Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Доносчики снарядов.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 26.04.2007 Доносчики снарядов Роль боеприпасов и картечи в кремлевских подковерных сражениях выполняют уголовные дела и доносы силовиков друг на друга Роман Шлейнов С приближением 2008 года возможные преемники Владимира Путина все отчетливее “метят территорию”, стараясь закрепить влияние в силовых структурах и службах, контролирующих значительные товарные и денежные потоки.
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

22. Приговор чиновнику Минфина Денису Михайлову.

Адвокат г-на Михайлова уверен, что Денис Михайлов стал «разменной монетой» в игре определенных политических сил, решивших получить доступ к денежным потокам.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

23. Обогащенные ураном

Сумма значительная, а потому в декабре прошлого года Госдума одобрила инициативу Минатома РФ и позволила ввозить в страну ОЯТ. Депутаты не знали одного: как и кто именно, учитывая репутацию главы Минатома Евгения Адамова, будет контролировать и осваивать денежный поток. Копия в Google

24. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Мы вошли товарными и денежными потоками в «Статус-групп» и в ОФК Банк так глубоко, что выбраться из этого уже не смогли.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

25. Православный Цахес из Петербурга.

С 2009 года он там президентствует и за эти 7 лет, через фонд пронеслись немалые денежные потоки.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

26. Короли наркотрафика: как устроена онлайн-торговля наркотиками.

Для стабилизации денежного потока Silk Road позволяет продавцам привязывать цены в криптовалюте к доллару.
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

27. Кортеж Рамзана Кадырова станет на 5 "Мерседесов" длиннее.

Стоимость автомобилей, на которых бойцы спецбатальона скоро будут раскатывать по отличным грозненским дорогам — крошечная капля в денежном потоке, которым Россия откупается за относительное спокойствие в той части Северного Кавказа.
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

28. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

Всего за три года «Газпром» без всякого конкурса, по непрозрачной процедуре, передал в собственность посторонних лиц три важнейших финансовых актива, обслуживающих денежные потоки компании.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

29. Дави на газ.

А это значит, что, если новый, назначенный нынешней властью, хозяин газового монополиста попробует установить контроль над денежными потоками компании (что неизбежно), они вполне могут уйти в самостоятельное плавание. И ещё. Эти два полигона Газпрома – не единственные созданные для «оптимизации» денежных потоков.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

30. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

Для СБС это была большая сделка, «Сибнефть» с $1 млрд денежного потока стала его клиентом: карты, обслуживание денежных потоков и проч., пояснил миллиардер.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

31. Темные пятна интернета.

Представители банка, правда, чаще всего оправдываются тем, что не могут в огромном денежном потоке отличить "чистые" деньги от "нечистых". Но представители правоохранительных органов Республики Беларусь очень в этом сомневаются. "Очень трудно предположить, - заявили они журналистам того же "Вечернего Минска", - что в банке, имеющем мощную службу безопасности, не знали происхождения этого денежного потока".
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

32. У каждого хора есть свой Кантор.

Вскоре Кантор привел на комбинат своих управленцев, а денежные потоки «Акрона» ушли в АвтоВАЗбанк-Москва, контролируемый Борисом Березовским.
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

33. Мифы российского атома

Бодрые рапорты и радужные прогнозы командиров отрасли наводят на нехорошее подозрение: а не путают ли они деньги и денежные потоки? Денежные потоки могут создавать иллюзию больших денег. Копия в Google

34. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Vitol подписывала фальшивые брокерские контракты с компаниями Ханста, чтобы придать денежному потоку видимость респектабельность.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

35. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Glenfield Management Limited Liability Partnership воспользовалась правом не публиковать полный бухгалтерский отчёт о ведении бизнеса, поэтому судить об объёмах проходящих через предприятие денежных потоков невозможно.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

36. Новый русский Ян Марсалек.

Справка На протяжении долгих лет Авахан заботился о денежных потоках для игроков интернет-казино, а также покупателей порнороликов и наркотиков. В марте 2020 года Минюст США обвинил Ахавана и его немецкого партнера Рубена Вейганда в банковском мошенничестве. По версии американских властей, с 2016 по 2019 год Ахаван и Вейганд проводили платежи за марихуану через ничего не подозревавшие банки и кредитные учреждения. Сумма махинаций составила более 100 миллионов евро, а реальные денежные потоки ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

37. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

«Шахтер» строит капитализацию, основанную на прозрачных денежных потоках.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

38. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Согласно бухгалтерскому отчету за 2017 год, денежные потоки от текущих операций компании составили 2,2 млрд рублей, выручка — 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 44 млн рублей.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

39. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

"За организацию денежных потоков" Возвращаясь к мини-деревне, которая в народе получила имя "Кармазиновка", — стоимость участка 10 га, на котором она расположена, составляет не менее 102 млн рублей (по кадастру).
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

40. Два бюджета мимо кассы.

Система была такая: «чистая» фирма, после нее шла фирма-однодневка (на сленге — «мартышка»), деньги перечислялись на нее, и в зависимости от поставленной задачи уже совершалась операция: конвертация, обнал или уход от НДС. Сейчас в связи с требованиями налоговой инспекции, правоохранительных органов, технологии меняются: берутся грамотные юристы, экономисты и аккуратно выстраиваются цепочки в зависимости от объемов денежных потоков и от поставленных задач.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google