Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

[...] О самих сделках вряд ли стало бы широко известно, если бы « Заэлико-Недвижимость » не попыталась получить налоговый вычет, предъявив к возврату НДС на 1,5 млрд руб. Налоговики ей отказали, и тогда компания обратилась в суд. [...] Для того, чтобы доказать, что «Заэлико-Недвижимость» не имела права на возмещение НДС, налоговики привели целый ряд аргументов.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

22. Схемы, кровь и НДС.

Лидеров таких групп в криминальной и правоохранительной средах называют «эндээсниками» (наиболее распространенный способ хищения налогов — мошенническое возмещение НДС).
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

23. "Песочное дело". Комментарий.

Ведь обязанность уплатить НДС возникла у поставщика песка. Если это реальная фирма, то есть основания для предъявления ей претензий. Если это «помойка», то у следствия возникают другие возможности. Позиция ГНС изменилась в ходе развития событий. Если в письме от 13.11.98 была попытка признать незаконность возмещения НДС по вексельным расчетам, что не подтвердилось впоследствии документами и судебной практикой, то в настоящее время налоговая служба однозначно интерпретирует подобные сделки как ...
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

24. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Он решили похитить деньги из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере, обманув работников налоговой посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Тогда же они разработали преступную схему хищения средств при возмещении НДС от имени ИП Фуглаевой Валентины.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

25. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Эпизод, в котором фигурирует экс-сенатор, относится к 2010 году, когда малоизвестное архангельское ООО "ЭС-Контрактстрой" пыталось получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. Документы с требованием возврата этой суммы были направлены в ИФНС N28, которую возглавляла нынешний фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова и куда в сентябре 2010 года компания встала на учет.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

26. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о попытке ООО "ЭС-Контрактстрой" незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС. Госпожу Черничук, которая, согласно показаниям свидетелей, буквально заставляла своих подчиненных решить вопрос с выплатами "ЭС-Контрактстрою", пока под стражу брать не стали.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

27. Офшорные яхты и самолеты.

Но, в конечном счете, он получил возмещение НДС в размере $5,2 млн, как указано в секретных документах, изученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), BBC, The Guardian и более чем 90 другими медиапартнерами.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

28. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

О разоблачении схемы с возмещением НДС правоохранители Петербурга объявили в 2016 году, размер хищений из бюджета оценивался в 1 млрд рублей.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

29. Мишустин проворовался на компьютерах

... объявлено — теперь за получение НДС нужно отстегнуть 50% от суммы возмещения (это не считая 10% сотрудникам центрального аппарата МВД России и 10% ФСБшникам за крышевание). Мошенники вначале расстроились, повздыхали-повздыхали, но согласились. И вот, уже спустя 6 месяцев после назначения нового руководства ФНС России повалил вал заявлений на возмещение в размере более 10 миллиардов рублей в квартал. Но афера провалилась из-за утечек в СМИ и большинству компаний пришлось отказать в возмещении ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

30. Золотов партии Путина.

По мнению следователей, стоимость строительных работ была многократно завышена, и поэтому «ЭС-Контрактстрой» не имела права на возмещение налога. Напомним, что 28-я налоговая инспекция может считаться уже легендарной. Возглавлявшая ее Ольга Степанова принимала решение о незаконном возмещении 5,4 млрд рублей налога на прибыль в рамках «дела Магнитского». В 2009–2010 годах из бюджета с помощью решений за подписью Степановой было похищено еще около 8 млрд рублей под видом возмещения НДС. По этому ...
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

31. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

В последующем, как сообщили в СКР, достоверно зная о реальном объеме выполненных на объектах работ сторонними организациями, истинных суммах НДС, оплаченных при получении услуг, и отсутствии законного основания на возмещение налога из бюджетных средств, Сергей Кашенков дал указание подчиненным представить в инспекцию ФНС налоговую декларацию с искаженными сведениями. Однако получить 4,6 млн руб. из бюджета он не смог, поскольку сотрудники налоговых органов отказали заявителю в возмещении НДС ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

32. Хоть стреляйся!

В апреле 2009 года новым главой ФНС России был назначен Михаил Мишустин, который поставил возмещение НДС, а по-честному воровство из бюджета под видом возмещения, на поток.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

33. Отчет Счетной палаты.

Руководствуясь письмом МНС России № АС-6-16451 от 15 июня 2000 года “Об усилении контроля за рассмотрением заявлений и документов, представленных организациями-экспортерами, для возмещения из федерального бюджета сумм входного НДС”, Инспекцией МНС России по городу Элисте проведены контрольные мероприятия по вопросу подтверждения экспорта товаров и обоснованности возмещения из федерального бюджета налога на добавленную стоимость.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

34. Пиар-министр России.

Первый удар Почти сразу после прихода Мишустина в ФНС по его репутации был нанесен серьезный удар, последствия которого ощущаются до сих пор. Тогда силовики возбудили уголовное дело о попытке хищения двух миллиардов рублей под видом возмещения НДС через фирму-однодневку.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

35. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

В 2005 году «Трансметимпекс» должен был получить из бюджета очередную крупную сумму в качестве возмещения НДС. Однако гендиректор «Трансметимпекса» выкрал из хранилища на Страстном бульваре учредительные документы офшорной фирмы Globex Limited (ей принадлежало 100 % долей «Трансметимпекса») и пустые бланки с подписями гендиректора Globex.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

36. Налоговый рай для нужных людей.

Теперь вернемся к процедуре возмещения НДС. За ней, согласно действующему в ведомстве порядку, должна следить специальная комиссия и проверять правомерность решений, инспекций и конкретных инспекторов.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

37. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

По данным прокуратуры, осужденный вместе с четырьмя жителями Краснодара и Ейска с 2008 по 2011 год предоставляли в краевые налоговые органы документы, содержащие ложные сведения о праве ряда коммерческих организаций на возмещение НДС. Они похитили из бюджета РФ более 394 млн руб., а также покушались на хищение еще более 57 млн руб. В 2011 году деятельность сообщества пресекли, сообщников главного фигуранта уголовного дела осудили, а сам он скрылся от правосудия и с сентября 2011 по июнь 2015 ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

38. Защита Павлова.

Учитывая прежний опыт подобных дел, можно смело, без особого риска, делать ставки на исход каждого из двух описанных уголовных дел. По-видимому, аферистам, пытавшимся нажиться на незаконной продаже особняка в центре Москвы, придется намного тяжелее, чем организаторам незаконных схем возмещения НДС.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

39. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Это связано с возмещением НДС. Мы не имели прямого возмещения, потому что у фирмы очень большой экспорт и мы «подсадили» бы Николаевскую область (объемы НДС, который государство должно было возмещать экспортеру, сравнимы с бюджетом области, да и сам возврат дело долгое и отнюдь не гарантированное). Существовали разные варианты возмещения.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

40. Кислое правление.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 7 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приняла решение N 10-08/947 о возмещении компании 1047453 руб. НДС и об отказе в возмещении 13038764 руб. НДС, в том числе 6773049 руб. НДС по эпизоду о необоснованном применении налоговой ставки 0 процентов при осуществлении работ по перевалке и экспедированию нефтепродуктов, предназначенных для реализации на экспорт.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google