рамзи Хаури (Ramzi Khouri)", - заявляет "Al-Watan". Перевод осуществлен с целью покрытия личных расходов Арафата по содержанию его жены и дочери, которые проживают в Париже и Швейцарии соответственно ...
Дата: 01.07.2002 Копия в Google