Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. КБ "МДМ-БАНК"

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 16 августа 1999 года): Помазков М.Н., Дымов А.П., Мельниченко А.И., Дерипаска О.В., Мамут А.Л. В сентябре 1998 года "МДМ" полностью погасил целевой синдицированный кредит в размере 12 млн. немецких марок, предоставленный банку весной 1998 года для финансирования импорта автомобилей. Копия в Google

22. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Именно он, по словам юриста Салазского, занимал работникам банка Януковича сотни миллионов.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

23. Российский банковский сектор-2006.

ЗАО А2 Росевробанк, ОАО [56] В1 РосЕвроГрупп В1 Росинбанк-Сибирь, ОАО A3 Роснефть В2 Россельхозбанк, ОАО [19] Б2 Российский банк развития, ОАО (РосБР) [59] Б2 Ростелеком A3 Ростпромстройбанк, ОАО ВЗ РТК-Лизинг A3 Руслан Матюхин Г1 Русский ипотечный банк, ООО ВЗ Русская православная церковь Г1 Русский банк развития. ЗАО (РБР) [65] Г1 Русский индустриальный банк, ЗАО БЗ Рустам Тарико Б1 Русфинанс банк, ООО (бывш.
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

24. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

При этом с арестом теневого владельца с сомнительным бизнесом банк не расстался.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

25. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Банку придется предоставить суду весомые подтверждения, что лица, ответственные за принятие решений, не могли не знать, что сделки являлись заведомо невыгодными, — это непросто даже при наличии протоколов заседаний, указывает Мостовая.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

26. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

При этом он якобы заявил, что к хищениям, если они и были, скорее причастен бывший президент «Пересвета» Александр Швец, покинувший Россию еще до введения в банке временной администрации.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

27. Как падал "Траст".

«Позиция бывших акционеров заключается в том, что хорошие компании принадлежат им, плохие — банку, — говорит Попков. — Если проект был успешным, владельцы «Траста» забирали его себе». Если проект не удавался — его оставляли банку и это становилось проблемой кредитора, обычно «догружая» дополнительно кредитами, которые выводились из компании, продолжает он. Себе прежние акционеры «Траста» забрали, например, недвижимость в Москве и акции крупного лесоперерабатывающего предприятия — Приангарского ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

28. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... задержанному 29 сентября одновременно с проведением масштабных обысков в офисах ООО «БТА Банк» (г. Москва) и ООО «Лизинговая компания «Дело». Уголовное дело по выявленным фактам мошенничества было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ в августе 2009 г. в связи с обнаруженными фактами хищения имущества АО «БТА Банк». Г-н Аблязов и несколько его соратников из числа бывших топ-менеджеров АО «БТА Банк» также являются обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному в марте 2009 года генеральной ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

29. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Ни Банк Москвы, ни ВТБ, ни Минфин, ни ЦБ вчера не прокомментировали это письмо официально.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

30. Валентина Матвиенко усыновит "Санкт-Петербург".

Если местное правительство до этого доросло, то муниципальный банк имеет право на жизнь. Ведь, условно говоря, уполномоченные банки правительства – это второй круг партнерства, а муниципальный банк – это первый, через который проходят программы, которые можно контролировать.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

31. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

10.06.2004 Кому накрывают воры «Солнечную поляну» Хозяева «ОРГРЭС-Банка» закачивали «грязные» деньги в банк «Кредиттраст», тесно связанный с недавно лишившимся лицензии «Содбизнесбанком» Игорь Коротченя Недавно Центробанк отозвал у московского «Содбизнесбанка» лицензию – последний грешил отмыванием средств, полученных преступным путем.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

32. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Согласно распределению ролей в организованной группе были должны: - Ходорковский - организовывать и руководить всей деятельностью ее членов, направленной на обманное завладение акциями приватизируемых предприятий; - Лебедев, используя свое служебное положение президента банка «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

33. Акт документальной ревизии

... начисляемые иностранными банками на остатки средств на счетах (в том числе на средства в депозитах); • за счет средств на счетах Представительств Аэрофлота могут осуществляться следующие текущие операции, не требующие специальных разрешений Центрального Банка Российской Федерации: платежи в иностранной валюте в пользу нерезидентов по обслуживанию самолетов Аэрофлота в аэропортах иностранных государств: размещение сумм, поступающих на указанные счета, в депозиты на срок до 180 дней; выплаты ... Копия в Google

34. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

Иными словами, купив с дисконтом 30% права требования по кредиту, покупателя не обяжут доплатить 30%, а заставят возвратить купленные права и все полученное от должника с уплатой процентов в размере ставки рефинансирования Центрального банка, в свою очередь, возвратить уплаченные за купленные права по кредиту 70% его стоимости покупатель не сможет и должен будет встать в очередь кредиторов на общих основаниях.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

35. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Через фиктивные контракты на поставку оборудования больше 70 миллионов рублей вывели в четыре банка, три из которых были замешаны в отмывании денег.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

36. "Мастер" дерзил и возникал".

... в детдоме украинского города Винница, потом пошел в строительный техникум, в 1974 г. окончил Полтавский инженерно-строительный институт, уехал по распределению в Набережные Челны на строительство КамАЗа, затем отправился в Москву возводить пресс-центр Олимпиады-80 (ныне здание «РИА Новости»), а еще позже уехал в загранкомандировку — строить Вьетнамскую ГЭС. Вернувшись в СССР уже в перестройку, Булочник сначала занялся торговлей, а в начале 1990-х, как и многие, решил, что ему нужен свой банк ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

37. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

В ответ на это вице-президент "Альфа-банка" Александр Гафин, выступая на том же радио, заявил, что у банка "не было никакой цели купить или разрушить газету".
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

38. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд Суд Англии арестовал активы бывших акционеров украинского банка на $2,5 млрд по всему миру Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.12.2017, Приватбанк сообщил об аресте активов Коломойского по всему миру, Фото: "Украинская правда" Владислав Гордеев, Илья Немченко На переднем плане: Игорь Коломойский (слева) и Геннадий Боголюбов Высокий суд Англии издал приказ об аресте активов бывших владельцев и руководителей Приватбанка Игоря ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

39. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Люди, схемы и деньги исчезнувших банков Энциклопедия понятий и героев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 26.12.2014, Энциклопедия банковской зачистки, Иллюстрация: "Газета РБК" Елена Тофанюк Банк России проделал большую часть работы по очистке банковского сектора, объявил 24 декабря первый зампред ЦБ Алексей Симановский.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

40. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

- Фанон (Краснобогатырская, 44)- азербайджанская - Фининвест (Охотный ряд)- дагестанская - Флайт- банк - чеченская - Фили - ленинская (т.н.группировка Антонова) - Хованский - чеченская - Хэлп- банк - таганская - Цивилбанк (Civilbank)- (Лева Минский , он же Бельмо) - Элбим- банк - орехово- борисовская - Электробанк - чеченская - Эрабанк - узбекская - Эскадо - подольская - Ялосбанк - чеченская II. АО,Фирмы, Страховые и Финансовые компании Москвы и МО - Артекс- Брэкс - нефтяная компания- ингушская ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google